| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 公司同日在同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 特此公告！ 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审 议通过关于修订及制定部分公司制度的议案，现将具体情况公告如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有 关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订并制定了部分治 理制度： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议议事规则 | 制定 | 否 | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于可转债募投项目增加实施地点的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审 议通过《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》，同意增加可转债募投项目 "市域社会治理平台建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施地点，并授权公 司经营管理层办理与本次募投项目增加实施地点相关事宜，包括但不限于完成相 关备案、签署有关协议或文件等事项。 公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无 异议的核查意见，本事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、 公司可转债募集资金及投资项目的基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据股东大会决 议，公司设立恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《恒锋信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东 推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中三分之二以上的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体委员的 二分之一以上选举产生。 提名委员会主 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名，副 董事长 1 名。董事长、副董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第五条 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构、提升规范运作水平，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组 织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作 条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书、证券事务代表等专门部门和 专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘 请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第四条 公司独立董事每半年至少召开一次独立董事专门会议，会议应当至 少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 独立董 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，根据公司股东大会决议，公司董事会设立恒锋信息科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪 酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订 本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独 立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，对以下事项发表独立意见： 一、关于可转债募投项目增加实施地点的独立意见 经审核，我们认为：公司增加可转债募集资金投资项目 "市域社会治理平 台建设项目"（以下简称"募投项目"）的项目实施地点，有利于提高募集资金 使用效率，保障募投项目的顺利实施，提升募投项目的实施效果，不存在变相改 变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议，公司董事会 设立恒锋信息科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 可转债募投项目增加实施地点的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息募集资金投资项目增加实施 地点的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、 募集资金及投资项目的基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2367 号）同意注册， 本次发行的可转债规模为人民币 24,243.57 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,424,357 张，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 242,435,700 元， 扣除承销保荐费（不含增值税）3,880,983.59 元后 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，经恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日 ...