立信人员与业绩 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[2] - 2022年度立信收入总额461400万元，审计业务340800万元，证券业务151600万元[2] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[2] 审计相关决策 - 2023年4月相关会议审议通过续聘立信议案[3][5] - 2023年5月续聘立信议案经股东大会审议通过[3] 审计工作情况 - 立信对公司2023年度财务报告审计，出具标准无保留意见及专项报告[4] - 审计委员会与立信沟通审计事项，确定工作计划[6] - 2024年4月会议审议通过2023年年度财务报告等议案[6] - 审计委员会认为立信完成2023年年度报告审计，出具客观准确报告[7]

汇纳科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于汇纳科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11924号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11920 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 汇纳科技2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 汇纳科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月30日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月23日[5] 会议议案 - 审议10项议案，议案10为特别决议事项[6][7] - 议案4、5、7、8、9、10对中小投资者单独计票[7] 表决权 - 2023年员工持股计划对应630,397股放弃表决权[8] 登记方式 - 分自然人、法人、异地股东三种[9] - 异地股东2024年5月27日16:30前送达或传真证件复印件[9][10] - 现场登记时间为2024年5月27日9:30 - 11:30，14:30 - 16:30[10] 投票信息 - 网络投票代码为350609，简称汇纳投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[18] 提案内容 - 涵盖2023年度董事会工作报告等多项议案[21] - 包含2023年度财务决算报告、利润分配预案等[21] - 涉及2024年度日常关联交易计划等议案[21] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会并代为行使表决权[21] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22] - 委托人未作指示受托人有权按意愿表决[23] - 委托人为法人需加盖公章并由法定代表人签署[23]

会议召开情况 - 2023年1月1日至5月16日公司召开12次董事会、4次股东大会[4] - 2023年度公司召开2次董事会提名委员会会议等各类委员会会议[5] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[10] 会议审议事项 - 2023年度战略委员会会议审议年度董事会工作报告等事项[6] - 2023年度审计委员会会议审议通过4项议案[7] - 2023年度薪酬与考核委员会会议审查公司2023年度名誉董事长薪酬方案等事项[8] - 2023年度提名委员会会议审议通过选举提名委员会主任委员等事项[8] - 2023年4月20日第三届董事会第二十三次会议审议《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》[19] - 2023年11月27日第四届董事会第十次会议审议新增2023年日常关联交易计划的议案[20] 报告披露情况 - 2023年4月22日披露《公司2022年年度报告》等[21] - 2023年8月29日披露《公司2023年半年度报告》[21] - 2023年10月28日披露《公司2023年第三季度报告》[21] 其他事项 - 2023年4月20日同意续聘立信为2023年度财务报表审计机构[24] - 2023年4月20日审议通过董事会换届选举及提名相关议案[26] - 2023年5月19日审议通过选举董事长等议案[27] - 2023年4月20日审议通过2023年度董事等薪酬方案[29] - 2023年5月19日审议通过2023年度名誉董事长薪酬方案[30] - 2023年4月20日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[31] - 2023年有多场董事会会议审议通过激励计划相关议案[32][33][34][35] - 独立董事认为公司实施股权激励及员工持股计划合法合规并发表同意意见[36]

业绩总结 - 2023年度应收账款坏账损失计提9,984,051.42元[5] - 2023年度信用减值损失小计9,841,378.12元[5] - 2023年度计提减值损失合计12,563,636.39元[10] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额和年末所有者权益12,563,636.39元[10]

现金管理计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][10] - 现金管理期限不超12个月，额度内可循环使用[2][4][10] - 投资产品为中低风险，期限不超12个月[3][8] 决策与风险 - 投资决议有效期12个月，以公司名义购买，管理层决策[4][5] - 投资有风险，采取措施控制风险[7][8] 其他 - 监事会同意现金管理，备查文件含会议决议[10][11][12]

