证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-011 浙江美力科技股份有限公司 关于对外投资设立墨西哥全资孙公司的进展公告 一、对外投资概述 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立墨西哥全资孙公司的 议案》，同意公司全资子公司 MEILI SPRINGS PTE.LTD.（以下简称"新加坡美 力"）和 MEILI (USA) INC（以下简称"美国美力"）在墨西哥投资设立全资孙 公司（以下简称"墨西哥美力"），总投资金额 3,000 万美元。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于对外投资设立墨西哥全资孙公司的公告》（公告编号：2024-018）。 二、对外投资事项进展情况 公司已于近日完成了墨西哥孙公司的注册登记和税务登记，墨西哥美力的注 册登记基本信息具体如下： 公司名称：MEILI SALTILLO S.A.DE C.V（美力萨尔缔约股份有限公司） 公司类型：可变资本股份有限公司 股权结构：新加坡美 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-010 浙江美力科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年3月11日、 2025年3月12日、2025年3月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核实，现将有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期人形机器人相 关概念受市场关注较大。经公司核实说明如下：公司应用于人形机器人的弹簧处 于小批量交样阶段，尚未量产，该领域的业务在公司主营业务收入中占比极低， 不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资 风险。 除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响 ...

业绩相关 - 公司2024年业绩预告无应修正情况，具体财务数据将在年报披露[8] 股票情况 - 公司股票在2025年3月5 - 7日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] - 异常波动期间，控股股东等无买卖公司股票行为[6] 业务进展 - 应用于人形机器人的弹簧处小批量交样阶段，短期内对业绩无重大影响[4] 融资动态 - 公司筹划再融资事项，尚处内部沟通，方式及金额未确定[4]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第02019号 致：浙江美力科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"） 的委托，指派律师参加美力科技2025年第一次临时股东大会，并出具本《法律 意见书》。 ...

浙江美力科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-008 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美力科技"），于2025 年3月4日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2025年第一次 临时股东大会，现将相关情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年3月4日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年3月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月4 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省绍兴市新 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为21107.468万元[6] - 2017年2月20日公司在深交所创业板挂牌上市，发行2237万股A股股票[7] 员工持股计划 - 初始参加员工不超100人[9] - 拟受让回购股票不超297.45万股[13] - 全部有效员工持股计划所持股票不超股本总额10%，单个参与人不超1%[13] - 存续期24个月[14][22] - 锁定期自最后一笔标的股票过户起12个月解锁[16] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法合规资金[22] - 股票来源为公司回购专用证券账户的美力科技A股普通股[22] - 参加对象为核心管理人员、骨干人员，含监事、高管[20] - 设管理委员会负责日常监督和管理[22] 回购情况 - 2022年12月27日拟回购金额3000 - 5000万元，价格不超12.8元/股[11] - 截至2023年12月26日，回购股份2974500股，占总股本1.41%，金额30010441元[11] - 员工持股计划购买回购股票价格9.12元/股，参照草案公告前1日均价75%定价[12] 程序进展 - 2025年2月11日召开职工代表大会和董事会薪酬与考核委员会会议[26] - 2025年2月14日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议[26][27] - 员工持股计划尚需股东大会审议通过[29] 信息披露 - 已在指定媒体公告《员工持股计划（草案）》等文件[34] - 股东大会现场会议前2个交易日披露法律意见书[35] - 股东大会审议通过当日披露决议公告及律师见证法律意见书[35] - 员工持股计划完成标的股票过户2个交易日内公告相关信息[35]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数初始不超100人，监事、高级管理人员为6人[10] - 拟募集资金总额不超2712.744万元，份数上限为2712.744万份[11] - 受让股份总数不超297.45万股，占公司目前总股本21107.468万股的1.41%[11] - 受让公司回购股份的价格为9.12元/股[12] - 存续期为24个月，自公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[13] - 所获标的股票自过户之日起满12个月解锁，锁定期满满足条件一次性解锁[13] 资金与股份回购 - 2022年12月27日同意回购股份，资金不低于3000万元且不超5000万元，回购价不超12.8元/股[35] - 截至2023年12月26日，累计回购2974500股，占总股本1.41%，成交总金额30010441元[35] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025年，目标为2025年营业收入不低于22亿元或净利润不低于1.65亿元[44] - 业绩考核目标完成率A/An≥100%，解锁比例X=100%；80%≤A/An<100%，解锁比例X=A/An；A/An<80%，解锁比例X=0%[44] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常监督管理[46] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提交临时提案，单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议，会议需1/2以上份额持有人出席[49] - 议案需经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（特殊情况需2/3以上份额同意）[50] 其他规定 - 存续期内，持有人不得转让份额、申请退出，不得替他人代持份额[57] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期自审议通过至计划实施完毕[60] - 尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[82]

