恒锋信息科技股份有限公司 关于收到重大项目中选通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-050 截至本公告日，该项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，公司将根据相 关规定及时披露项目合同签订及进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 二、中选项目的基本情况 （一）项目名称: 漳州九龙江医院——智能化工程 （二）建设方：漳州九龙江医院有限公司 （三）比选人：漳州城投建工集团有限公司 （四）中选金额：￥73,792,421.35 元（大写：人民币柒仟叁佰柒拾玖万贰 仟肆佰贰拾壹元叁角伍分） （五）中选单位：恒锋信息科技股份有限公司 近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到漳州城投建工集团 有限公司发来的中选通知书（JG选（2024）施第066号），确定公司为漳州九龙江 医院——智能化工程中选单位，中选金额为73,792,421.35元（大写：人民币柒仟 叁佰柒拾玖万贰仟肆佰贰拾壹元叁角伍分），项目具体金额以合同约定金额为准。 现将关 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入6574.94万元，较上年同期下降38.18%，主要因验收项目减少[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润 - 560.45万元，较上年同期下降233.65%，因验收项目减少[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 662.13万元，较上年同期下降240.18%，因净利润减少[5][10] - 营业总收入本期为65,749,395.16元，上期为106,361,879.61元，同比下降38.18%[19] - 营业总成本本期为68,675,296.27元，上期为97,987,837.68元，同比下降29.91%[19] - 营业利润本期亏损8,037,602.67元，上期盈利4,944,135.06元[20] - 净利润本期亏损6,221,405.41元，上期盈利4,683,569.45元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益 - 0.034元/股，较上年同期下降233.33%；稀释每股收益 - 0.020元/股，较上年同期下降178.43%；加权平均净资产收益率 - 0.97%，较上年同期下降1.71%，均因净利润下降[5][12] - 基本每股收益本期为 - 0.034元，上期为0.0255元[21] - 稀释每股收益本期为 - 0.020元，上期为0.0255元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 - 3700.11万元，较上年同期增长62.60%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 37,001,060.98元，上期为 - 98,945,749.53元，亏损幅度收窄[22] - 投资活动中收回投资收到的现金本期为123,000,000.00元，上期为0元[22] - 投资活动现金流入小计为123,964,005.68元，上年同期为0元[23] - 投资活动现金流出小计为58,950,265.64元，上年同期为56,181,064.02元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为65,013,740.04元，上年同期为 - 56,181,064.02元[23] - 筹资活动现金流入小计为49,370,162.71元，上年同期为306,517,031.27元[23] - 筹资活动现金流出小计为77,567,046.52元，上年同期为101,863,365.98元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,196,883.81元，上年同期为204,653,665.29元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 184,204.75元，上年同期为49,526,851.74元[23] - 期初现金及现金等价物余额为118,503,112.94元，上年同期为93,333,025.54元[23] - 期末现金及现金等价物余额为118,318,908.19元，上年同期为142,859,877.28元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产13.18亿元，较上年度末下降4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益5.77亿元，较上年度末下降0.90%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额为127,107,627.95元，较期初131,353,628.93元有所下降[17] - 交易性金融资产期末余额为0元，期初余额为73,554,973.61元[17] - 应收账款期末余额为355,846,138.29元，期初余额为356,869,624.60元[17] - 流动资产合计期末余额为986,312,468.60元，期初余额为1,054,310,769.56元[17] - 非流动资产合计期末余额为331,256,427.99元，期初余额为329,873,166.63元[18] - 资产总计期末余额为1,317,568,896.59元，期初余额为1,384,183,936.19元[18] - 短期借款期末余额为155,040,000.00元，期初余额为185,605,649.00元[18] - 应付债券期末余额为226,661,312.82元，期初余额为223,591,085.72元[18] - 流动负债合计期末余额为508,179,801.78元，期初余额为572,150,458.19元[18] - 负债合计本期为738,187,213.38元，上期为798,623,698.49元，同比下降7.57%[19] - 所有者权益合计本期为579,381,683.21元，上期为585,560,237.70元，同比下降1.05%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计101.67万元，包含非流动性资产处置损益883.29元、政府补助91.99万元等[5][6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15576户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10大股东中，魏晓曦持股比例29.46%，欧霖杰持股比例11.06%，魏晓婷持股比例3.16%[13] - 股东廖伟俭通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有124.99万股[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为50,570,009股，本期增加1,001,517股，期末总数为51,571,526股[16][17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

公司于 2023 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监 事会第十九次会议，并于 2023 年 9 月 4 日召开了 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对 象发行股票预案的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定 对象发行股票相关事宜。 二、 终止本次向特定对象发行股票事项的原因 自公告本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相 关工作。现基于资本市场监管政策变化，并综合公司业务发展规划及资本运作计 划等各方面因素，经与各方充分沟通、审慎考虑后决定终止本次向特定对象发行 股票事项。后续公司将结合资本市场环境、公司业务发展需要择机重新启动再融 资事宜。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024- | | --- | --- | --- | | 044 | | | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-046 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第三次会议决议公告 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邹涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历。 曾任职于厦门卓越电脑有限公司、厦门东方伟业投资管理有限公司、厦门弘信 创业工场投资管理集团股份有限公司。现任云创业使能（厦门）管理咨询有限 公司监事、厦门弘信控股有限公司监事、2018年1月至2024年1月担任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元， 按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元。公司可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日开始转股，转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日。2023 年 度，公司共有 1,883 张"恒锋转债"完成转股，合计转为 13,621 股"恒锋信息"股 票。因此，公司股份总数由 164,462,984 股增加至 164, ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,3 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人牛玉贞，女，中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,计算机软件 与理论博士,现任职于福州大学计算机与大数据学院,闽江学者特聘教授,博士 生导师。主要从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学与研 究工作。兼任福昕软件（688095.SH）独立董事，2022年2月起担任公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主 ...

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券， 扣除承销及保荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为 人民币 238,554,716.41 元，扣除 ...