证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-090 汇纳科技股份有限公司 关于控股子公司签订服务器采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次高性能运算服务器采购合同（以下简称"合同"、"本合同"）自 合同签订双方加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同签订双方均具备履约 能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面 不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件， 以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无 法完全履行的风险。 2、本合同标的高性能运算服务器为公司控股子公司四川汇算智算科技有限 公司（以下简称"四川汇算智算"、"甲方"、"买方"）用于其主营业务及 日常经营活动的固定资产。四川汇算智算专注于人工智能领域的高性能算力服 务业务，本次采购将有助于加快推进四川汇算智算自身 AI 算力资源建设，不断 推动公司整体人工智能算力服务业务发展。 3、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-089 汇纳科技股份有限公司 关于 2023 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，汇纳科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）针对公司《2023 年第二期限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"激励计划"、"本 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做 了必要登记，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 公司于 2023 年 10 月 11 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 10 月 11 日首次公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 于 2023 年 10 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《汇纳科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第二 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-088 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 1 至议案 5 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 4、本次会议议案 1 至议案 5 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独 计票。 5、本次会议在审议议案 1、议案 2、议案 3 时，本次拟作为 2023 年第二期 限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对 议案 1、议案 2、议案 3 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行 投票。在审议议案 4 时， ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入62880272.39元，同比减少26.33%；年初至报告期末营业收入191853531.40元，同比减少24.20%[4] - 营业总收入本期为191,853,531.40元，上期为253,109,303.49元[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-17957258.69元，同比减少510.38%；年初至报告期末为-33090693.96元，同比减少48.34%[4] - 净利润本期净亏损36,944,141.15元，上期净亏损25,734,082.74元[18] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3286996.99元，同比增加106.05%[4] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-17358743.74元，同比增加79.89%，因购买结构性存款等交易性金融资产金额减少[9] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额36867535.34元，同比增加205.92%，因出售2020年第二期回购方案已回购股份及新增短期借款[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,286,996.99元，上期为 -54,361,200.07元[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,358,743.74元，上期为 -86,331,426.51元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为36,867,535.34元，上期为 -34,806,972.55元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,104,299.43元，上期为 -175,088,327.49元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为197,871,646.96元，上期为137,969,364.95元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1273048285.24元，较上年度末增加1.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1067200780.22元，较上年度末增加1.93%[4] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为239,059,509.90元，较年初的175,937,785.70元增长约35.9%[16] - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产为130,581,945.20元，较年初的220,346,273.98元下降约40.7%[16] - 截至2023年9月30日，公司应收账款为153,546,662.41元，较年初的209,930,906.45元下降约27%[16] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计623,811,932.31元，较年初的692,167,179.97元下降约9.9%[16] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计649,236,352.93元，较年初的565,004,951.82元增长约14.9%[16] - 截至2023年9月30日，公司短期借款为32,806,444.44元，较年初的13,083,087.27元增长约150.8%[17] - 截至2023年9月30日，公司应付账款为59,823,418.62元，较年初的71,556,075.44元下降约16.4%[17] - 截至2023年9月30日，公司负债合计176,542,331.26元，较年初的173,255,430.55元增长约1.9%[17] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计1,096,505,953.98元，较年初的1,083,916,701.24元增长约1.2%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2852361.57元，年初至报告期末为5217856.92元[6] 信用减值损失变化 - 年初至报告期末信用减值损失2467839.33元，同比增加144.68%，因项目回款致使信用减值损失转回[9] 预付款项与短期借款变化 - 本报告期末预付款项27077282.08元，较上年度期末增加40.03%，因预付未完工项目材料款、工程款[9] - 本报告期末短期借款32806444.44元，较上年度期末增加150.75%，因新增银行贷款用于日常经营活动[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,149，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，张宏俊持股比例21.74%，持股数量26,490,742股，质押9,380,000股[10] - 上海良元资产管理有限公司 - 良元财富私募证券投资基金持股比例5.24%，持股数量6,381,647股[10] - 陆威持股比例2.29%，持股数量2,789,900股[10] - 上海歌汝私募基金管理有限公司 - 歌汝酋长一号私募证券投资基金持股比例1.89%，持股数量2,308,000股[10] - 招商银行股份有限公司 - 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金持股比例0.91%，持股数量1,109,100股[10] - 公司回购专户持股比例2.39%，持股数量2,914,200股，均为无限售股份[11] - 珠海横琴来画科技文化中心(有限合伙)持股比例0.58%，持股数量711,600股，质押711,600股[10] - 张建军持股比例0.53%，持股数量642,400股[10] - 蔡结花持股数量641,700股，其中普通证券账户3,000股，信用交易担保证券账户638,700股[10] 限制性股票回购注销情况 - 2023年9月7日，公司对激励对象持有的不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，合计注销576,103股[13] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.2704，上期为 -0.1831[19] 税金及附加与销售费用变化 - 税金及附加本期为2,453,929.31元，上期为1,348,685.56元[18] - 销售费用本期为34,898,641.91元，上期为41,001,466.63元[18]

监事会关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 激励对象之审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 11 日召开，会议审议通过了《关于公司 <2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》相关规 定，公司对 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、 激励对象名单的公示情况 1、公示内容：公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名和职 务； 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-086 汇纳科技股份有限公司 二、 监事 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-085 汇纳科技股份有限公司 关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份 比例达到 2%暨出售计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股 份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司 以集中竞价方式减持 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 2,448,789 股（即 不超过本公司股份总数的 2.00%1），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个 交易日之后六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，根据中国证监 会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同）。具体内容请参见公 司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-083 汇纳科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事向屹先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人向屹先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人向屹先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，汇纳科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事向屹先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会拟审议的 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股 东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、 准 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-084 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2023 年 10 月 30 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023 年 10 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单 一、 限制性股票激励计划分配情况表 2023 年 10 月 11 日 1 注： 根据 2023 年 10 月 10 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2023 年 10 月 10 日的股本总数为 121,869,987 股。 汇纳科技股份有限公司董事会 | 激励对象身份 | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 草案公布日股 | | | （万股） | 量的比例 | 本总额比例 | | 在公司控股子公司 四川汇算智算科技有限公司任职的 | 220 | 100.00% | 1.81% | | 核心技术（业务）骨干 | | | | | 合计 3 人 | | | | ...