浙江美力科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年度经营状况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 201,212.70 | 160,354.10 | 25.48% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,590.09 | 10,668.74 | 36.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 13,721.23 | 9,770.27 | 40.44% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,123.02 | 13,356.49 | 125.53% | | 基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.51 | 35.29% | | 稀释每股收益（元/股） | 0. ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-040 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百三十九条 公司董事会设置战 | 第一百三十九条 公司董事会设置战略 | | 略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会， | 与 ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员 | | 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委 | 会，依照本章程和董事会授权履行职责，专 | | 员会的提案应当提交董事会审议决定。专门 | 门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 | | 委员会工作规程由董事会负责制定。 | 专门委员会工作规程由董事会负责制定。 | | 上述专门委员会成员全部由董事组成， | 上述专门委员会成员全部由董事组成， | | 委员会成员为 名，提名委员会、薪酬与考 3 | 委员会成员为 名，提名委员会、薪酬与考 3 | | 核委员会中独立董事应当过半数，并由独立 | 核委员会中独立董事应当过半数，并由独立 | | 董事担任召集人。 | 董事担任召集人。 | | 战略委员会主要负责对公司长期战略、 | 战略与 委员会主要负责对公司长 ESG | | 重大投资决策相关事宜进行研究并 ...

浙江美力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行公司及股东会赋 予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地积极推动各项业 务顺利有序开展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、2025 年度公司经营情况 2025 年度，公司实现营业收入 20.12 亿元，较上年同期增加 25.48%，实现 归属于上市公司的股东净利润为 1.46 亿元，较上年同期增加 36.76%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.37 亿元，较上年同期增加 40.44%；经营活动产生的现金流量净额为 3.01 亿元，较上年同期增加 125.53%。 2025 年度，公司业绩实现稳定增长，主要来源于汽车行业需求变化带来的 订单增长、重点客户项目量产带来的产品放量，以及公司 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-038 浙江美力科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 8 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案 尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具 备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力， 以往年度出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公 司 2026 年度审计机构。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据 公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的 审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-043 浙江美力科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决议，决定于 2026 年 5 月 8 日下午 14：30 召开公司 2025 年度股东会。本次股 东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会 第四次会议，审议通过关于召开 2025 年度股东会的议案，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-032 浙江美力科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议， 由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2026 年 3 月 28 日，以书面方 式通知各董事，并于 2026 年 4 月 8 日 8:30，以现场会议形式召开。本次董事会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反 映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东会各项决议、管理生产经 营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 20 ...

