事故情况 - 2024年10月31日18时28分阻燃剂车间厂房发生火灾，20时09分扑灭[3] - 厂房面积300平方米，过火面积约180平方米[3] - 事故无人员伤亡等不良后果[3] 产能与损失 - 阻燃剂车间产能1.48万吨/年，现临时停产[4] - 预计直接经济损失不超20万元[4] 影响与策略 - 预计本次事故不影响2024年业绩[4] - 子公司生产经营正常[4] - 公司将加强安全管理[4]

表面活性剂行业概况 - 我国表面活性剂行业已发展成为产量巨大、品种丰富的行业[1] - 行业正向功能化、绿色化发展，已基本完成对大宗产品关键技术的攻关和先进生产设备的引进国产化[1] - 正大力发展新兴应用领域所需的特殊功能新产品和传统应用领域所需的高品质、高性价比、绿色环保新产品[1] - 表面活性剂领域A股上市企业相对较少，公司产品烷基糖苷、聚醚胺、特种聚醚及硅油属于高性能新材料产品[1] 公司主要产品情况 - 烷基糖苷是一种纯天然绿色生物基表面活性剂，产能3.5万吨/年，具有很强的降低表面张力能力、泡沫丰富细腻稳定、无毒无刺激、生物降解快等特点[1] - 烷基糖苷广泛应用于洗涤用品、工业硬表面清洗、农药乳化分散等领域[1] - 聚醚胺是弱阳离子表面活性剂，产能3.1万吨/年，可用作印染助剂、环氧树脂固化剂、聚脲弹性体添加剂等[1][2] - 聚醚胺产品种类丰富，已广泛应用于风力发电、纺织印染、铁路防腐、桥梁船舶防水等领域[1][2] 聚醚胺产品前景 - 公司看好聚醚胺产品发展前景，因其产品种类繁多、应用领域广泛[2][3] - 今年公司加大对聚醚胺产品合成工艺、产品系列化、复配技术及应用领域的研究和应用，使得聚醚胺整体毛利及毛利率稳步回升[2][3] - 虽然风电用聚醚胺D230产品需求下降,但公司已大幅调整产品结构,非风电用聚醚胺产量明显提升[2][3] - 未来如果国外新能源投资力度加大,公司聚醚胺D230的产销量也会迅速扩增[2][3] 公司业绩展望 - 随着经济环境进一步向好,公司除烷基糖苷外其他产品产能利用率将稳步复升[3] - 化工产品价格波动上升,公司产品毛利额会相应扩大[3] - 公司子公司在建产品的产能逐步释放,将进一步增厚公司利润[3] - 公司近期推出股权激励计划,未来3年净利润增长率目标分别不低于50%、60%、70%[3] 公司发展规划 - 公司一直在努力推进并购重组,以做强做大主业[4] - 公司管理层会顺应时代发展潮流,适时作出股份回购等决策[4] - 公司还将持续优化投资者关系管理、信息披露等工作,提升公司投资价值[4]

公司业绩情况 - 公司前三季度营收为6.86亿元，同比增长70.61%[1] - 公司前三季度扣非净利润为4,744.26万元，同比增长131.16%[1] - 公司三个季度的营收基本持平，但第三季度归母净利润在前三季度中相对突出[1] 产品产能情况 - 公司主要产品包括特种聚醚、聚醚胺、烷基糖苷、阻燃剂、硅油和硅橡胶等[2] - 公司各类产品的产能利用率良好，其中烷基糖苷的产能利用率相对较高[2] - 烷基糖苷是一种纯天然绿色生物基表面活性剂产品，具有很强的降低表面张力能力，广泛应用于洗涤用品和工业领域[2] 聚醚胺产品情况 - 受风电行业需求疲软和同行业新增产能影响，公司今年聚醚胺D230的产量逐月下降，前三季度在聚醚胺众多产品中的占比已低于50%[3] - 公司是国内生产聚醚胺的老牌企业，未来将积极探索聚醚胺在其他领域的应用，对现有产品进行技术升级和创新[3] - 除风电外，聚醚胺还广泛应用于纺织印染、铁路防腐、桥梁船舶防水、石油及页岩气开采、汽油清洁等领域[3] [1]: 1 [2]: 2 [3]: 3