其它关联资金往来 - 2023年期初余额20120.90万元[3] - 2023年累计发生额7425.05万元[3] - 2023年利息9.97万元[3] - 2023年偿还额3348.45万元[3] - 2023年期末余额24207.47万元[3] 子公司往来资金 - 汇客云2023年期初15606.05万元，期末14810.71万元[3] - 北京汇纳远景2023年期初557.45万元，期末500.00万元[3] - 成都云盯2023年期初3.01万元，期末13.01万元[3] - 西安汇纳2023年累计发生700.14万元，期末0.12万元[3] - 深圳汇纳2023年期初3670.62万元，期末3567.40万元[3]

会议与议案 - 2023年第三届董事会召开1次会议，审议通过22项议案，第四届召开11次会议，审议通过40项议案[2] - 2023年董事会召集年度股东大会1次，临时股东大会3次[4] 投票参与比例 - 2022年度股东大会投票者参与比例为24.81%[4] - 2023年三次临时股东大会投票者参与比例分别为24.08%、22.78%、22.55%[4] 委员会审议事项 - 战略委员会审议2022年度董事会工作报告、投资并合作设子公司事项[7] - 审计委员会审议财务预决算、利润分配预案等事项[8] - 薪酬与考核委员会审议董事及高管薪酬等事项[9] - 提名委员会审议换届选举及提名候选人等事项[10] 文件披露 - 2023年度合计披露上网文件195份，其中临时公告113份[14] 业绩数据 - 报告期内营业收入376,249,837.53元，同比增加4.19%，综合毛利率提高5.44%[16] - 报告期内确认股份支付费用1,098.99万元，新增减值约1,256.36万元，折旧摊销费用同比增加727.47万元[16] - 报告期内归属于上市公司股东净利润 -34,027,624.65元，基本每股收益 -0.2783元/股[16] 子公司成果 - 子公司千目信息实现7大城市K11项目超3,000块屏幕设备统一管理[19] 公司荣誉 - 公司获“国家数据管理能力成熟度（DCMM）稳健级（甲方三级）”证书，“汇客云知”获上海数据品牌认证[22] 激励与分配 - 公司累计推出2期股权激励计划与1期员工持股计划[23] - 公司将2020年第二期回购股份用途变更为注销，注销总金额约2,499万元[23] - 2023年度利润分配预案分红总额预计约2,402万元[23] - 股份回购注销与现金分红总额合计约4,901万元[23] 业务拓展 - 公司在商业与公共服务板块持续开拓，新增算力服务领域[25] 未来展望 - 2024年力争实现经营业绩改善[26] 业务战略 - 商业服务板块推进“汇客云”战略，提升技术推新数据产品，开拓推广新业务[26] - 公共服务板块基于成熟方案拓展业务，加强自有产品体系建设，拓展新行业[26] - 算力业务领域整合资源，布局自有算力建设，开拓潜在客户[26] 技术研发 - 公司深入推动大模型等人工智能新兴技术应用研究并落地[26]

保险信息 - 2024年4月25日董事会审议通过为董监高投保责任险议案[2] - 投保人为汇纳科技，被保险人为公司及全体董监高[2] - 保额5000万元，保费不超30万元/年，期限12个月[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 全体董事回避表决，议案将提请2023年度股东大会审议[3]

人员变动 - 曹志龙自2020年5月至2023年5月任公司独立董事，2023年5月16日因任期届满不再担任[2] - 提名张柏军等6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王永平等3人为公司第四届董事会独立董事候选人[24] 会议情况 - 2023年1月1日至5月16日公司召开1次董事会、1次股东大会，曹志龙出席1次董事会会议，未出席股东大会[5] - 2023年度公司召开1次董事会提名、薪酬与考核、战略、审计委员会会议[6] - 2023年4月20日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议多项议案[17][21][23][25][26] 议案审议 - 曹志龙主持召开1次提名委员会会议，审议通过2项议案[7] - 曹志龙参加1次审计委员会会议，审议通过9项议案[8] - 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》等多项议案[17][21][23][25][26] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》[19] 审计机构 - 续聘立信为2023年度财务报表审计机构[21] 沟通交流 - 2023年度独立董事与内部审计机构、会计师事务所积极沟通，与中小股东通过互动易平台交流[12][14]