公司基本信息 - 公司注册资本为21107.468万元[6] - 2017年2月20日公司在深交所创业板挂牌上市，发行2237万股A股股票[7] 员工持股计划 - 初始参加员工不超100人[9] - 拟受让回购股票不超297.45万股[13] - 全部有效员工持股计划所持股票不超股本总额10%，单个参与人不超1%[13] - 存续期24个月[14][22] - 锁定期自最后一笔标的股票过户起12个月解锁[16] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法合规资金[22] - 股票来源为公司回购专用证券账户的美力科技A股普通股[22] - 参加对象为核心管理人员、骨干人员，含监事、高管[20] - 设管理委员会负责日常监督和管理[22] 回购情况 - 2022年12月27日拟回购金额3000 - 5000万元，价格不超12.8元/股[11] - 截至2023年12月26日，回购股份2974500股，占总股本1.41%，金额30010441元[11] - 员工持股计划购买回购股票价格9.12元/股，参照草案公告前1日均价75%定价[12] 程序进展 - 2025年2月11日召开职工代表大会和董事会薪酬与考核委员会会议[26] - 2025年2月14日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议[26][27] - 员工持股计划尚需股东大会审议通过[29] 信息披露 - 已在指定媒体公告《员工持股计划（草案）》等文件[34] - 股东大会现场会议前2个交易日披露法律意见书[35] - 股东大会审议通过当日披露决议公告及律师见证法律意见书[35] - 员工持股计划完成标的股票过户2个交易日内公告相关信息[35]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数初始不超100人，监事、高级管理人员为6人[10] - 拟募集资金总额不超2712.744万元，份数上限为2712.744万份[11] - 受让股份总数不超297.45万股，占公司目前总股本21107.468万股的1.41%[11] - 受让公司回购股份的价格为9.12元/股[12] - 存续期为24个月，自公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[13] - 所获标的股票自过户之日起满12个月解锁，锁定期满满足条件一次性解锁[13] 资金与股份回购 - 2022年12月27日同意回购股份，资金不低于3000万元且不超5000万元，回购价不超12.8元/股[35] - 截至2023年12月26日，累计回购2974500股，占总股本1.41%，成交总金额30010441元[35] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025年，目标为2025年营业收入不低于22亿元或净利润不低于1.65亿元[44] - 业绩考核目标完成率A/An≥100%，解锁比例X=100%；80%≤A/An<100%，解锁比例X=A/An；A/An<80%，解锁比例X=0%[44] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常监督管理[46] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提交临时提案，单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议，会议需1/2以上份额持有人出席[49] - 议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（特殊情况需2/3以上份额同意）[50] 其他规定 - 存续期内，持有人不得转让份额、申请退出，不得替他人代持份额[57] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期自审议通过至计划实施完毕[60] - 尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[82]

员工持股计划 - 公司制定第三期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容、程序、决策合法有效[1][2] - 无强制员工参与情形，持有人主体资格合法[2] - 实施利于完善治理、吸引人才、提高竞争力[2] - 董事会认为计划符合相关规定[2]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数初始不超100人，监事、高级管理人员为6人[10] - 拟募集资金总额不超2712.744万元，份数上限为2712.744万份[11] - 受让股份总数不超297.45万股，占公司目前总股本21107.468万股的1.41%[11] - 受让公司回购股份的价格为9.12元/股[12] - 存续期为24个月，自公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[13] - 所获标的股票自过户之日起满12个月解锁，锁定期满满足条件一次性解锁[13] 认购情况 - 监事、高级管理人员拟认购不超过6人，认购总份额不超过456万份，占比16.81%；其他员工认购总份额不超过2256.744万份，占比83.19%[29] 股票来源与回购情况 - 股票来源为回购专用账户回购的美力科技A股普通股股票[35] - 2022年12月27日同意回购股份用于员工持股计划或股权激励，资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过12.8元/股[35] - 截至2023年12月26日，累计回购2974500股，占总股本1.41%，成交总金额30010441元[35] 业绩考核目标 - 2025年业绩考核目标为营业收入不低于22亿元或净利润不低于1.65亿元[44] - 业绩考核目标完成率≥100%，解锁比例为100%；80%≤完成率<100%，解锁比例为完成率；完成率<80%，解锁比例为0%[44] - 营业收入或净利润目标完成率取较高者确定公司层面解锁比例[45] 会议相关规定 - 持有人会议提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[48] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提前3日向管理委员会提交临时提案[49] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议，会议需1/2以上份额持有人出席[49] - 议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上份额同意[50] 管理相关规定 - 由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议，设管理委员会[46] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[51] - 单独或合计持有份额占公司本员工持股计划总份额10%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人[51] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会临时会议[54] - 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行[55] - 管理委员会做出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过[55] 其他规定 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权自审议通过至计划实施完毕有效[60] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[62] - 锁定期内不进行收益分配，派息现金股利锁定期满后分配[63] - 持有人因违规被取消资格，管理委员会指定人员受让份额，转让价加计每年3%利息[65] - 劳动合同期内持有人离职等情况，未解锁部分转让价加计每年3%利息，已解锁部分卖出变现后清算退出[65] - 存续期满不展期，15个工作日内完成清算并分配[66] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[70] - 可在存续期届满、资产为货币性资产等情况下终止，提前终止需经相关程序[71] - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与员工持股计划，并提交持有人会议审议[73] - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内公告相关内容[76] - 股东大会召开2个交易日前公告法律意见书，员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[76] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[77] - 需经公司股东大会审议通过方可实施[86] - 解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[86] - 若与监管机构最新法律法规冲突，以最新规定为准[86] - 不构成公司对员工持续聘用的承诺，劳动关系按劳动合同执行[86] - 财务、会计处理及税收等按相关制度规定执行，税负由持有人承担[86]