一、审议程序 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 8 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 二、2025年度利润分配预案的基本情况 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-034 浙江美力科技股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形 | | | 1 | 现金分红总额（元） | 31,661,202.00 | 24,972,013.21 | 10,405,009.00 | | --- | --- | --- | --- | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 145,900,942.96 | 106,687,414.79 | 40,697,675.93 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 85,048,701.32 | 67,687,7 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入同比增长25.48%[8] - 净利润同比增长36.76%[8] - 2025年公司营业收入为20.12亿元，同比增长25.48%[29] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比增长36.76%[29] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，同比增长40.44%[29] - 2025年基本每股收益为0.69元/股，同比增长35.29%[29] - 2025年加权平均净资产收益率为12.34%，同比提升2.07个百分点[29] - 2025年公司营业收入为20.12亿元，同比增长25.48%[58] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售费用为4177.2万元，同比增长25.70%[69] - 管理费用为1.49亿元，同比增长62.66%[70] - 财务费用为1788.1万元，同比增长149.84%[70] - 研发费用为8504.9万元，同比增长25.65%[70] - 弹性装置及冲压件等产品营业成本同比增长87.98%，其中直接人工成本同比激增244.91%，燃料动力成本同比激增278.62%[63] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流净额同比增长125.53%[8] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，同比大幅增长125.53%[29] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，为1.41亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，同比增长125.53%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比变动112.17%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.06亿元，同比增长474.69%[74] 财务数据关键指标变化：盈利能力与效率 - 毛利率同比提升3.21个百分点[8] - 人均劳动生产率同比增长7.79%[8] - 公司整体毛利率为24.00%，同比增加3.21个百分点[60] - 车身及内饰弹簧产品毛利率为38.02%，同比增加7.93个百分点，其营业成本同比下降6.55%[60] - 研发投入占营业收入比例为4.23%[73] 各条业务线表现 - 汽车零配件行业收入18.26亿元，占总收入90.75%，同比增长27.68%[58] - 悬架系统弹簧产品收入11.00亿元，占总收入54.65%，同比增长28.31%[58] - 弹性装置及冲压件等产品收入2.51亿元，同比增长75.67%，是增速最快的产品线[58] - 悬架系统弹簧销售量2070.07万件，同比增长32.15%，生产量2187.88万件，同比增长36.26%[61] 各地区表现 - 海外业务收入同比增长117.26%[8] - 国外地区收入3.32亿元，同比增长117.26%，收入占比从9.54%提升至16.51%[58] - 报告期内公司境外销售收入实现增长[48] 管理层讨论和指引：经营业绩与驱动因素 - 公司经营业绩受汽车行业需求变化、重点客户项目推进及产品结构优化等因素驱动[45] - 