| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》。2023 年度利润分配方案为：以公司现有总 股本 331,181,239 股扣除公司从二级市场回购的股份（600,000 股）后的股本 330,581,239 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计 派发现金股利人民币 3,305,812.39 元。公司本年度不转增，不送红股。若在权益 分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变 的原则相应调整。 2、上述利润分配方案自披露日至实施期间，由于公司可转换公司债券（债 券简称：思特转债；债券代 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于调整思特转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123054 债券简称：思特转债 2、调整前转股价格：9.89 元/股 3、调整后转股价格：9.88 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 23 日 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京思 特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公 司债券（以下简称"思特转债"），每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。 公司本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个 交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 12 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司回购股份的进展情况 截至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回 购股份，回购股份的数量为600,000股，占公司股份总数0.18%，最高成交价为人 民币12.25元/股，最低成交价为人民币8.56元/股，成交总金额为人民币6,465,008 元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法 律法规规定。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：财信证券股份有限公司（以下简称 | 被保荐公司简称：思特奇 | | --- | --- | | "财信证券"） | | | 保荐代表人姓名：徐行刚 | 联系电话：0731-84403385 | | 保荐代表人姓名：宋一宁 | 联系电话：0731-84403385 | ―、保荐工作概述 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委 | 无 | 不适用 | | 托理财、财务资助、套期保值等 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下），资金使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 用。上述投资额度在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"）作为北京思特奇信息技术 股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对思特 奇使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、基本情况概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在 确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以 下），资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用。上述投资额度在公司董事会权限内，无需提 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 一、董事会会议召开情况 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。 表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 第四届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一） ...

财务表现 - 思特奇2024年第一季度营业收入为87.49亿，同比增长17.26%[5] - 思特奇2024年第一季度净利润为-4.50亿，略有增长[5] - 思特奇2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-25.25亿，同比增长69.34%[5] - 思特奇2024年第一季度总资产为2,426.64亿，较上年末下降3.08%[5] - 思特奇2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,559.36亿，较上年末下降3.22%[5] - 思特奇2024年第一季度计入当期损益的政府补助为1,119.10万[5] - 思特奇2024年第一季度其他营业外收入和支出为54.45万[5] - 思特奇2024年第一季度非经常性损益合计为1,019.96万[5] - 思特奇信息技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,426,637,625.94元，较上期下降了77,088,482.41元[14] - 思特奇信息技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为87,485,458.05元，较上期增长了12,877,086.17元[15] - 思特奇信息技术股份有限公司2024年第一季度净利润为-46,008,977.41元，较上期减少了159,675.82元[16] - 北京思特奇信息技术股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为167,204,143.84元，较去年同期102,192,680.61元增长64.3%[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为192,452,622.95元，较去年同期184,546,740.75元增长4.3%[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为581,229.13元，较去年同期55,000.00元增长958.6%[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为27,863,250.67元，较去年同期32,069,498.31元减少13.1%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为174,499,999.00元，较去年同期131,160,000.00元增长33.1%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为220,225,210.40元，较去年同期173,209,528.33元增长27.1%[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-98,955,784.38元，较去年同期-156,504,614.22元改善37.0%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,908股，前十名股东持股情况中，华创云信数字技术股份有限公司持股比例最高为20.68%[8] - 股东刘长羽持有公司股份合计6,048,360股，其中通过信用证券账户持有公司股份6,048,360股[9] - 公司控股股东变更为华创云信，实际控制人变更为无实际控制人[11] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份数量为600,000股，占公司股份总数0.18%[12]

第四届监事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 13:30 一、更正前 （2）网络投票时间： "一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 30 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； …… 4、会议召开的日期、时间 关于召开2023年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网发布了《北京思特奇信息技术股份有限公司关于召开 2023 年度 股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，相关内容有误，现更正如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 ...