项目投资 - 拟投资65000万元建设产业化项目[3] 项目概况 - 2025年2月14日董事会通过投资议案[3] - 实施主体为浙江美力科技股份有限公司[4] - 建设地点在浙江省绍兴市新昌县[4] 项目建设 - 建设周期预计36个月[5] - 内容包括购地、建厂房、购置设备等[5] 项目影响 - 达预期效益将提高盈利能力和可持续发展能力[6] 项目风险 - 存在建设计划调整等不确定风险[7]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数初始不超100人，监事、高级管理人员为6人[10] - 拟募集资金总额不超2712.744万元，份数上限为2712.744万份[11] - 受让股份总数不超297.45万股，占公司目前总股本21107.468万股的1.41%[11] - 受让公司回购股份的价格为9.12元/股[12] - 存续期为24个月，自公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[13] - 所获标的股票自过户之日起满12个月解锁，锁定期满满足条件一次性解锁[13] 认购情况 - 监事、高级管理人员拟认购不超过6人，认购总份额不超过456万份，占比16.81%；其他员工认购总份额不超过2256.744万份，占比83.19%[29] 股票来源与回购情况 - 股票来源为回购专用账户回购的美力科技A股普通股股票[35] - 2022年12月27日同意回购股份用于员工持股计划或股权激励，资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过12.8元/股[35] - 截至2023年12月26日，累计回购2974500股，占总股本1.41%，成交总金额30010441元[35] 业绩考核目标 - 2025年业绩考核目标为营业收入不低于22亿元或净利润不低于1.65亿元[44] - 业绩考核目标完成率≥100%，解锁比例为100%；80%≤完成率<100%，解锁比例为完成率；完成率<80%，解锁比例为0%[44] - 营业收入或净利润目标完成率取较高者确定公司层面解锁比例[45] 会议相关规定 - 持有人会议提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[48] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提前3日向管理委员会提交临时提案[49] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议，会议需1/2以上份额持有人出席[49] - 议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上份额同意[50] 管理相关规定 - 由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议，设管理委员会[46] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[51] - 单独或合计持有份额占公司本员工持股计划总份额10%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人[51] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会临时会议[54] - 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行[55] - 管理委员会做出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过[55] 其他规定 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，授权自审议通过至计划实施完毕有效[60] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[62] - 锁定期内不进行收益分配，派息现金股利锁定期满后分配[63] - 持有人因违规被取消资格，管理委员会指定人员受让份额，转让价加计每年3%利息[65] - 劳动合同期内持有人离职等情况，未解锁部分转让价加计每年3%利息，已解锁部分卖出变现后清算退出[65] - 存续期满不展期，15个工作日内完成清算并分配[66] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[70] - 可在存续期届满、资产为货币性资产等情况下终止，提前终止需经相关程序[71] - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与员工持股计划，并提交持有人会议审议[73] - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内公告相关内容[76] - 股东大会召开2个交易日前公告法律意见书，员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[76] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[77] - 需经公司股东大会审议通过方可实施[86] - 解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[86] - 若与监管机构最新法律法规冲突，以最新规定为准[86] - 不构成公司对员工持续聘用的承诺，劳动关系按劳动合同执行[86] - 财务、会计处理及税收等按相关制度规定执行，税负由持有人承担[86]