董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月4日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过电话通知和专人送达方式传达 [1] - 应出席董事7名 实际出席董事7名 会议由董事长魏晓曦主持 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均以7票同意 0票反对 0票弃权的结果表决通过 [2] - 审议通过关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案 [1][2] - 修订公司部分治理制度以完善公司治理结构并促进规范运作 [2] 股东会安排 - 公司将于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会 [3] - 股东会将采用现场结合网络投票的方式召开 [3] - 部分修订治理制度的子议案需提交临时股东会审议 [2]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 02% [1] - N甬矽转涨幅达30%触发临停 [1] - 博汇转债上涨超4% [1] - 海能转债和汇通转债均上涨超2% [1] - 联得转债下跌超6% [1] - 清源转债、恒锋转债、新港转债下跌超1% [1]

**本次可转债发行概况** - 恒锋信息科技股份有限公司于2022年12月30日向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为242,435,700元 扣除发行费用后实际募集资金净额为238,653,875.10元[2] - 债券简称"恒锋转债" 债券代码"123173" 于2023年2月8日在深交所挂牌交易[2] - 发行规模为242.4357万张 每张面值100元 期限6年 票面利率逐年递增（第一年0.50% 第六年3.00%）[3] **债券核心条款** - 转股期自2023年7月6日起至2028年12月29日止 初始转股价格为13.85元/股[4] - 未设置担保措施 但包含赎回条款（期满按面值115%赎回）和回售条款（最后两年股价低于转股价70%时可回售）[8][9] - 转股价格设向下修正机制：连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价80%时 董事会有权提议修正[6] **募集资金使用情况** - 募集资金净额23,665.39万元全部用于"市域社会治理平台建设项目" 投资总额27,752.69万元[17][28] - 截至2024年末 累计投入募集资金16,937.21万元 进度63.47% 项目延期至2025年12月完成[29] - 使用6,380万元闲置募集资金临时补充流动资金 占总额26.92%[28][31] **2024年度经营与财务状况** - 营业收入同比下滑53.07%至22,731.43万元 净利润亏损8,972.41万元（同比降627.22%）[23] - 总资产增长4.87%至145,164.97万元 净资产下降16.41%至48,944.77万元[23] - 计提信用减值及资产减值准备合计5,124.14万元 占归母净利润亏损额的59.03%[23][41] **偿债能力指标** - 资产负债率从57.70%升至66.28% 流动比率从1.84降至1.56 速动比率从1.69降至1.29[33] - 2024年12月30日完成第二次付息 票面利率0.70% 未出现利息支付违约[32] - 主体信用评级维持A级 但2024年末评级展望由稳定调整为负面[35] **重大事项披露** - 2024年亏损金额占2023年末净资产比例达15.32% 触发《受托管理协议》重大事项披露条款[39] - 转股价格因2023年及2024年权益分派两次下调：2023年7月调至13.81元/股 2024年7月调至13.77元/股[42] - 业绩下滑主因包括市场竞争加剧致毛利率下降4.79%、项目验收延迟及客户回款滞后[23][39]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 05% [1] - 普利转退大跌33 7% [1] - 飞凯转债跌5 9% [1] - 华翔转债跌近3% [1] - 运机转债涨9 8% [1] - 精达转债涨4% [1] - 易瑞转债、九洲转2、节能转债、恒锋转债均涨1 8% [1]

中证转债指数开盘涨0.02%，新致转债涨4.83%，万顺转2涨3%，科蓝转债涨2.44%；恒锋转债跌 2.28%，联得转债跌1.09%。 ...

中证转债指数高开0.02%。新致转债涨近5%，万顺转2涨3%，科蓝转债涨2.4%；恒锋转债跌超2%，联 得转债跌超1%。 ...