2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司关于 扬州晨化新材料股份有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为扬州晨化新材 料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 规定等有关规定，对晨化股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁永进先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历， 中国注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师。曾在国营宝应葡萄糖厂财 务科工作；曾任宝应苏瑞会计师事务所评估部主任、宝应信达会计师事务所所长、 中航宝胜电气股份有限公司独立董事；现任扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应 分所所长、晨化股份独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-017 扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 60,507,708.82 元，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，现提取法定盈利公积 6,403,467.49 元（母公司口径）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 542,428,257.83 元。 为积极回报公司股东，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 212,858,38 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-022 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确保不 影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行现金管理， 期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授 权董事长或其指定代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由 公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下： 一、现金管理产品情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常运营的情况下，合理使 用自有闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 2、投资额度及期限 根据公司及子 ...

财务业绩 - 2023年度公司实现营业收入212.86亿元，同比下降5.8%[2] - 公司2023年度实现净利润18.16亿元，同比下降10.2%[2] - 公司2023年末总资产为305.72亿元，较上年末增长3.5%[2] - 公司2023年末净资产为218.36亿元，较上年末增长3.2%[2] - 公司2023年度研发投入11.26亿元，占营业收入的5.3%[2] - 公司2023年末员工总数8,236人，较上年末增加5.1%[2] - 公司2023年度新产品销售占比达到35.6%[2] - 2022年营业收入为92.98亿元，同比下降13.78%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比下降49.27%[12,13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为8.10亿元，同比下降36.58%[14] - 2022年基本每股收益为0.29元，同比下降48.21%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为5.51%，同比下降5.63个百分点[15] - 2022年末资产总额为147.00亿元，同比增长8.72%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为110.29亿元，同比下降0.25%[15] - 公司2023年实现营业总收入92,975.83万元，较上年同期下降13.78%[33] - 公司2023年实现营业利润6,201.48万元，较上年同期下降53.99%[33] - 公司2023年实现利润总额6,162.99万元，较上年同期下降51.85%[33] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润6,050.77万元，较上年同期下降49.27%[33] - 公司2023年研发投入3,911.12万元[33] - 公司2023年产品出口13,436.33万元，比上年减少15.69%[33] 主营业务 - 公司专注于精细化工新材料领域，主要产品包括表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶[21] - 公司表面活性剂、阻燃剂和硅橡胶产品的产能利用率分别为72.69%、38.45%和54.09%[23] - 公司正在申请淮安晨化年产34000吨聚氨酯功能性助剂项目和年产4万吨聚醚胺项目的环评批复[23][24] - 公司2023年国际市场出口收入占营业收入的14.45%[21] - 公司表面活性剂业务销量有所上升，阻燃剂和有机硅橡胶材料营业规模同比略有下降[33,34] - 阻燃剂、表面活性剂和硅橡胶产品的销量、生产量和库存情况[41][42] - 公司拓展产品类型，提高核心竞争力[55,58,60,65,67,74,76,78,82,83,84] - 提高产品的市场竞争力[56,57,64,69,70,71,72,73,80,81] - 研发含磷阻燃剂、灭火剂全氟酮、硅油、聚醚胺等新产品[58,59,60,61,62,63,65,66,71,74,75,76,77,78,79,81,83,84,85] - 研发新型脱色工艺、乳化稳定性、催化剂等提升产品性能[57,64,70,71,72] - 研发4万吨/年聚醚胺反应工程放大，解决放大效应问题[76,77] 研发创新 - 公司部分产品的核心技术已处于国内领先水平，并完成了主要出口产品的REACH注册[21] - 公司重视产品研发，不断加强研发投入，在新材料、新工艺等方面具备较为先进的技术优势[21] - 公司新增发明专利包括硅烷封端聚醚、含磷多元醇阻燃剂、丙二醇低聚物装置和制备方法等[28][29][30] - 截至报告期末，公司及子公司获得国家专利80件，其中发明专利47件[30] - 公司研发人员数量为118人，占比14.82%[90] - 公司研发投入金额为39,111,161.06元，占营业收入的4.21%[90] 投资并购 - 公司2023年度在新能源、新材料等领域进行了多项战略性投资和并购[2] - 公司2023年度新设成立山东晨化新材料科技有限公司，并纳入2023年度合并报表范围[46] - 公司全资子公司淮安晨化实施年产4万吨聚醚胺(4.2万吨聚醚)项目，公司向其增资2亿元保障项目投资[117] - 公司控股子公司福州晨化与上海吉碳科技有限公司合作增资，注册资本由100万元增至300万元[118] - 公司参与设立扬州匀升杭烯股权投资合伙企业，持有31.25%的份额[118] 募集资金使用 - 公司2017年首次公开发行股票募集资金总额为21,822万元[99,100] - 公司累计使用募集资金21,581.98万元[102] - 公司年产15,000吨烷基糖苷项目累计投入6,095.60万元[102] - 公司年产5,000吨端氨基聚醚项目累计投入5,900.17万元[102] - 公司研发大楼项目累计投入4,586.22万元[102] - 公司补充营运资金5,000万元[102] - 公司2023年末尚未使用的募集资金2,337.75万元存放于专项账户[110] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求规范运作，不断完善公司治理结构[133] - 公司董事会和监事会依法履行职责，专门委员会为董事会决策提供专业意见[133] - 公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作[133] - 公司董事、监事和高级管理人员基本情况[137] - 公司不存在表决权差异安排和红筹架构[137] - 公司不存在同业竞争情况[136] - 公司董事会成员包括于子洲、郝巧灵、史永兵、吴达明、徐峰、毕继辉、梁永进、何权中、梁莲花等[140,141,142,143] - 公司监事会成员包括郝斌、华萍、林清[143] - 公司高级管理人员包括于子洲、郝巧灵、史永兵等[143,144] 环境保护 - 公司严格遵守各级环境保护方针和政策，建立完善的"三废"处理设施[197] - 公司主要污染物排放均符合相关排放标准要求，未出现超标排放情况[197,198,199,200] - 公司废水主要污染物COD年排放量为23.154吨，氨氮年排放量为2.026吨，总磷年排放量为0.232吨[197,198] - 公司废气主要污染物VOCs年排放量为10.761吨，非甲烷总烃年排放量为8.2629吨，氨气年排放量为1.0911吨[197,198,199,200] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.8元（含税）[3] - 公司2022年度利润分配预案：以现有公司总股本212,877,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利3.30元(含税)，共计派发现金红利70,249,410.00元[182] - 公司2023年度利润分配预案：拟以现有公司总股本212,858,350股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.8元(含税)[184] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划中的激励对象刁仁芹、杨露因个人原因离职，公司已回购注销其已授予但未解除限售的18,620股限制性股票[185] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计94人，可申请解除限售的限制性股票数量为57.33万股，占公司目前股本总额的0.2693%[186,187] 内部控制 - 公司进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度[191] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.48%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[192] - 公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷[193][194] - 公司上市公司治理专项行动自查无问题[194]

