股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月4日14:30召开[1] - 股权登记日为2月25日[3] - 现场会议地点在浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为3月4日多个时段[2][3] - 投票代码为350611，简称美力投票[14] 议案信息 - 会议审议4项非累积投票提案及总议案[4] - 第三期员工持股计划相关股东需回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2月28日8:00 - 17:00[6] - 已填参会登记表2月28日17:00前送达并电话确认[18]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定《第三期员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 审议本次持股计划相关议案决策程序合法有效[2] 员工持股计划原则与影响 - 遵循自主决定、员工自愿参加原则，无强制参加情形[2] - 拟定持有人符合相关条件和范围[2] - 实施有利于建立利益共享和长效激励机制，不损害公司及股东利益[2] 决策流程 - 全体监事参与须回避表决[2] - 监事会决定将相关议案提交股东大会审议[3]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-005 浙江美力科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会审议后认为：《公司第三期员工持股计划 (草案)》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会 本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计 划的情形；公司实施员工持股计划有利于完善公司治理水平，提高员工的凝聚力 和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。 表决结果：鉴于全体监事参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，该议 案有权表决票数少于监事总人数的 1/2，故监事会一致决议将该议案直接提交股 东大会表决。 二、审议《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》 1 公司监事会审议后认为：《公司第三期员工持股计划管理办法》的内容符合 《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...

会议相关 - 第五届董事会第十四次会议于2025年2月14日9:30召开，8名董事全到[1] - 公司将于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 议案相关 - 《公司第三期员工持股计划(草案)》等多项议案表决全票通过，尚需股东大会审议[2][3][6] - 拟投资建设“年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”议案通过，待审议[7]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数初始不超过100人[5] - 存续期为24个月，自最后一笔标的股票过户起算[6] - 存续期届满前1个月，经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过可延长[6] 股票解锁与业绩考核 - 标的股票自过户之日起12个月解锁，锁定期满满足考核条件一次性解锁[7] - 业绩考核年度为2025年，解锁需2025年营业收入不低于22亿元或净利润不低于1.65亿元之一[10] - 业绩考核目标完成率A/An≥100%，解锁比例X=100%[10] - 业绩考核目标完成率80%≤A/An<100%，解锁比例X=A/An[10] - 业绩考核目标完成率A/An<80%，解锁比例X=0%[10] - 公司层面解锁比例取营业收入或净利润目标完成率较高者确定[11] - 员工持股计划不设置个人层面绩效考核要求[12] 会议相关规定 - 单独或合计持有30%以上份额员工可提前3日提交临时提案[16] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议，需1/2以上份额持有人出席[16] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过（特殊约定需2/3以上份额同意的除外）[18] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[19] - 单独或合计持有份额占10%及以上持有人有权提名委员候选人[19] - 代表30%以上份额持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任3日内召集主持[22] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[25] 其他规定 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知全体持有人[15] - 首次持有人会议议案征集管理委员会委员提名至会议召开前1天截止[19] - 管理委员会不定期召开会议，主任召集，提前3日通知委员[22] - 持有人不得转让、退出、代持份额[27] - 员工因严重损害公司利益被解聘，公司取消其资格，受让份额按原始出资加每年3%利息[28] - 劳动合同期内离职等情况，未解锁部分受让按原始出资加每年3%利息，已解锁部分持有至股票变现清算退出[28] - 员工丧失劳动能力等情形，已实现收益由原持有人或继承人继承，未实现收益按原始出资退出[29] - 锁定期结束后，管理委员会集中出售股票并清算[31] - 存续期满不展期，15个工作日内完成清算并按份额分配[31] - 员工持股计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[33] - 存续期届满后自行终止[34] - 锁定期满资产为货币性资产或过户后可提前终止，经提议和相关程序也可提前终止[34][35] - 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效[37]

公司 - 美力科技1月23日发布2024年业绩预增公告 预计净利润1.00亿元~1.28亿元 同比增长145.71%~214.51% [1] - 美力科技1月23日收于11.79元 上涨0.77% 日换手率为5.59% 成交额为9874.15万元 近5日上涨2.61% [1] 行业 - 对2024年业绩预增50%以上的个股走势统计显示 预告发布后当日股价上涨的占比63.60% 涨停的有23家 [1] - 预告发布后5日股价上涨的占比63.37% [1]

