人事变动 - 2024年7月18日补选潘伟明为第五届监事会非职工代表监事[1] - 王川原定任期至2025年12月21日，股东大会后辞职[2] - 截至公告披露日，王川未持有公司股份[2]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第07019号 致：浙江美力科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"） 的委托，指派律师参加美力科技2024年第一次临时股东大会，并出具本《法律 意见书》。 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月18日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[2] 股东出席情况 - 出席表决股东11人，所持股份83,975,900股，占比40.3536%[3] - 出席现场会议股东6人，代表股份83,834,500股，占比40.2856%[3] - 网络投票股东5人，代表股份141,400股，占比0.0679%[3] 议案表决结果 - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》总表决同意83,846,700股，占比99.8461%[5] - 中小股东表决同意151,000股，占比53.8901%[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法，结果有效[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年7月1日14:00召开[1] - 本次董事会议应到、实到董事均为9名[1] 股东大会安排 - 公司将于2024年7月18日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股东大会采用现场与网络投票结合，地点为公司行政楼会议室[1] 议案表决 - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票，反对、弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年7月1日9:30召开[1] - 本次监事会议应到监事3名，实到3名[1] 人事提名 - 监事会提名潘伟明女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 议案表决 - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 2024年7月18日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月11日[3] - 会议审议补选非职工代表监事等议案[4] 投票时间 - 现场会议7月18日14:30，网络投票7月18日分时段进行[2][3] 登记信息 - 登记时间为2024年7月15日8:00 - 17:00[5] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 联系方式 - 联系电话0575 - 86226808，传真0575 - 86060996[6] 其他 - 网络投票代码350611，简称为美力投票[12] - 会议地点在浙江绍兴新昌县文华路1号[3] - 会期预计半天，费用自理[7]

人事变动 - 监事王川因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司同意补选潘伟明为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 潘伟明1982年12月生，2006年9月入职，现任档案主管[5] - 截至公告披露日，潘伟明间接持有公司股份10,971股[5]

投资情况 - 2024年6月20日公司用2000万元自有资金投资普畅智能，持股16.67%[3] - 普畅智能投前估值1亿，212.12万元计注册资本，其余计资本公积[10] 普畅智能财务数据 - 2024年3月31日资产1367.80万元，负债37.71万元，净资产1330.10万元[7] - 2024年1 - 3月营收0.67万元，净利润 - 176.84万元[7] - 2023年营收0.06万元，净利润 - 53.06万元[7] 投资影响 - 有助于产业链融合，推进空气悬架领域战略布局[17] - 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响[17] 其他 - 逾期支付认购款或标的公司未完成程序，按0.03%付违约金[16] - 投资后认购方有董事席位，可多种方式退出[13]

股权情况 - 截至2024年5月27日，章碧鸿持股75,505,800股，比例36.28%[4] - 截至2024年5月27日，章竹军持股6,963,200股，比例3.35%[4] - 截至2024年5月27日，二人合计持股82,469,000股，比例39.63%[4] 增持计划 - 章竹军2024年5月31日起6个月内拟增持不低于100万元[3] - 增持不设价格区间，择机实施，方式为集中竞价[3][6] - 资金为自有及自筹，预计增持不超2%[6][7] - 计划可能因市场、资金问题延迟或无法实施[8]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-024 浙江美力科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户持 有的公司股份2,974,500股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司董事会 审议利润分配预案当日总股本211,074,680股扣除公司股票回购专户上已回购股 份2,974,500股后的208,100,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50 元（含税），实际派发现金股利10,405,009.00元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每10股 现金红利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 （ 含 回 购 股 份 ） *10=10,405,009.00 ÷ 211,074,680*10=0.492953元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 ...