独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[5] 分红方式与占比 - 优先现金分红，可采取现金、股票等方式[3] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] 审议与调整 - 规划经董事会、监事会审议后提交股东大会[7] - 调整须经出席股东大会股东表决权股份三分之二以上通过[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年度股东大会审议[1][9] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[3] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任，已履行判决[4] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[5]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券总额30000万元，净额29264.15万元[2] - 截至2024年12月31日前次募集资金账户余额0万元[4] - 2021年使用募集资金22907.47万元，2022年使用6720.96万元[16] - 截至2024年12月31日募集资金结余4.13万元转基本户，已用完[13] 项目投资情况 - 高性能精密弹簧项目预定使用时间延至2023年12月[6] - 高性能精密弹簧项目实际投资19351.47万元，多351.47万元[7] - 新材料研发中心项目实际投资3512.81万元，多12.81万元[7] - 补充流动资金项目实际投资6764.15万元，与承诺一致[7] - 前次募集项目实际投资总额29628.43万元，多364.28万元[9] 项目效益情况 - 高性能精密弹簧项目截止日产能利用率50.46%[17] - 高性能精密弹簧项目2022 - 2024年效益分别为529.41、2194.42、2065.84万元[17] - 高性能精密弹簧项目累计实现效益4789.67万元[17] - 高性能精密弹簧项目达产后首年承诺效益2767.95万元，实际2065.84万元[17] - 高性能精密弹簧项目未达预计效益，另两项目效益无法核算[17]

审计机构情况 - 天健会计师事务所上年度末合伙人数241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业务数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[2] 会议情况 - 2024年4 - 5月召开多场董事会、监事会、股东大会[3] - 2025年3月25日召开第四届审计委员会第八次会议[7] 审计相关 - 续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 天健出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为天健审计报告客观完整清晰及时[8]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月22日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[1][2] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[3][16][17] - 股权登记日为2025年4月15日[3] 议案情况 - 会议审议19项议案，11号议案有21个子议案[4][5] - 10 - 19项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记方式分三种，不接受电话登记，时间为2025年4月18日8:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[8][9] - 股东参会登记表应于2025年4月18日17:00前送达、邮件或传真并电话确认[23] 其他信息 - 联系人为梁钰琪、张婷，电话0575 - 86226808，传真0575 - 86060996[10] - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[10] - 网络投票代码为350611，简称美力投票[15] - 2024年度股东大会授权委托需明确相关信息[20] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决，子议案数为21[21]

可转债发行 - 发行可转换公司债券募集资金总额不超过30000万元[15][43] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[16][17] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 本次发行的可转债不提供担保[46] - 发行方案有效期为十二个月[48] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][10][26][28][30][32][35][36][38][39][42][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] 资金投向 - 年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目总投资65561.60万元，拟投入募集资金21700万元[43] - 补充流动资金项目拟投入募集资金8300万元[43] 赎回与回售条款 - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[34] 债券持有人会议 - 若公司不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超5000万元且达公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次债券违约，需召集债券持有人会议[41] - 公司、单独或合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[42]

薪酬与审计 - 2025年度独立董事津贴为10万元（税前）/年/人，董事楼春辉、杨轶清薪酬为10万元/年（税前）[10] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[9] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数）[13][42] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14][15][18] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者且不得向上修正[22] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过实施[25] - 转股数量Q=V/P（去尾法取整），不足一股余额五个交易日内现金兑付[28] - 到期后五个交易日赎回全部未转股可转债，转股期内满足条件可按面值加当期应计利息赎回[29] - 可转换公司债券最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[32] - 若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[33] - 可转债发行方式由董事会与保荐机构协商确定，向原股东优先配售，剩余部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由主承销商包销[36][37] - 本次发行的可转债不提供担保，将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[47][48] - 本次发行方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[49] 资金运用 - 年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目总投资65561.60万元，拟投入募集资金21700.00万元[43] - 补充流动资金项目总投资8300.00万元，拟投入募集资金8300.00万元[44] 会议相关 - 第五届董事会第十五次会议应到董事8名，实到董事8名，会议通知于2025年3月11日发出，3月27日9:00召开[1] - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][7][8][9][11][12][13][14][15][17] - 《浙江美力科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》等多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[54][55][56][57][58][59][60][61] - 公司将于2025年4月22日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，地点为公司行政楼会议室[62] 债券持有人会议 - 当公司未偿金额超过5000万元且达到最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次债券违约时，应召集债券持有人会议[40] - 公司、单独或合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[40] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[40]

业绩数据 - 2024年净利润106,687,414.79元，母公司净利润61,722,071.76元[2] - 2024年营业收入1,603,541,027.92元，高于2023、2022年[4] - 2024年现金分红24,972,021.60元，高于2023、2022年[4] 利润分配 - 提取10%法定盈余公积金6,172,207.18元[2] - 2024年实施2023年度利润分派10,405,009.00元[2] - 每10股派现金股利1.20元，合计24,972,021.60元[3] 研发投入 - 2024年研发投入67,687,715.38元，高于2023、2022年[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.15%[4]