募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券300万张，发行总额30000万元，募集资金净额29264.15万元[13] - 截至2024年12月31日，各银行初始存放金额合计29264.15万元[15] - 前次募集资金项目实际投资总额29628.43万元，与承诺投资总额差额364.28万元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金结余余额4.13万元已全部转入基本户，资金使用完毕[24] - 2021年使用募集资金22907.47万元，2022年使用6720.96万元[27] 项目投资情况 - 年产9500万件高性能精密弹簧建设项目达到预定可使用状态时间延至2023年12月[17] - 该项目募集后承诺投资19000万元，实际投资19351.47万元，差额351.47万元[20][27] - 新材料及技术研发中心项目募集后承诺投资3500万元，实际投资3512.81万元，差额12.81万元[20][27] - 补充流动资金项目募集后承诺投资6764.15万元，实际投资6764.15万元[20][27] 项目效益情况 - 截至2024年12月31日，年产9500万件高性能精密弹簧建设项目累计产能利用率为50.46%[29] - 该项目承诺效益529.41万元，2022 - 2024年实际效益分别为2194.42万元、2065.84万元、4789.67万元[29] - 该项目达产后第一年承诺净利润2767.95万元，实际实现2065.84万元，未达预期[29] - 新材料及技术研发中心项目和补充流动资金项目效益无法单独核算[29] - 年产9500万件高性能精密弹簧建设项目未达预计效益原因是产品认证周期长[29]

审计机构情况 - 天健会计师事务所上年度末合伙人数241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业务数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[2] 会议情况 - 2024年4 - 5月召开多场董事会、监事会、股东大会[3] - 2025年3月25日召开第四届审计委员会第八次会议[7] 审计相关 - 续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 天健出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为天健审计报告客观完整清晰及时[8]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备27,681,241.90元[1][12] - 2024年度核销和转销金额合计5,260,058.47元[3][12] - 2024年计提和核销资产减少净利润17,471,542.07元[12] 数据详情 - 应收票据坏账损失13,647.64元，应收账款7,233,072.71元等[2] - 存货跌价损失15,495,122.80元，固定资产减值5,177,728.46元[3] - 应收账款期末余额52,702,326.78元[4] - 其他应收款期末余额580,667.89元[4] - 存货期末余额23,137,586.33元[4] - 应收商业承兑汇票等不同账龄预期信用损失率[9] 策略 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[4] - 对信用风险不同应收款项按单项计提损失[10]

关联资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计4900万元[4] - 2024年度往来累计发生金额总计4913万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计194.65万元[4] - 2024年期末往来资金余额总计4913万元[4] 子公司资金往来数据 - 北京美力大圆弹簧有限公司2024年期末往来资金余额4900万元[3] - Meili Springs Pte.Ltd.2024年期末往来资金余额13万元[3]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月22日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[1][2] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[3][16][17] - 股权登记日为2025年4月15日[3] 议案情况 - 会议审议19项议案，11号议案有21个子议案[4][5] - 10 - 19项议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 登记方式分三种，不接受电话登记，时间为2025年4月18日8:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[8][9] - 股东参会登记表应于2025年4月18日17:00前送达、邮件或传真并电话确认[23] 其他信息 - 联系人为梁钰琪、张婷，电话0575 - 86226808，传真0575 - 86060996[10] - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[10] - 网络投票代码为350611，简称美力投票[15] - 2024年度股东大会授权委托需明确相关信息[20] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决，子议案数为21[21]

可转债发行 - 发行可转换公司债券募集资金总额不超过30000万元[15][43] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[16][17] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 本次发行的可转债不提供担保[46] - 发行方案有效期为十二个月[48] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][10][26][28][30][32][35][36][38][39][42][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] 资金投向 - 年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目总投资65561.60万元，拟投入募集资金21700万元[43] - 补充流动资金项目拟投入募集资金8300万元[43] 赎回与回售条款 - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[34] 债券持有人会议 - 若公司不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超5000万元且达公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次债券违约，需召集债券持有人会议[41] - 公司、单独或合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[42]

一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反 映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产 经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-012 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 11 日，以书 面方式通知各董事，并于 2025 年 3 月 27 日 9:00，以现场加通讯形式召开。本 次董事会议应到董事 8 名，实到 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-016 浙江美力科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关 事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况， 不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤 其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 三、现金分红方案的具体情况 | ...

业绩总结 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为108,739.56万元、137,623.12万元和160,354.10万元[24] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润分别为 - 3,763.23万元、4,069.77万元和10,668.74万元[20][24] - 2022 - 2024年平均可分配利润为3,658.43万元[20][28] - 2022年末、2023年末和2024年末公司资产负债率（合并）分别为45.42%、48.63%和46.00%[30] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,354.12万元、10,240.93万元和13,356.49万元[30] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金30,000.00万元[3][20][28] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[10][14][51][64] - 可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[6][7] - 可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[6] - 原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销[6] - 可转换公司债券期限为自发行之日起6年[46] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[47] 条款规则 - 有条件赎回条款：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[55] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[58] - 转股价格向下修正条款：存续期间，公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案[61] - 修正转股价格方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[61] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[63] - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行，赎回价格由股东大会授权董事会协商确定[54] - 附加回售条款：若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[60] 资金用途与其他 - 公司本次募集资金用于年产200万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目和补充流动资金项目[21] - 天健会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[34] - 公司最近三年平均可分配利润足以支付按募集资金30,000.00万元计算的公司债券一年利息[28] - 公司资产负债率维持在合理水平，具有正常现金流量[30] - 本次发行符合《注册管理办法》第六十四条相关规定[65] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[66] - 发行方案经董事会审议通过，实施利于扩大业务规模和提升盈利能力[68] - 发行方案及相关文件在指定媒体披露，保障股东知情权[68] - 股东大会表决发行方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者单独计票[68] - 公司向不特定对象发行可转债存在即期回报被摊薄风险[69] - 公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄风险[69] - 本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[71]