股东大会时间安排 - 2025年3月27日审议通过召开2024年度股东大会的议案[4] - 2025年3月29日发布召开2024年度股东大会的通知[5] - 股权登记日为2025年4月15日[7] - 现场会议于2025年4月22日下午14:30召开[7] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席表决的股东共计209人，所持有效表决权股份7,570,338股，占3.5866%[12] - 出席现场会议股东4人，代表股份7,133,000股，占3.3794%[12] - 通过网络投票出席会议股东205人，代表股份437,338股，占0.2072%[12] - 出席表决的中小股东共计208人，所持有效表决权股份474,738股，占0.2249%[13] - 出席现场会议的中小股东3人，代表股份37,400股，占0.0177%[13] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意7,526,738股，占99.4241%[18] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意7,519,038股，占99.3224%[19] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意7,519,038股，占99.3224%[20] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意7,516,938股，占99.2946%[21] - 《关于<公司2024年年度报告全文>及摘要的议案》同意7,517,638股，占99.3039%[22] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意7,510,438股，占99.2088%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意7,513,638股，占99.2510%[24] - 《关于公司2025年度董事、高管薪酬分配方案的议案》同意414,738股，占87.3614%[25] - 《关于公司2025年度监事薪酬分配方案的议案》同意7,510,338股，占99.2074%[26] - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意7,511,338股，占99.2206%[27] - 票面金额和发行价格议案，同意7,512,338股，占99.2339%；中小投资者同意416,738股，占87.7827%[33] - 债券期限议案，同意7,507,638股，占99.1718%；中小投资者同意412,038股，占86.7927%[34] - 债券利率议案，同意7,511,838股，占99.2272%；中小投资者同意416,238股，占87.6774%[36] - 还本付息的期限和方式议案，同意7,511,338股，占99.2206%；中小投资者同意415,738股，占87.5721%[37] - 转股期限议案，同意7,509,838股，占99.2008%；中小投资者同意414,238股，占87.2561%[38] - 转股价格的确定及其调整议案，同意7,517,638股，占99.3039%；中小投资者同意422,038股，占88.8991%[40] - 转股价格向下修正条款议案，同意7,510,838股，占99.2140%；中小投资者同意415,238股，占87.4668%[41] - 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法议案，同意7,505,038股，占99.1374%；中小投资者同意409,438股，占86.2450%[43] - 赎回条款议案，同意7,509,838股，占99.2008%；中小投资者同意414,238股，占87.2561%[44] - 发行方式及发行对象议案，同意7,496,638股，占99.0265%[48] - 向原股东配售安排议案，同意7,508,338股，占99.1810%[51] - 债券持有人会议相关事项议案，同意7,509,338股，占99.1942%[52] - 本次募集资金用途议案，同意7,509,338股，占99.1942%[55] - 募集资金存管议案，同意7,496,738股，占99.0278%[56] - 担保事项议案，同意7,496,738股，占99.0278%[57] - 评级事项议案，同意7,500,738股，占99.0806%[59] - 本次发行方案有效期议案，同意7,496,738股，占99.0278%[60] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，同意7,496,238股，占99.0212%[62] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》，同意7,496,138股，占99.0199%[65] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意7,499,138股，占99.0595%；中小投资者同意403,538股，占85.0023%[66] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》同意7,496,638股，占99.0265%；中小投资者同意401,038股，占84.4756%[67] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意7,492,938股，占98.9776%；中小投资者同意397,338股，占83.6963%[68] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意7,507,038股，占99.1638%；中小投资者同意411,438股，占86.6663%[69] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意7,499,138股，占99.0595%；中小投资者同意403,538股，占85.0023%[70] 其他 - 本次股东大会审议的议案均获通过，未对会议通知未列明事项表决[71] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等均符合规定，结果合法有效[73]

