定期报告披露 - 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] - 预计不能按期披露定期报告需及时报告并公告原因、方案及延期最后期限[13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[13] 业绩预告与审计 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[17] - 公司年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[15] - 公司半年度报告中的财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计[15] - 公司季度报告中的财务资料一般无须审计，除非另有规定[15] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，公司应及时披露[21] - 重大事件最先触及董事会等任一时点后，公司应及时履行首次披露义务[22] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[23] - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，公司应及时了解并披露影响因素[24] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是首要责任人[26][32] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露具体事宜，证券事务代表协助工作[26][32] - 董事需保证信息披露内容真实准确完整，未经授权不得擅自披露信息[34] - 经理层应及时向董事会报告公司经营等情况，并承担相应责任[34] - 监事会披露信息需通过董事会秘书办理，全体成员对披露内容负责[35][36] - 监事会对外披露特定信息应提前十天书面通知董事会[36] 舆情处理 - 舆情包括媒体负面报道、不良传言等可能影响股价的信息[38] - 公司应对舆情实行统一领导、协同应对[38] - 成立舆情工作组，由总经理任组长，董事会秘书任副组长[38] - 舆情工作组负责决定舆情处理工作启动和终止，拟定处理方案[38] - 公司证券部负责舆情信息采集，借助系统收集分析舆情并上报董事会秘书[39] - 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网、公众号、网络媒体等各类互联网载体[39] - 证券部建立舆情信息管理档案，记录相关情况并即时更新归档[39] 档案与媒体 - 公司信息披露文件、资料档案由董事会办公室保存，保存期限不少于10年[44] - 公司信息披露指定报纸媒体为《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[46] - 公司应披露信息可载于其他公共媒体，但刊载时间不得先于指定报纸和网站[46] 保密与责任 - 公司董事等人员在信息披露前负有保密义务，董事会控制信息知情范围[49] - 当信息难以保密等情况发生，公司应立即按规定披露相关信息[49] - 因人员失职致信息披露违规，公司给予处分并要求承担赔偿责任，涉嫌违法按《证券法》处罚[49] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日生效实施，修订时亦同[52]

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2024 年7 月 9 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事牛玉贞女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职 务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员职务。为保证董事 ...

恒锋信息科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 杨守杰 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事 会提名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

☑ 是 □ 否 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恒锋信息科技股份有限公司董事会 现就提名 杨守杰 为恒锋 信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年7月） 第一章 总则 第一条 为了加强对恒锋信息科技股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资的内部控制，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范对外 投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及其他国家有关法律法规和《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估 价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 进股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风 险，提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任 ...

人员变动 - 独立董事牛玉贞2024年6月1日因个人原因申请辞职[3] - 公司提名杨守杰补选独立董事，任期至第四届董事会届满[3] 人员信息 - 杨守杰1964年出生，为高级会计师，已取得资格证书[4][8] - 截至披露日未持股，与公司人员无关联、无违规违法[8] 会议情况 - 2024年7月12日召开第四届董事会第五次会议，通过补选议案[3]

资金冻结情况 - 公司60000元募集资金专项账户被景县人民法院冻结[1] - 冻结原因系与河北广信金属构建有限公司合同纠纷[1] 资金解冻情况 - 60000元冻结资金全部解除冻结，账户状态恢复正常[2] - 截至2024年7月9日，募集资金账户无资金被冻结[2][3] 影响说明 - 资金冻结未影响项目开展和公司正常运行[2]

资金情况 - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户金额19,629,841.56元[1] - 被冻结账户为建行福州城南支行，金额443,108.40元[1] - 被冻结资金占最近一期经审计净资产0.0103%[2]

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司上述政府补助为 企业日常经营活动相关的政府补助，属于与收益相关的政府补助，计入"其他收益"， 具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）以及子公司福建恒锋安信科 技有限公司 （以下简称"恒锋安信"）、福建微尚生活服务有限公司（以下简称"微 尚生活"）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日累计获得政府补助资金人民币 1,371,588.08 元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 的 8.13%。政府补助金额未达到规定的披露标准，为保障公司获得的政府补助及时 披露，公司自愿披露获得的政府补助情况如下： | 序 | 获得补 助 ...

可转债情况 - 2024年第二季度416张恒锋转债完成转股，票面金额41,600元，转成3,011股股票[2] - 截至2024年第二季度末，恒锋转债剩余票面总金额242,158,300元[2] - 2022年12月30日，公司发行2,424,357张可转换公司债券，募集资金总额242,435,700元，净额236,653,875.10元[2] - 恒锋转债转股期为2023年7月6日至2028年12月29日，最新有效转股价格13.81元/股[2] - 初始转股价格13.85元/股，2023年7月5日调整为13.81元/股，2024年7月3日将调整为13.77元/股[5][6] - 2024年第二季度，恒锋转债因转股减少416张，剩余2,421,583张[7] - 公司可转债于2023年2月8日在深交所挂牌上市，债券简称“恒锋转债”，代码“123173”[3] 股份情况 - 2024年3月29日，限售条件股份51,571,526股，占比31.35%；无限售条件股份112,908,515股，占比68.65%；总股本164,480,041股[8] - 2024年6月28日，限售条件股份51,685,151股，占比31.42%；无限售条件股份112,797,901股，占比68.58%；总股本164,483,052股[8] - 2024年第二季度，公司股份因转股增加3,011股，因部分董事、高管增持股份锁定减少113,625股[8]