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为292.4万股，占公司股本总额21,209.398万股的1.3786%[8][29] - 授予价格为4.96元/股[9][40] - 激励对象共111人，为公司董事、高管、中层及业务骨干[9][23] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][32] 激励计划实施流程 - 经股东大会审议通过后方可实施，60日内完成授予等程序，否则终止[11][33][66] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见[25][26][64] - 股权激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[64] 激励对象获授情况 - 史永兵等7人分别获授10万股，占授予总数3.4200%，占股本总额0.0471%[30] - 毕继辉获授3万股，占授予总数1.0260%，占股本总额0.0141%[30] - 徐峰获授1万股，占授予总数0.3420%，占股本总额0.0047%[30] - 中层及业务骨干104人获授238.4万股，占授予总数81.5321%，占股本总额1.1240%[30] 限售与解除限售安排 - 限售期为自股权登记日起18、30、42个月[34] - 分三个解除限售期，比例为30%、30%、40%[35] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[37] 考核指标 - 解除限售考核年度为2025 - 2027年[45] - 2025年度营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于50%[45] - 2026年度营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于60%[45] - 2027年度营收增长率不低于35%或净利润增长率不低于70%[45] - 个人层面考核优秀系数为100%，合格为80%，不合格为0%[48] 调整与回购 - 发生资本公积转增股本等事项，限制性股票数量和授予价格按公式调整[51][53] - 激励计划调整需董事会审议，律师出具意见并披露公告[55] - 激励计划终止，公司回购尚未解除限售的限制性股票[70] - 激励对象出现特定情况，已获授未解除限售股票按规定回购注销[80][81][82] 费用与会计处理 - 授予日假定为2024年11月底，292.40万股限制性股票需摊销总费用1438.61万元[59][60] - 2024 - 2028年对各期会计成本影响分别为52.06、624.77、456.93、236.34、68.51万元[60] 其他规定 - 公司不为激励对象获取股票提供财务资助，代扣代缴税费[11][72] - 激励对象资金自筹，限售期内股票不得转让、担保或偿债[74][75] - 若公司信息披露有问题，激励对象返还全部利益[75]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会11月11日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年11月4日[3] - 会议登记时间为2024年11月8日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][14] - 互联网系统投票时间为9:15 - 15:00[1][15] - 网络投票代码为“350610”，投票简称为“晨化投票”[13] 议案情况 - 审议总议案及三项议案，均属特别决议议案[4] - 非累积投票提案包括三项，总议案为除累积投票提案外所有提案[17] 其他信息 - 中小投资者表决情况单独计票披露[5] - 会议登记地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司六楼8610办公室[7] - 公告发布时间为2024年10月26日[11]