项目投资 - 拟投资65000万元建设产业化项目[3] 项目概况 - 2025年2月14日董事会通过投资议案[3] - 实施主体为浙江美力科技股份有限公司[4] - 建设地点在浙江省绍兴市新昌县[4] 项目建设 - 建设周期预计36个月[5] - 内容包括购地、建厂房、购置设备等[5] 项目影响 - 达预期效益将提高盈利能力和可持续发展能力[6] 项目风险 - 存在建设计划调整等不确定风险[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月4日14:30召开[1] - 股权登记日为2月25日[3] - 现场会议地点在浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为3月4日多个时段[2][3] - 投票代码为350611，简称美力投票[14] 议案信息 - 会议审议4项非累积投票提案及总议案[4] - 第三期员工持股计划相关股东需回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2月28日8:00 - 17:00[6] - 已填参会登记表2月28日17:00前送达并电话确认[18]

公司决策 - 第五届监事会第十二次会议于2025年2月14日召开，3名监事全到[1] - 《公司第三期员工持股计划(草案)》等议案提交股东大会表决[1][2][3][4] 项目投资 - 拟投资6.5亿元建设产业化项目，用自有及自筹资金[5] - 监事会同意项目投资，议案需提交股东大会审议[5]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定《第三期员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 审议本次持股计划相关议案决策程序合法有效[2] 员工持股计划原则与影响 - 遵循自主决定、员工自愿参加原则，无强制参加情形[2] - 拟定持有人符合相关条件和范围[2] - 实施有利于建立利益共享和长效激励机制，不损害公司及股东利益[2] 决策流程 - 全体监事参与须回避表决[2] - 监事会决定将相关议案提交股东大会审议[3]

会议相关 - 第五届董事会第十四次会议于2025年2月14日9:30召开，8名董事全到[1] - 公司将于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 议案相关 - 《公司第三期员工持股计划(草案)》等多项议案表决全票通过，尚需股东大会审议[2][3][6] - 拟投资建设“年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”议案通过，待审议[7]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数初始不超过100人[5] - 存续期为24个月，自最后一笔标的股票过户起算[6] - 存续期届满前1个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[6] 股票解锁与业绩考核 - 标的股票自过户之日起12个月解锁，锁定期满满足考核条件一次性解锁[7] - 业绩考核年度为2025年，解锁需2025年营业收入不低于22亿元或净利润不低于1.65亿元之一[10] - 业绩考核目标完成率A/An≥100%，解锁比例X=100%[10] - 业绩考核目标完成率80%≤A/An<100%，解锁比例X=A/An[10] - 业绩考核目标完成率A/An<80%，解锁比例X=0%[10] - 公司层面解锁比例取营业收入或净利润目标完成率较高者确定[11] - 员工持股计划不设置个人层面绩效考核要求[12] 会议相关规定 - 单独或合计持有30%以上份额员工可提前3日提交临时提案[16] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议，需1/2以上份额持有人出席[16] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（特殊约定需2/3以上份额同意的除外）[18] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[19] - 单独或合计持有份额占10%及以上持有人有权提名委员候选人[19] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任3日内召集主持[22] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[25] 其他规定 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知全体持有人[15] - 首次持有人会议议案征集管理委员会委员提名至会议召开前1天截止[19] - 管理委员会不定期召开会议，主任召集，提前3日通知委员[22] - 持有人不得转让、退出、代持份额[27] - 员工因严重损害公司利益被解聘，公司取消其资格，受让份额按原始出资加每年3%利息[28] - 劳动合同期内离职等情况，未解锁部分受让按原始出资加每年3%利息，已解锁部分持有至股票变现清算退出[28] - 员工丧失劳动能力等情形，已实现收益由原持有人或继承人继承，未实现收益按原始出资退出[29] - 锁定期结束后，管理委员会集中出售股票并清算[31] - 存续期满不展期，15个工作日内完成清算并按份额分配[31] - 员工持股计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[33] - 存续期届满后自行终止[34] - 锁定期满资产为货币性资产或过户后可提前终止，经提议和相关程序也可提前终止[34][35] - 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效[37]