分红相关 - 2024年度利润分配预案于2025年3月29日披露，待2024年度股东会审议批准后实施 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》 [3] 业务数据 - 2024年度海外业务占比为9.54% [3] - 人形机器人领域相关产品有小批量订单，该领域业务在主营业务收入中占比低 [3][4] 业务布局与进展 - 德国公司已正常生产经营，墨西哥公司完成注册登记，预计2025年下半年部分投产 [3] - 主营业务除新能源汽车外，关注热卷重型弹簧碟形弹簧应用领域，开拓高科技包括航空航天等特殊应用 [4] - 人形机器人产业弹簧目前用量小，会加强高可靠性防止失效方面研究 [5] 业绩与盈利 - 2025年第一季度报告将于2025年4月26日披露 [2] - 后续随着产能利用率提升和降本增效举措深入，毛利率有提升空间 [2] - 2025年经营目标相比2024年有较大增长，参考第三期员工持股计划业绩考核目标 [3] - 盈利增长点为原有业务增长、海外德国等公司业务开拓以及加大非汽车行业产品开发 [4] 行业发展 - 行业未来向高强度智能化轻量化方向发展，产业集中度提升，全球化企业更具竞争力 [3] - 行业整体业绩表现不一，公司追求内部管理提升与外部产业整合，目标是成为国际化企业 [4] 其他事项 - 公司正在考虑并购能长期支撑未来发展战略的产业 [4] - 已收到投资者关于大股东及高管加强回购举措、合理市值管理的建议 [4]

员工持股计划会议情况 - 2025年4月16日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，89人出席，代表份额26,078,640份，占总份额96.13%[1] - 有效表决权份额总数为23,798,640份[1] 会议审议结果 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，设主任1名[2] - 选举乐志国、梁卿卿、董圆圆为委员，乐志国为主任[4] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止[5][6]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所“互动易”平台参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

股份回购 - 2023年累计回购股份2,974,500股，占总股本1.41%，成交总金额30,010,441元[4] 员工持股计划 - 规模不超过297.45万股，拟筹资金上限27,127,440元，每股受让价9.12元[5] - 实际认购资金27,127,440元，份额27,127,440份[5] - 2025年4月8日2,974,500股非交易过户至专户，占总股本1.41%[6] - 存续期24个月，所获标的股票12个月解锁[7] - 与控股股东等不构成一致行动关系[8] - 持有人放弃间接持股表决权[9] 会计处理 - 依据《企业会计准则第11号——股份支付》处理[11] - 对经营成果影响以审计报告为准[11]

项目投资 - 公司拟投资建设“年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”[2] 土地购置 - 公司以4551万元竞得110994.00平方米国有建设用地使用权[3][4] - 土地出让年期50年，价款4551万元，用于建设产业化项目[5] - 购买土地资金为公司自有资金[5] 项目风险 - 项目建设受经济环境等不确定因素影响[6] - 项目实施进度不确定，可能延期[6]

文章核心观点 美力科技发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，同时公布2024年年报及利润分配预案，公司股价近14个月涨幅显著 [1][6][7] 股价表现 - 截至3月31日中午收盘，美力科技报30.80元，跌幅3.36% [1] - 2024年2月7日，美力科技股价盘中创下上市以来最低点5.77元，截至3月31日，近14个月累计涨幅433.80% [1] 可转债发行情况 发行预案 - 3月29日，公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后的净额用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目、补充流动资金 [1] - 项目总投资73861.60万元，拟投入募集资金30000.00万元，其中产业化项目投资65561.60万元，拟投入21700.00万元；补充流动资金8300.00万元 [2] 发行条款 - 发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市，每张面值100元，按面值发行，期限6年 [3][4] - 票面利率提请股东大会授权董事会协商确定，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息 [4] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，持有人有转股选择权，转股次日成为公司股东 [4] - 期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定 [4] - 最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售债券 [4] 其他情况 - 可转债不提供担保，将进行信用评级和跟踪评级，发行方案有效期十二个月 [5] - 前次发行可转债300万张，总额3亿元，净额29264.15万元，于2021年2月24日上市 [5][6] 财务情况 2024年年报 - 全年实现营业收入16.04亿元，同比增长16.52%；净利润1.07亿元，同比增长162.15%；扣非净利润9770.27万元，同比增长178.59%；经营活动现金流量净额1.34亿元，同比增长30.42% [6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，同比增长168.42%；加权平均净资产收益率10.27%，同比增加6.19% [7] - 年末资产总额217.07亿元，同比增长2.79%；归属于上市公司股东的净资产108.76亿元，同比增长9.58% [7] 利润分配预案 - 以208100180股为基数，每10股派发现金股利1.20元，合计派发现金股利24972021.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [7] 公司概况 - 浙江美力科技股份有限公司成立于2002年，位于浙江绍兴，从事汽车制造业，注册资本21107.468万人民币，实缴资本13457.055万人民币 [8]

