| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的相关要求，为进一步完善公司治 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规 及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与 ...

恒锋信息科技股份有限公司 监事会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和 科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》等相关法律、法规、部门规章 及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制 定本规则。 第二条 监事会 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。监事会设监事会主席 1 名，由公司全体 监事过半数选举产生和罢免。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。战略委员会委员 由公司董事会选举产生，其中董事长自动当选。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任 1 第一章 总则 第一条 为适应恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据公司 股东大会决议，公司董事会特设恒锋信息科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以 下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》 监事会经讨论后认为，公司根据实际需要，增加可转债募集资金投资项目之 "市域社会治理平台 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入162,660,524.77元，同比减少14.44%；年初至报告期末营业收入405,580,137.62元，同比增加0.23%[5] - 年初到报告期末营业总收入405,580,137.62元，较上期404,657,777.60元略有增长[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,112,141.13元，同比减少51.45%；年初至报告期末为16,892,827.98元，同比减少67.62%[5] - 年初到报告期末净利润16,954,166.65元，较上期52,148,682.68元大幅下降[20] - 基本每股收益0.1027，较上期0.3172下降；稀释每股收益0.1294，上期为0.3172 [20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -121,847,242.32元，同比减少109.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少6368.75万元，减幅109.50%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加14134.34万元，增幅330.67%，主要是增加了发行可转债收到的现金[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -121,847,242.32元，较上期 -58,159,761.84元净流出增加[21] - 投资活动现金流入小计30,948,987.12元，上期为24,569.44元；投资活动现金流出小计136,007,253.01元，上期为44,229,060.68元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，去年同期为-4420.45万元[22] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1.56亿元，去年同期为1.84亿元[22] - 2023年第三季度发行债券收到的现金为2.39亿元，去年同期无此项[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为4.19亿元，去年同期为1.94亿元[22] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为2.07亿元，去年同期为1.18亿元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为2.35亿元，去年同期为1.51亿元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.84亿元，去年同期为4274.51万元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-4281.69万元，去年同期为-5961.91万元[22] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为9290.49万元，去年同期为8792.14万元[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5008.80万元，去年同期为2830.23万元[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,343,708,891.12元，较上年度末增加16.40%；归属于上市公司股东的所有者权益582,672,658.60元，较上年度末增加6.28%[5] - 合同资产期末余额348,080,225.01元，较期初增加46.90%，主要是大连新监管场所项目从存货重分类到合同资产[10] - 开发支出期末余额59,042,309.28元，较期初增加97.00%，因公司创新需要，本期研发投入增加[10] - 2023年9月30日流动资产合计1,055,437,628.61元，较1月1日的903,358,988.09元有所增加[16] - 2023年9月30日非流动资产合计288,271,262.51元，较1月1日的251,072,197.43元有所增加[17] - 2023年9月30日资产总计1,343,708,891.12元，较1月1日的1,154,431,185.52元有所增加[17] - 2023年9月30日流动负债合计534,906,178.15元，较1月1日的601,201,371.52元有所减少[17] - 2023年9月30日非流动负债合计223,000,363.77元，较1月1日的1,367,469.35元大幅增加[17] - 2023年9月30日负债合计757,906,541.92元，较1月1日的602,568,840.87元有所增加[17] - 2023年9月30日股本为164,474,262.00元，较1月1日的164,462,984.00元略有增加[17] - 2023年9月30日资本公积为165,048,724.74元，较1月1日的164,904,027.26元略有增加[17] - 未分配利润204,092,578.43元，较上期193,778,269.81元有所增加[18] - 归属于母公司所有者权益合计582,672,658.60元，较上期548,235,304.23元增加[18] - 负债和所有者权益总计1,343,708,891.12元，较上期1,154,431,185.52元增加[18] 费用情况 - 销售费用本期发生额15,521,180.08元，同比增加49.23%，主要是本期合并子公司快应职工薪酬及招待、差旅费增加[12] - 财务费用本期发生额9,267,827.45元，同比增加326.93%，主要是增加了可转债利息费用[12] - 年初到报告期末营业总成本375,112,823.70元，较上期333,830,350.84元有所增加[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,644，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，魏晓曦持股比例29.13%，持股数量47,916,246股；欧霖杰持股比例10.77%，持股数量17,717,800股[14] 企业合并情况 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期亦为0元[21]

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》 于 2023 年 10 月 30 日经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二 十一次会议审议通过，将于 2023 年 10 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年12月27日分别召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日 常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元的闲置自有资 金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品 等），在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对此事项发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。 恒锋信息科技股份有限公司 2023年10月30日，公司在确保可以有效控制风险且不会影响公司资金正常周转和主 营业务的正常开展的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关事宜公告 如下： 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 ...

2、2023 年第三季度，共有 1,559 张恒锋转债完成转股(票面金额共计 155,900 元）， 合计转成 11,278 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。 3、截至 2023 年第三季度末，恒锋转债剩余票面总金额为 242,279,800 元。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日；最新转股价为 13.81 元/股。 （二） 可转换公司债券上市情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年12月27日分别召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日 常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元的闲置自有资 金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品 等），在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对此事项发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。 2023年9月28日，公司在确保可以有效控制风险且不会影响公司资金正常周转 ...