公司治理 - 2025年召开8次董事会会议和3次股东会，独立董事均亲自参加[4] - 独立董事主持2次提名委员会会议、参加1次战略委员会会议[6] - 召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自参加[7] - 独立董事累计现场工作时间不少于15天[9] 市场扩张和并购 - 披露收购北京美力大圆弹簧及江苏美力大圆弹簧各10.1%股权事项[13] - 拟收购Hitched Holdings 3 B.V.100%股权，构成重大资产重组[17] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[15] 人事安排 - 2025年12月15日审议通过第六届董事会董事候选人提名议案[16]

交易制度 - 制度适用于公司及控股子公司衍生品交易，子公司未经审批不得操作[2] - 金融衍生品投资须坚持套期保值原则[4] - 不得用募集资金投资，按审批额度控制资金规模[5] 审议规则 - 满足特定条件应经董事会审议后提交股东会审议[7] 职责分工 - 财务部经办，内审部审查监督，董事会办公室审查决策程序合规性并披露信息[9][10][11] 风险管控 - 操作时关注价格变化，评估风险并报告[10] - 设定止损限额，明确流程并执行[14] - 价格剧烈波动或有重大风险应上报并提交方案[16][19] 违规处理 - 参与人员遵守保密制度[14] - 违规造成损失追究相关人员责任[18]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案由股东会审议批准，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[4][6] 薪酬构成 - 内部董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%[8] 薪酬发放 - 独立董事津贴按年发放[11] - 内部董事和高级管理人员薪酬按公司工资制度发放，部分绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[13] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平、公司盈利状况等[16] - 公司因财务造假等需追回董事和高级管理人员超额发放的绩效和中长期激励收入[13]

ESG制度 - 公司制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[14] ESG职责 - 公司应履行ESG职责，评估履行情况并披露ESG报告[3] ESG管理体系 - 公司建立ESG管理体系，董事会是领导决策机构[8] - 董事会战略与ESG委员会研究指导ESG工作[8] - 各职能部门和子公司执行ESG工作并汇报情况[9] ESG报告 - 董事会办公室负责ESG报告信息采集、编制和披露[9] - 公司应按规定编制和自愿披露ESG报告[11] - ESG报告应经董事会审议通过并在指定媒体披露[11] 发展理念 - 公司将新发展理念融入经营，推动产业高质量发展[6]

独立董事任职 - 独立董事郭志明自2025年12月起任职[2] 履职情况 - 亲自出席董事会会议1次，无连续两次未出席，均投赞成票[4] - 召集主持1次提名委员会会议[6] - 参加1次审计委员会会议[6] - 参加1次独立董事专门会议，审议重大资产重组议案[7] 会议情况 - 2025年12月31日召开第六届董事会第一次会议，审议多项议案[12] 未来展望 - 2026年度将继续履职，促进公司规范运作[14]

公司治理 - 2025年召开8次董事会会议和3次股东会，独立董事均参加[5] - 独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议[6] - 独立董事参加4次审计委员会会议[6] - 任职期内召开2次独立董事专门会议，独立董事均参加[7] - 独立董事累计现场工作时间不少于15天[9] 市场扩张和并购 - 披露收购北京美力大圆弹簧等公司各10.1%股权事项[13] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年年度报告》等定期报告[15] 其他 - 续聘天健会计师事务所[16] - 董事及高管薪酬符合规定[17] - 第三期员工持股计划利于健全激励机制[18] - 独立董事履行义务维护公司和投资者权益[20]

综合授信 - 公司拟申请不超35亿元综合授信额度[1] - 额度有效期自股东会通过起12个月，可循环使用[1] - 用途涵盖流动资金贷款等业务[1] 审批授权 - 议案需提交2025年度股东会审议[1] - 董事会提请授权董事长签相关文件，有效期同额度[1]

新策略 - 公司拟开展钢材等商品期货套期保值业务，投入保证金不超1000万元[2] - 套期保值额度可循环滚动使用，交易方式为国内商品期货交易所挂牌交易[2] - 董事会授权经营管理层开展业务，授权期限12个月，超期自动顺延[2] - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[2] 风险管理 - 开展套期保值业务存在价格波动等风险[3][4] - 公司将合理调度资金、控制规模、及时平仓规避风险[5] - 制定《金融衍生品交易管理制度》降低内控风险[2][5] - 业务限于相关品种，规模与经营业务匹配，做好资金测算[5] - 业务操作遵守法规，定期监督检查规范性和内控有效性[5]

业绩总结 - 审计报告对美力科技2025年非经营性资金占用及关联资金往来汇总表发表专项审计意见[3] - 汇总表编制依据相关监管规定，内容真实准确完整[5] 数据相关 - 北京美力大圆弹簧等多家关联公司2025年往来资金期初、累计发生额、利息、偿还额、期末余额等数据[10] 其他 - 审计认为汇总表符合规定，如实反映2025年度情况[8] - 报告仅供美力科技年度报告披露使用[4] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2026年4月10日[2]