公司持续推进精益生产以提升生产效率和产品良率，并通过集中采购等措施控制综合制造成本[45] - 汽车零部件行业受下游整车厂生产计划影响，第四季度销售规模通常相对较大[49] - 2025年第四季度营业收入最高，为5.99亿元[31] 管理层讨论和指引：发展战略与目标 - 公司预计2026年营业收入有望突破50亿元[10] - 公司2026年经营目标为实现营业收入不低于50亿元，经营利润在2025年基础上实现跨越式增长[95] - 公司未来将推动弹簧业务与ACPS（汽车牵引与保护系统总成）双轮驱动，协同发展[94] - 公司将加快具身机器人业务拓展，聚焦北京因时、上海智元、海康机器人等重点客户[101] - 完成对德国AHLE和ACPS的跨境收购后，公司海外业务规模将超过境内业务规模[102] - 公司将持续推进高性能弹簧、稳定杆及空气弹簧等新产品的研发和市场导入[97] - 公司将深化精益制造和数字化应用，提升原材料利用率、设备综合效率等关键环节[99] - 公司展望2026年，将围绕汽车产业电动化、智能化、轻量化和全球化方向发展[105] 管理层讨论和指引：业务模式与布局 - 公司主要采用定制的生产模式，产品具有多品种、中小批量、定制生产的特点[42] - 公司产品销售采用直销方式，与主机厂签订框架合同并根据月度订单组织生产[44] - 公司正在推进国际化产业布局及相关资源整合，但收购ACPS事项在报告期内未完成交割且未并表[48] - 公司多基地布局有利于提升交付韧性和产能调配效率[52] - 公司具备从前期技术交流、同步研发、样件验证、试生产到量产交付的完整项目流程[53] - 公司客户结构包括国内新能源汽车与自主品牌客户，以及国际客户和全球一级供应商体系[53] - 公司积极布局空气悬架业务并推进国际化发展[53] - 公司推进德国美力资产承接及墨西哥美力建设，构建更贴近客户的交付网络[53] - 公司主营业务以高端弹簧产品、稳定杆等汽车零部件的研发、生产和销售为核心[55] - 公司主营业务发展紧扣汽车行业电动化、轻量化、智能化和平台化发展趋势[56] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司主要风险包括：行业需求波动及市场竞争加剧[106]，原材料价格波动及成本传导风险[108]，技术迭代及研发转化风险[109]，多基地运营及集团化管控风险[110]，ACPS整合及跨境并购风险[111]，汇率波动、税务安排及境外合规风险[112]，客户集中及全球供应链变化风险[113] - ACPS收购完成后，公司海外业务占比将提升[112] 客户与供应商 - 公司已进入吉利汽车、比亚迪汽车、大众集团、宝马集团、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、零跑汽车、上汽通用、长安汽车、长安福特、江淮汽车、长城汽车、陕汽集团、现代汽车、捷豹路虎等知名主机厂供应体系[50] - 公司已成为万都、采埃孚、佛吉亚、礼恩派、天纳克、麦格纳、本特勒等全球知名汽车零部件厂商的供应商[50] - 前五名客户合计销售额为6.53亿元，占年度销售总额的32.46%[67] - 前五名供应商合计采购额为3.89亿元，占年度采购总额的34.34%[67] 研发与技术 - 公司设有国家级博士后工作站，拥有省级企业研究院、省级技术中心及CNAS认可实验室等平台[52] 行业背景 - 2025年国内汽车产销量分别为3453.1万辆和3440.0万辆，同比分别增长10.4%和9.4%[47] - 2025年国内新能源汽车产销量分别为1662.6万辆和1649.0万辆，同比分别增长29.0%和28.2%[48] - 2025年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比重达到47.9%[48] 资产、负债与资本结构 - 2025年末公司资产总额为26.58亿元，较上年末增长22.43%[29] - 货币资金大幅增加至4.334亿元，占总资产比例从8.89%上升至16.31%，增加7.42个百分点[78] - 应收账款金额为5.863亿元，占总资产比例从26.64%下降至22.06%，减少4.58个百分点[78] - 短期借款大幅增加至4.960亿元，占总资产比例从11.79%上升至18.66%，增加6.87个百分点，主要因经营需要[78] - 长期借款减少至1.072亿元，占总资产比例从10.63%下降至4.03%，减少6.60个百分点，部分重分类至一年内到期[78] - 在建工程大幅增加至8870.91万元，占总资产比例从0.44%上升至3.34%，增加2.90个百分点[78] - 受限资产包括货币资金1255.76万元、投资性房地产731.43万元、固定资产1.908亿元及无形资产9579.27万元，主要用于借款抵押担保[81] - 应收款项融资因其他变动增加984.71万元，期末余额为1.101亿元[80] 投资与并购活动 - 公司完成对德国AHLE的资产收购及对ACPS的并购签署[7] - 报告期投资额2.505亿元，较上年同期1.229亿元增长103.78%[83] - 主要在建项目“年产1亿件先进复合材料汽车零部件及高性能弹簧建设项目”已投入4.866亿元，进度100%，累计实现收益7674.17万元[84] - 对众泰汽车的投资，期初账面价值为17.84百万元，本期公允价值变动损益为7.84百万元[87] - 交易性金融资产（客户偿还）期末账面价值为65.68百万元[87] - 公司以自有资金1500万元人民币收购北京大圆及江苏大圆各10.1%股权[199] - 上述关联交易已于2025年10月10日获董事会和监事会审议通过[199] - 截至报告期末，本次股权收购已完成工商及税务变更登记[199] 子公司情况 - 2025年公司通过新设及收购，将墨西哥美力、Meili Holding GmbH及浙江美力进出口有限公司纳入合并范围[64][65] - 主要子公司海宁美力总资产为648,020,297.83元，净资产为275,518,560.48元，报告期营业收入为746,347,539.55元，净利润为56,447,717.66元[92] - 主要子公司绍兴美力总资产为127,837,799.48元，净资产为108,256,211.63元，报告期营业收入为95,456,284.10元，净利润为28,303,634.38元[92] - 2025年1月新设立全资孙公司墨西哥美力 MEILI SALTILLO S.A.DE C.V.