资金数据 - 北京美力大圆弹簧2025年期初4900万，累计4700万，利息153万，期末4710.2万[3] - Meili Germany GmbH 2025年累计12040.77万，利息41.97万，期末12082.74万[3] - Meili Springs Pte.Ltd. 2025年期初13万，累计59.46万，期末72.46万[3] - MEILI SALTILLO S.A.DE C.V 2025年期初、期末均为53.14万[4] - 2025年其他关联资金期初4913万，累计16853.37万，利息194.97万[4] - 2025年其他关联资金偿还5042.8万，期末16918.54万[4] 资金性质 - 资金往来多为非经营性，用于提供营运资金[3][4]

人事变动 - 董事会秘书梁钰琪因工作调整辞去职务，仍任投资者关系总监[3] - 董事会同意聘任金鼎为副总经理、董事会秘书[3] 人员持股 - 梁钰琪通过第三期员工持股计划间接持有公司股份50,000股[3] - 截至公告披露日，金鼎未持有公司股份[8] 会议信息 - 2026年4月8日公司召开第六届董事会第四次会议[3]

外汇业务计划 - 公司及子公司拟开展不超3亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[2][4][5] - 投资期限自2026年4月8日起12个月[2][5] - 涉及主要外币为美元或欧元等[2][4] - 业务品种含远期结售汇等[4] 业务保障 - 资金源于自有资金[4] - 交易对手仅限有资格金融机构[8] - 内外部审计部门核查信息[8] 风险与处理 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 按准则核算并在财报列报[9]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-041 浙江美力科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况：浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 计划通过商品期货套期保值交易来规避价格波动风险，交易品种仅限于与公司生 产经营相关的原材料等，交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货 交易所等金融机构。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。预计开展 期货套期保值业务投入保证金不超过1,000万元，上述额度在授权期限内可循环 滚动使用。 2、审议程序：公司于2026年4月8日召开了公司第六届董事会第四次会议， 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。本事项无需提交公司股 东会审议。 3、风险提示：商品期货套期保值业务开展过程中存在价格波动风险、政策 风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、商品期货套期保值业务情况概述 1、交易目的 为了有效防范公司在生产经营过程中面临的原材料及相关产品价格波动 ...

浙江美力科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师 事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所的基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2025年3月25日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，于2025年 3月27日召开第五届董事会第十五次会议，及2025年4月22日召开2024年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师 事务所为公司2025年度外部审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东大会审 议通过之日起生效。 1 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业 规范及公司 ...

一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江美力科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2025 年度审计过 程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2025 年度末合伙人数量：250 人 2025 年度末注册会计师人数：2,363 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人 2024 年业务收入（经审计）：29.69 亿元，其中审计业务收入 25.63 亿元， 证券业务收入 14.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：756 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2025年3月25日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，于2 ...

浙江美力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 随着浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的发展，外 汇结算需求不断上升，为控制外汇市场风险，有效防范和控制汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务能更好地规避和防范外汇汇率风险、减少汇兑损失、降低 汇率波动可能带来的不良影响，增强公司财务稳健性。 公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资 金，不涉及募集资金和银行信贷资金。 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货 币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。外汇套期保值业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 3、交易期限 二、外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 4、资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过3亿元人民币或等值外币。 2、交 ...

股票代码：300611 2025年度 环境、社会和公司治理报告 浙江美力科技股份有限公司 ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD. 浙江美力科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告 02 | 前言 | 践行诚信经营 | 驱动优质创新 | 守护生态环境 | 重视人才发展 | 履行社会责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 公司治理与董事会运作 | 供应链协同与伙伴关系 | 环境合规与风险应急 | 员工权益与平等多元 | 社会价值与公益责任 | | 董事长致辞 | 合规经营与公平竞争 | 负责任产品和服务 | 应对气候变化与低碳发展 | 职业健康与安全生产 | 乡村振兴与共同富裕 | | 关于我们 | | 信息安全与隐私保护 | 能源高效利用与节能管理 | | | | 2025年ESG关键绩效 | | 技术创新与高质量发展 | 水资源节约与循环利用管理 | | | | 可持续发展治理 | | 科技伦理与研发合规 | 污染物管控与绿色生产 | | | | 利益相关方沟通 | | | 废弃物资源化与无 ...

浙江美力科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江美力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-033 浙江美力科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，现将公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 为了客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2025年12月31日的各 类资产进行了评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减 值准备的资产项目和金额。 1、计提资产减值准备的范围和金额 本次计提减值准备的资产项目主要是应收票据、应收账款、应收款项融资、 其他应收款、存货和长期股权投资，计提资产减值准备共计24,011,499.86元， 明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | ...