公司治理 - 2025年12月31日完成董事会换届选举和高管、证券事务代表换届聘任[2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 公司第五届董事会部分董事、监事会成员、财务总监任期届满离任[6][7] - 公司不再设置监事会[6] 股权结构 - 章碧鸿直接持股76,600,000股，占总股本36.29%[10] - 章竹军直接持股7,095,600股，占总股本3.36%[11] - 截至目前章简未直接或间接持股[12] - 吴高军、朱明勇、潘伟明、王博等间接持股50,000股[6][13] - 鲁世民直接持股100股，间接持股50,000股[21] 人员任职 - 吴高军现任新昌基地副总经理[15] - 鲁世民现任公司副总经理[19] - 梁钰琪现任公司董事会秘书[21] - 张婷现任公司证券事务代表[22]

财务报告相关 - 财通证券为浙江美力科技重大资产购买交易出具独立财务顾问报告[2] - 财通证券同意上市公司在相关报告中援引其结论性意见[2] - 财通证券对出具意见承担相应法律责任[2] 项目信息 - 项目主办人包括邱龙凡、刘奕儒、王志、刘阳[5] - 日期为二〇二六年一月五日[5]

浙江美力科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表 2025 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关 于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"重组报告书"）。 | 重组报告书主要章节 | 预案主要章节 | 主要差异情况 | | --- | --- | --- | | 上市公司声明 | 上市公司声明 | 更新相关描述 | | 交易对方声明 | 交易对方声明 | 更新相关描述 | | 中介机构声明 | - | 新增章节 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新本次交易方案概述；更新本次交易对上市 公司的影响；更新本次交易决策过程和批准情 | | | | 况；更新股东会及网络投票安排；补充本次交 | | | | 易摊薄当期每股收益的填补回报安排 | | 重大风险提示 | 重大风险提示 | 更新与本次交易相关的风险；更新标的公司业 | | | | 务与经营风险；更新尽职调查受限引致的风险 | | 第一节 | 第一节 本次交 易概况； | 1、更新"交易价格及估值情况"； | | | | 2、更新"本次交易构成重 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-010 浙江美力科技股份有限公司 浙江美力科技股份有限公司董事会 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成 上市公司重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重 组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上 市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易的相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 立案侦查且尚未结案的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌重大资产重组相关的 内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第 ...

本次交易信息发布前股票价格波动情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次浙江美力科 技股份有限公司（以下简称"美力科技"、"上市公司"）通过其德国全资孙公司 Meili Holding GmbH，以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 Hitched Holdings 3 B.V.100% 股权（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对上市公 司股价在本次交易首次信息披露前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因 素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次交易首次信息披露日前 20 个交易日内上市公司股票价格波 动情况 财通证券股份有限公司 关于浙江美力科技股份有限公司 上市公司就本次交易的首次公告日（2025 年 10 月 24 日）前连续 20 个交易 日的股票价格波动情况，以及同期创业板指数（代码：399006.SZ）及汽车零部 件指数（代码：886032.WI）的涨跌幅情况如下： | | 首次公告日前 21 | 个交易 | 首次公告日前 | 1 | 个交易日 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-017 浙江美力科技股份有限公司 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V. (以下简称"标的公司")100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。现公司就本次交易是否存在直接 或间接有偿聘请其他第三方机构或个人说明如下： 公司已针对本次交易分别聘请财通证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘 请北京德恒律师事务所担任境内法律顾问、聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）担任审计机构、聘请坤元资产评估有限公司担任评估机构。 除上述证券服务机构外，公司存在直接有偿聘请其他第三方的行为。具体为， 公司直接聘请贝克·麦坚时律师事务所担任境外法律顾问，负责本次交易协议谈 判以及 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-014 二、评估假设前提的合理性 评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯 例或准则，符合评估对象的实际情况和本次交易的实际情况，评估假设前提具有 合理性。 三、评估方法与评估目的相关性 浙江美力科技股份有限公司 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V. (以下简称"标的公司")100%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 根据中国证监会的有关规定，公司董事会对本次交易的评估机构坤元资产评 估有限公司（以下简称"坤元评估"）的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美力科技股份有限公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 浙江美力科技股份有限公司（以下称"美力科技"、"上市公司"）拟通过 其德国全资孙公司 Meili Holding GmbH，以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称"本次交易"、"本次 重大资产重组"）。财通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的 情况进行核查。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的规定， "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V.（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》第四条的规定，公司董事会就本次交易是否符合其相关规定进行了审慎 分析，认为： 1、本次交易标的资产为 Hitched Holdings 3 B.V. 100.00%股权，标的公司主 要从事汽车拖车牵引系统总成的研发设计、生产制造和销售，主要产品包括固定 式拖钩、可拆卸式拖钩、可伸缩/隐藏拖钩等，已经取得业务开展所必需的经营 资质。除此之外，本次交易不涉及其他立项、环保、行业准入、用地、规划、施 工建设等报批事项。本次交易尚需履行的决策和审批程序已在《浙江美力科技股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）》 ...

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定， 公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承 诺的签署情况说明如下:： 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-015 浙江美力科技股份有限公司 一、本次交易对当期每股收益的影响 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过德 国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有 的 Hitched Holdings 3 B.V. (以下简称"标的公司")100%股权（以下简称"本次 交易"）。本次交易构成上市公司重大资产重组。 本次 ...