证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-012 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上 市公司重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 在公司 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-016 浙江美力科技股份有限公司 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 上市公司重大资产重组。 公司就本次交易的首次公告日（2025 年 10 月 24 日）前连续 20 个交易日的 股票价格波动情况，以及同期创业板指数（代码：399006.SZ）及汽车零部件指 数（代码：886032.WI）的涨跌幅情况如下： | | 首次公告日前 21 | 个交易 | 首次公告日前 | 1 个交易 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股价/指数 | 日（2025 年 9 月 | 17 日） | 日（2025 年 10 | 月 23 日） | 涨跌幅 | | | 收盘价 | | 收盘价 | | | | 公司股票收盘价 （元/股） | | 26.40 | | 31. ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-005 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司 二〇二六年一月五日 1 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 上市公司重大资产重组。 本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后， 上市公司最近三十六个月控股股东及实际控制人均为章碧鸿，本次交易不会导致 上市公司实际控制人发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 浙江美力科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-009 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第八条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定进行了审 慎分析，认为本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八 条的相关规定，具体情况如下： 根据《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美力科技股份有限公司 二、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：美力科技按照相关法律、法规规定制定了内幕 信息知情人登记管理制度，在本次交易期间，美力科技严格遵守内幕信息知情人 登记制度的规定，采取了必要且充分的保密措施，符合相关法律法规和公司制度 的规定。 （以下无正文） 浙江美力科技股份有限公司（以下称"上市公司"、"美力科技"）拟通过 其德国全资孙公司 Meili Holding GmbH，以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V. 持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称"本次交易"、"本次重大 资产重组"）。财通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次 重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司本次交易内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求， 上市公司遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规 ...

3、本次交易公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估， 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形； 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-008 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 上市公司重大资产重组。 公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）的规定，就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定及是 否适用第四十三条、第四十四条规定情况，作出如下说明： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和 ...

财通证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 相关规定的核查意见 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号），财通证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）就浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）本 次重大资产购买有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称"第三方"）等相关 行为进行核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业务中不存在各类直接或 间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核 查，上市公司已针对本次交易分别聘请财通证券股份有限公司担任独立财务顾问、 聘请北京德恒律师事务所担任境内法律顾问、聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）担任会计师事务所、聘请坤元资产评估有限公司担任评估机构。除上述证 券服务机构外，上市公司存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。具体为， 上市公司直 ...

财通证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成上市 公司重大资产重组。 财通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）的规定，就本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条规定及是否 适用第四十三条、第四十四条规定进行核查，具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估， 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害 ...

财通证券股份有限公司 3、本次交易完成后，公司全资孙公司 Meili Holding GmbH 将持有 Hitched Holdings 3 B.V.100.00%股权，标的公司拥有独立完整业务体系，能够独立自主地 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 的核查意见 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过全 资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 财通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行核查，具体情况如下： 1、本次交易标的资产为 Hitched Holdings 3 B.V.100.00%股权，Hitched Holdings 3 B.V.主要从事 ...

独立财务顾问的承诺函 担任浙江美力科技股份有限公司重大资产购买之 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"独立财务顾问"）作为 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"）重大资产购买（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》等有关规定，在充分尽职调查的基础上作出如下承诺： （一）独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与美力科技及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （二）独立财务顾问已对美力科技和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本次重组报告书符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏； 财通证券股份有限公司 （本页无正文，为《财通证券股份有限公司担任浙江美力科技股份有限公司重大 资产购买之独立财务顾问的承诺函》之签章页） 项目主办人： 邱龙凡 刘奕儒 王志 刘阳 财通证券股份有限公司 （四）独立财务顾问 ...