文章核心观点 美力科技2024年业绩表现出色，盈利能力提升，业务布局广泛且有新业务拓展计划，员工持股计划和股东回报规划彰显信心，未来将专注主业提升竞争力 [1][2][3][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入16.04亿元，同比增长16.52% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长162.15% [1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9770.27万元，同比增长178.59% [1] - 2023 - 2024年连续两年扣非净利同比暴增逾100%，2024年扣非净利增速超2023年达历史同期最高 [1] - 2024年销售毛利率达20.79%，为近三年来新高 [1] - 2024年加权平均净资产收益率10.27%，为上市以来最高 [1] - 2024年经营活动产生的现金流净额达1.34亿元，为历史同期最佳水平 [1] 业绩增长原因 - 积极开拓国内外市场和客户，营业收入稳定增长 [1] - 公司及子公司产能利用率提升，产品综合毛利率回升，盈利能力改善 [1] 公司业务情况 - 从事高端弹簧产品研发、生产和销售，产品应用于汽车等多个行业 [2] - 收购北京大圆、江苏大圆后融合技术，拥有稳定杆及悬架弹簧多种成型技术和多条自动化生产线 [2] - 购买德国Ahle公司资产，获取变线径Miniblock弹簧核心技术 [2] 公司客户情况 - 拥有一批稳定客户群，是多家知名品牌车企一级供应商 [2] - 与诸多国际汽车零部件一级供应商建立长期稳定合作关系，进入全球化采购系统 [2] 公司新业务情况 - 关注空气弹簧、全主动/半主动悬架及稳定杆等新业务 [3] - 拟投资6.5亿元于浙江绍兴投建年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件产能 [3] - 人形机器人弹簧处于小批量交样阶段，已与多家机器人公司共同开发 [3] 公司规划情况 - 2025年员工持股计划考核目标为当年收入不低于22亿元、业绩不低于1.65亿元，对应业绩同比增速不低于28% [4] - 发布未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划，年度可分配利润为正且无重大投资等支出时，现金分红不少于当年可分配利润的20% [4] - 未来将秉承核心价值观，专注主业走国际化道路，围绕行业趋势探索新材料、开发新产品，提升核心竞争力 [4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为160,354.10万元[5] - 本期营业总收入为16.04亿元，上年同期为13.76亿元，同比增长16.52%[20] - 本期净利润为1.05亿元，上年同期为0.29亿元，同比增长262.73%[20] - 2024年度营业收入为7.07亿元，上年同期为7.65亿元，同比下降7.51%[22] - 2024年度净利润为0.62亿元，上年同期为0.29亿元，同比增长113.60%[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为63,094.47万元[7] - 期末流动资产合计12.0056676028亿元，上年年末为11.5009279497亿元，同比增长4.39%[16] - 期末流动负债合计7.3968799212亿元，上年年末为7.9621783157亿元，同比下降7.10%[16] - 期末货币资金为1.929320774亿元，上年年末为2.2047767451亿元，同比下降12.49%[16] - 期末应收账款为5.7824235795亿元，上年年末为5.0515687514亿元，同比增长14.47%[16] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[5] - 应收账款减值因金额重大且减值测试涉及重大管理层判断被列为关键审计事项[7] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[39] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[40] - 金融资产初始分为三类，金融负债初始分为四类[53] - 发出存货采用月末一次加权平均法[76] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[85] 税务相关 - 增值税按13%、9%、6%的税率计缴，房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[152] - 本公司及部分子公司2024年度按15%税率计缴企业所得税[153][154][157] - 2023 - 2027年，部分子公司允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[159] - 2024 - 2027年，企业新购进单位价值不超过500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用扣除[159]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]