会议安排 - 2024年10月22日发第四届董事会第十四次会议通知，25日召开，9位董事全到[2] - 决定于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过2024年限制性股票激励计划等三项议案，4票同意，需股东大会特定比例同意[3][5][9] - 审议通过召开临时股东大会议案，9票同意[9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为292.4万股，占公司股本总额21,209.398万股的1.3786%[8][29] - 授予价格为4.96元/股[9][40] - 激励对象总人数为111人[9][23] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][32] 激励对象及分配 - 激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及业务骨干[23] - 史永兵等7位个人分别获授10万股，占授予限制性股票总数的3.4200%，占股本总额的0.0471%[30] - 毕继辉获授3万股，占授予限制性股票总数的1.0260%，占股本总额的0.0141%[30] - 徐峰获授1万股，占授予限制性股票总数的0.3420%，占股本总额的0.0047%[30] - 中层管理人员及业务骨干（104人）获授238.4万股，占授予限制性股票总数的81.5321%，占股本总额的1.1240%[30] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[11] - 自股东大会审议通过之日起60日内，公司需完成激励对象授予等相关程序，否则终止计划[11] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见[25][26] 限售与解除限售 - 限制性股票的限售期分别为自股权登记日起18个月、30个月、42个月[34] - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[35] 考核指标 - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027年[45] - 2025年度营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于50%[45] - 2026年度营业收入增长率不低于25%或净利润增长率不低于60%[45] - 2027年度营业收入增长率不低于35%或净利润增长率不低于70%[45] - 个人层面考核结果为优秀，系数100%；合格，系数80%；不合格，系数0%[48] 调整规则 - 若有资本公积转增股本等事项，限制性股票数量按不同公式调整，派息、增发不调整[51][52] - 若有资本公积转增股本等事项，限制性股票授予价格按不同公式调整，增发不调整，派息调整后价格须大于1[53][54] - 限制性股票激励计划调整需董事会审议，律师出具意见并披露相关公告[55] 费用摊销 - 假定授予日为2024年11月底，需摊销总费用1438.61万元，2024 - 2028年分别摊销52.06万元、624.77万元、456.93万元、236.34万元、68.51万元[62] 回购注销 - 激励对象因不能胜任岗位等损害公司利益导致职务变更或离职，已获授未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销[65] - 激励对象因辞职、裁员、合同到期、退休、非因执行职务丧失劳动能力、非因执行职务身故离职，已获授未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加银行同期存款利息回购注销[66][67] - 公司按规定回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格加银行同期存款利息，特定情形为授予价格[69] - 资本公积转增股本等情况，回购数量和价格按不同公式调整[70][71]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会将于11月11日召开[2] 表决权征集信息 - 独立董事梁永进征集股权激励计划相关议案表决权[2] - 征集对象为11月4日收市后在册并办登记手续的全体股东[7] - 征集期限为11月5 - 8日特定时段[7] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[7] 授权委托信息 - 委托表决需按要求提交文件，满足送达等条件[8][9] - 授权委托书需明确投票指示，多选或未选则无效[11] - 授权有效期限自签署日至股东大会结束[17]

公司基本信息 - 2017年1月6日，中国证监会核准公司公开发行新股不超过2500万股[6] - 公司注册资本为人民币21209.398万元[6] 激励计划概况 - 2024年10月25日，公司审议通过2024年限制性股票激励计划草案[8] - 激励对象共计111人，不包括特定股东及外籍员工[14][15] - 拟授予限制性股票292.4万股，占股本总额1.3786%[21] 激励对象获授情况 - 史永兵等5人各获授10万股，各占授予总数3.4200%[22][23] - 毕继辉获授3万股，占授予总数1.0260%[23] - 徐峰获授1万股，占授予总数0.3420%[23] - 中层管理人员及业务骨干104人获授238.4万股，占授予总数81.5321%[23] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过60个月[25] - 需在股东大会通过后60日内授予并完成登记[26] - 限售期分别为18、30、42个月[30] 解除限售比例及考核 - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[30] - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027年[44] - 2025年营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于50%[44] - 2026年营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于60%[44] - 2027年营收增长率不低于35%或净利润增长率不低于70%[44] - 个人层面考核优秀系数100%，合格80%，不合格0%[47] 价格及审议情况 - 限制性股票授予价格为每股4.96元[35] - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过相关议案[50][51] 其他规定 - 激励对象名单需公示不少于10天[52] - 股东大会需2/3以上表决权通过激励计划[54] - 公司需自查内幕信息知情人股票买卖情况[55] - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[58]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予292.4万股[3] - 激励计划公告日期为2024年10月26日[3] 激励对象及获授情况 - 多位董事、副总经理等获授1 - 10万股不等[3] - 104名中层及骨干获授238.4万股[3] 激励限制条件 - 单个激励对象获授不超股本总额1%[2] - 全部激励计划标的股票累计不超20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等[2]