业绩数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为10000万元 - 12800万元，比上年同期增长145.71% - 214.51%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为9430万元 - 12230万元，比上年同期增长168.89% - 248.73%][3] - [上年同期归属于上市公司股东的净利润为4069.77万元][3] - [上年同期扣除非经常性损益后的净利润为3507.04万元][3] 业绩变动原因 - [业绩同向上升，原因是积极开拓国内外市场，营收稳定增长，产能利用率提升，产品综合毛利率回升][5] 非经常性损益 - [预计2024年非经常性损益对当期净利润的影响金额约为570万元，主要是政府补助][5] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 业绩预告审计情况 - [业绩预告相关财务数据未经审计，已与年审会计师事务所预沟通且无分歧][4] 业绩预告性质 - [本次业绩预告是财务部门初步核算结果，2024年度具体业绩数据将在年报中披露][6][7]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-002 浙江美力科技股份有限公司 关于公司股东减持时间届满的公告 公司股东长江成长资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日披露 了公司股东长江成长资本投资有限公司（以下简称"长江资本"）减持股份的预 披露公告，长江资本计划在上述公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过集 中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 6,243,004 股。 公司于近日收到长江资本的书面告知函，截至 2025 年 1 月 20 日，长江资本 本次减持计划期限已届满。在该减持计划期间内，长江资本通过集中竞价交易方 式减持公司股份 1,533,400 股,占公司总股本的 0.7369%。现将其本次减持计划 实施情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）长江资本减持股份情况 | 长江资本 | 集中竞价交易 | 2024 年 10 | | 月 | 21 | 日 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月10日德国美力以810万欧元购买AHLE公司业务有关资产[2] - 2023年AHLE公司营收约2800万欧元，员工约140人[4] - 交易资金来源为公司自有资金，已转810万欧元入托管账户，达条件后分期支付[7][9] - 交割日不早于2025年1月1日（中欧时间）[9] - 购买资产利于公司国际化布局，可能存在多种风险[11][12]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][3] 报告的核心观点 - 美力科技是国内高端弹簧领先供应商，主业受益下游新能源车高景气，逐步实现规模化效应，叠加空悬弹簧等新领域布局积极推进，未来盈利水平有望持续提升 [3] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 2024年10月25日收盘价10.78元，流通股本1.48亿股，每股净资产5.02元，总股本2.11亿股 [1] 业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入11.25亿元，同比+21.16%，归母净利润7756.53万元，同比+154.61%，扣非净利润7443.23万元，同比+176.01%，经营活动产生的现金流量净额7910.51万元，同比+53.51% [2] - 3Q24实现营业收入4.07亿元，同比+12.12%/环比-2.19%；归母净利润3081.61万元，同比+168.80%/环比+0.59%；扣非净利润2938.43万元，同比+186.58%/环比-2.85% [2] - 3Q24销售毛利率24.61%，同比+6.12pct/环比+4.23pct，销售净利率8.06%，同比+5.24pct/环比+0.72pct [2] - 2024前三季度销售/管理/研发/财务费用率分别为2.40%/5.83%/4.61%/1.08%，分别同比+0.27pct/-0.46pct/+0.68pct/+0.07pct [2] 业务布局 - 收购北京大圆/江苏大圆后，融合大圆钢业技术，是国内独家同时拥有稳定杆实心/空心/冷成型/热成型技术的企业，也拥有悬架弹簧冷成型与热成型技术 [3] - 2024年6月斥资2000万元，入股武汉普畅智能16.67%股权，有助于促进产业链深度融合，加快推进在空气悬架领域的战略布局 [3] 行业趋势与技术研发 - 1H24我国新能源车产量同比+30.1%，销量同比+32.0%，市场占有率达35.2% [3] - 为适应新能源汽车大线径螺旋弹簧的趋势，引进德国首台全世界最大线径的悬架弹簧冷卷设备，并从意大利/德国引进拉丝与热处理设备，提升悬架弹簧材料整体水平，变截面弹簧/变截面空心稳定杆为行业领先水平 [3] - 2024年前三季度投入研发费用5183.40万元，同比+42.09% [3] 财务预测 - 预计2024 - 2026年实现归母净利润1.08/1.80/2.53亿元，对应PE为20.5/12.3/8.7倍 [3] - 2022 - 2026年营业收入分别为10.87/13.76/18.32/21.88/24.41亿元，收入增长率分别为33.13%/26.56%/33.14%/19.42%/11.55% [4] - 2022 - 2026年归母净利润分别为-0.38/0.41/1.08/1.80/2.53亿元，净利润增长率分别为-270.38%/—/165.08%/66.88%/40.66% [4]