并纳入合并范围[185] - 2025年9月全资子公司德国美力购买Meili Holding GmbH 100%股权并纳入合并范围[185] - 2025年12月新设立全资子公司浙江美力进出口有限公司并纳入合并范围[186] 公司治理与董事会 - 公司于2025年12月制定了《市值管理制度》[116] - 报告期内，公司共召开了1次年度股东会和2次临时股东会[119] - 报告期内，公司董事会共召开了9次会议[119] - 公司治理状况符合中国证监会相关规定，无重大差异[120] - 公司内部审计部门直接对董事会负责，独立行使审计职权[120] - 第五届董事会及财务总监任期届满离任，涉及董事楼春辉、杨轶清、孙明成、彭华新及财务总监张栩等共计7人离任[126][127] - 公司完成董事会换届选举，新选举产生董事王博、马可一、吴高军及独立董事孙金云、郭志明、梁永忠等共计6人[127] - 新任董事兼财务总监章简女士，1998年出生，拥有美国霍夫斯特拉大学金融数学本科学历[127][129] - 新任董事王博先生，1974年出生，曾任Jenoptik集团中国技术和产品总监及Barnes集团中国销售总监[129] - 新任独立董事孙金云先生为复旦大学管理学院企业管理系副教授，并担任恒瑞医药等公司独立董事[130] - 新任独立董事郭志明先生曾任均胜集团副总裁及均胜电子监事会主席[131] - 新任独立董事梁永忠先生为注册会计师、注册税务师及正高级会计师，曾任远信工业财务总监[131] - 原董事王国莲女士离任后仍继续担任公司副总经理职务[126] - 公司副总经理鲁世民先生为全国弹簧标准化技术委员会委员，2005年进入公司[132] - 公司董事会秘书梁钰琪女士，1993年出生，拥有硕士学历，2018年进入公司[132] - 报告期内董事未对公司有关事项提出异议[139] - 董事对公司提出的建议均被采纳[140] - 董事出席董事会情况：章碧鸿应出席9次，以通讯方式出席9次[138] - 董事出席董事会情况：章竹军应出席9次，以通讯方式出席9次[138] - 董事出席董事会情况：楼春辉应出席8次，现场出席1次，以通讯方式出席7次[138] - 董事出席董事会情况：马可一应出席9次，现场出席3次，以通讯方式出席6次[138] - 董事出席董事会情况：孙明成应出席8次，以通讯方式出席8次[138] - 董事会审计委员会在报告期内召开了4次会议[141] - 审计委员会会议内容涵盖2024年度内部审计报告、控股股东资金占用情况专项审计、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年年度报告、2024年度内部控制自我评价报告、向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所等议案[141] - 审计委员会在2025年3月25日、2025年4月21日、2025年8月8日、2025年10月24日、2025年12月31日分别召开会议审议相关定期报告及交易事项[141][142] - 公司董事会于2025年2月11日审议通过第三期员工持股计划相关议案[143] - 公司董事会于2025年3月25日审议通过2024年度董事及高级管理人员履职情况议案[143] - 公司董事会于2025年3月25日审议通过2025年度董事、高管薪酬分配方案议案[143] 股权结构与独立性 - 董事长章碧鸿持有公司股份76,600,000股[124] - 董事章竹军持有公司股份7,095,600股[124] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东及实际控制人保持独立[121][122][123] - 公司专注于汽车零部件制造行业，业务独立，与控股股东及实际控制人不存在同业竞争[121] - 公司资产完整，合法拥有独立的生产所需土地、房产、机器设备、商标专利等[122] - 公司财务独立，设有独立财务部门、银行账户及会计核算体系[123] - 公司人员独立，高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事外的职务或领薪[122] - 公司机构独立，设有完整的法人治理结构及内部管理机构，无混合经营或合署办公情形[123] 薪酬与激励 - 董事长章碧鸿2025年度从公司获得的税前报酬总额为76.2万元[136] - 董事兼总经理章竹军2025年度从公司获得的税前报酬总额为64万元[136] - 董事兼副总经理王国莲2025年度从公司获得的税前报酬总额为67.6万元[136] - 独立董事年度津贴标准为人民币10万元（税前）/年/人[135] - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬实际支付总额为431.03万元[137] - 董事章简（财务总监）2025年度从公司获得的税前报酬总额为0.15万元[136] - 