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-025 扬州晨化新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审 计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审 计机构，负责本公司2024年度财务报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他服 务工作，并同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》 提交至2023年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-014 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 3,500 万元的理财产品。 | 预期 | 金额 | 产品 | 产品 | 产品 | 序 | 资金来 | 年化 | | | | | | | | | | | | | --- ...

关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司淮安晨化 新材料有限公司（以下简称"子公司"）于近期获得一项由中华人民共和国国 家知识产权局颁发的发明专利，具体情况如下： 发明名称：一种无气味磷酸酯阻燃剂的制备工艺 发明人：贾正仁；房连顺；董晓红；毕继辉；郝银；张杰；陆国玲 专利号：ZL 2022 1 0165334.9 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-011 扬州晨化新材料股份有限公司 专利证书号：第 6820458 号 专利类型：发明专利 专利权期限：20 年，从专利申请日起算。 专利要点：一种无气味磷酸酯阻燃剂，依次经粗品合成、碱洗、水洗、活 性炭吸附、超声波震荡、超高速离心式分子蒸馏以及压滤步骤后得到磷酸酯阻 燃剂。 上述发明专利暂未在公司及子公司产品生产中应用，专利的获得暂不会对 公司生产经营造成重大影响，但有利于公司对未来可能的产品预先进行知识产 权布局，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 专利申请日：2022 年 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-012 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 （1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司及子公司使用自 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-010 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 800 万元的理财产品。 现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金 ...