副总经理鲁世民2025年度从公司获得的税前报酬总额为60.62万元[137] - 董秘梁钰琪2025年度从公司获得的税前报酬总额为42万元[137] - 离任财务总监张栩2025年度从公司获得的税前报酬总额为47.5万元[137] - 监事会主席吴高军2025年度从公司获得的税前报酬总额为22.76万元[136] - 公司计划实施第三期员工持股计划[143] - 报告期内公司未实施股权激励计划[156] - 第三期员工持股计划覆盖90名核心人员，持有公司股票2,974,500股，占公司股本总额的1.41%[158] - 报告期内，该员工持股计划收到2024年度现金分红款351,909.82元[159] - 公司因第三期员工持股计划需确认股份支付总费用为2,436.12万元，报告期内摊销费用为1,873.94万元[159] - 董事王博、吴高军，副总经理鲁世民，董事会秘书梁钰琪在报告期末各持有员工持股计划50,000股，各占公司股本总额的0.02%[158] - 报告期内部分员工离职导致第三期员工持股计划持有人及总人数发生变动，相关份额已由符合资格的受让人受让[159] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[12] - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税）[154] - 利润分配以总股本211,074,680股为基数，现金分红总额31,661,202.00元（含税）[154] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[154] - 公司可分配利润为297,129,670.62元[154] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[162] - 财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 财务报告重要缺陷数量为0个[163] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[163] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[164] - 非财务报告不存在重大缺陷[164] - 公司内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[164] - 公司聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计服务连续年限为10年[187] - 2025年度财务

市场扩张和并购 - 公司通过德国全资孙公司现金收购标的公司100%股权，构成重大资产重组[1] - 交易最终对价7554.02万欧元，分两期交付完毕[1] - 771.42万欧元保证金于2025年10月24日支付，剩余对价交割日付至公证人账户[1] - 德国全资孙公司已取得标的公司100%股权[2] - 交易不涉及标的公司债权债务转移[4]

市场扩张和并购 - 美力科技拟通过德国全资孙公司现金收购Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权[10][14] - 并购交易采用锁箱机制，锁箱日为2024年12月31日[10] - 交易基础对价为63,692,942.18欧元，计日金额为每日29,557.36欧元[18] - 标的公司股东全部权益价值采用收益法评估结果为8,710.00万欧元[22] - 2024年12月31日，标的公司资产总额154,713.77万元、资产净额 - 7,082.71万元、营业收入341,241.47万元[25][26] - 预估交易金额63,386.80万元，资产总额占比71.27%、资产净额占比54.07%、营业收入占比212.80%[25][26] - 本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市[27][28][29] - 本次交易最终对价7554.02万欧元已分两期交付完毕，771.42万欧元保证金于2025年10月24日支付[35] - 上市公司全资孙公司德国美力控股已取得Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权[36] 决策流程 - 2025年10月23日上市公司第五届董事会第十九次会议审议通过相关议案[32] - 2025年12月31日上市公司第六届董事会第一次会议审议通过相关议案[32] - 2026年2月26日上市公司2026年第一次临时股东会审议通过相关议案[32] 其他 - 财通证券担任美力科技重大资产购买的独立财务顾问[5] - 本次交易已取得发改委、商务主管部门备案等多项监管审批[34] - 本次交易不涉及标的公司的债权债务转移[37] - 本次交易不涉及证券发行登记等相关事宜[38] - 2025年12月31日上市公司董事会换届，选举章简等为董事，聘任章简为财务总监[41] - 标的公司选任章碧鸿、Volker Butz担任董事，ACPS集团主要管理人员继续留任[42] - 本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被占用及为关联人提供担保的情形[43] - 本次交易涉及的相关协议正常履行，各方无重大实质性违约行为[45] - 上市公司与各交易相关方已按要求正常履行相关承诺，无重大实质性违反承诺情形[46] - 本次交易相关后续事项合法合规，履行不存在实质性法律障碍[47]