市场扩张和并购 - 公司以1000万元自有资金设立浙江美力进出口有限公司[1] 新策略 - 设立子公司利于整合产业链资源，促进长远发展[4] - 资金为自有资金，不影响财务和经营[4] - 子公司经营受不确定因素影响，有不确定性[4]

股东大会信息 - 2025年二次临时股东大会于12月31日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[2] 股东出席情况 - 出席股东大会表决股东122人，所持有效表决权股份84,305,500股，占比39.9411%[3] - 出席现场会议股东7人，代表股份83,743,300股，占比39.6747%[3] - 通过网络投票出席会议股东115人，代表股份562,200股，占比0.2664%[3] - 出席表决中小股东119人，所持有效表决权股份609,800股，占比0.2889%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意84,156,600股，占比99.8234%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意84,156,700股，占比99.8235%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意84,140,400股，占比99.8042%[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意84,156,700股，占比99.8235%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意84,156,700股，占比99.8235%[11] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总表决同意84,156,700股，占比99.8235%，中小股东同意461,000股，占比75.5986%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意84,156,700股，占比99.8235%，中小股东同意461,000股，占比75.5986%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意84,155,000股，占比99.8215%，中小股东同意459,300股，占比75.3198%[20] - 《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意84,136,400股，占比99.7994%，中小股东同意440,700股，占比72.2696%[21] 董事选举情况 - 选举章碧鸿为非独立董事总表决同意83,857,846股，占比99.4690%，中小股东同意162,146股，占比26.5900%[22] - 选举章竹军为非独立董事总表决同意83,850,035股，占比99.4597%，中小股东同意154,335股，占比25.3091%[25] - 选举章简为非独立董事总表决同意83,847,035股，占比99.4562%，中小股东同意151,335股，占比24.8172%[26] - 选举王博为非独立董事总表决同意83,853,234股，占比99.4635%，中小股东同意157,534股，占比25.8337%[27] - 选举马可一为非独立董事总表决同意83,850,235股，占比99.4600%，中小股东同意154,535股，占比25.3419%[28] - 选举郭志明为独立董事总表决同意83,853,735股，占比99.4641%，中小股东同意158,035股，占比25.9159%[29]

公司治理 - 2025年12月31日召开职代会选举吴高军为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由职工代表董事和2025年第二次临时股东大会选的8名董事组成[1] 人员信息 - 吴高军1981年4月出生，2010年进入公司[4] - 2013年10月至2025年12月任公司监事，现任新昌基地副总经理[4] - 通过第三期员工持股计划间接持股50,000股且处于锁定期[4]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第12056号 致：浙江美力科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"）的委托， 指派律师参加美力科技2025年第二次临时股东大会，并出具本《法律意见 书》。 本《法律意见书》仅供美力科技2025年第二次临时股东大会之目的使用。 本所律师同意将本《法律意见书》随美力科技本次股东大会其他信息披露资料 一并公告。 北京德恒（ ...

公司发展历程与战略 - 公司从一家小作坊起步，历经三十五年发展，于2017年在深交所上市，成为中国弹簧行业第一家上市公司[2][3] - 公司始终专注于弹簧主业，秉持“一辈子专注做一件事”的理念，围绕核心能力深化布局[3] - 公司董事长章碧鸿提出将弹簧业务做到世界前三的目标，并认为企业经营需有格局、知边界[2][3] 财务表现与客户拓展 - 自2017年上市至2024年，公司年度营收始终保持两位数增长[4] - 2025年1至9月，公司实现净利润1.2亿元，超过2024年全年，同比增幅达50.55%[5] - 公司已成为多家知名车企一级供应商，进入吉利、比亚迪、宝马、大众等供应链，并与万都、采埃孚、佛瑞亚等全球一级供应商建立长期合作[4] 业务布局与产品矩阵 - 公司以弹簧主业为核心，在汽车零部件领域形成了悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、动力系统弹簧、通用弹簧、弹性装置及精密注塑件等多元化产品矩阵[4] - 公司拟投资6.5亿元在绍兴建设“年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”，布局智能悬架、智能座舱领域[6] 收购与整合战略 - 公司收购遵循两大原则：围绕产业布局、坚持长期主义[5] - 2018年收购上海科工，补齐工程塑料零部件开发能力[5] - 2021年收购北京大圆和江苏大圆，成为国内独家同时拥有稳定杆实心、空心、冷成型与热成型技术的企业，并实现扭亏为盈[5] - 2024年收购德国Ahle公司相关资产，强化变线径Miniblock弹簧等技术储备[5] - 近期拟现金收购荷兰Hitched Holdings 3 B.V.以控股ACPS集团，该公司是全球汽车牵引系统行业“隐形冠军”，客户与公司高度重合，旨在实现从单一产品到系统集成的延伸与协同[6] 技术研发与创新 - 公司认为创新是企业行稳致远的核心[6] - 截至2025年上半年，公司及子公司共拥有专利111项，主导或参与制定国际标准1项、国家标准16项、行业标准12项，并建有国家级博士后工作站[8] 机器人新业务拓展 - 公司于2025年初成立“机器人弹簧专项小组”，切入人形机器人赛道，弹簧在机器人关节中承担关键功能[7] - 不到一年时间，已与十几家人形机器人及灵巧手头部企业建立业务联系，并实现批量供货[7] - 公司凭借在弹簧设计、材料工艺、疲劳寿命、精密成型等领域的技术积淀及汽车级质量标准，深入客户进行协同设计[8] - 公司下一个目标是成为“人形机器人弹簧第一股”[8]

大宗交易市场概况 - 2023年12月30日，A股市场共有88只个股发生大宗交易，总成交金额为23.59亿元 [1] - 成交额最高的三家公司依次为巨人网络（3.02亿元）、牧原股份（1.87亿元）和新亚电子（1.3亿元） [1] - 当日成交以折价交易为主，80只股票折价成交，4只股票平价成交，4只股票溢价成交 [1] 个股交易价格特征 - 溢价成交的股票中，生物股份、万科A、晋控电力溢价率居前，溢价率依次为8.2%、2.6%、1.07% [1] - 折价成交的股票中，长盛轴承、雷迪克、美力科技折价率居前，折价率依次为22.64%、22%、21.64% [1] 机构资金动向 - 机构专用席位买入额排名前三的个股为巨人网络（3.02亿元）、长川科技（1.05亿元）和拓荆科技（1.03亿元） [2] - 机构买入额超过4000万元的个股还包括万通智控（9430万元）、华测导航（4091.61万元）和新兴装备（3543.57万元） [2] - 机构专用席位卖出额较高的个股为晋控电力（9940万元）和中际旭创（1636.25万元） [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2025-044），公司股东长江成长资本投资有限公司（以下简 称"长江资本"）计划在上述公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过集中 竞价交易方式减持公司股份不超过 2,110,746 股。 公司于近日收到长江资本的书面告知函，截至 2025 年 12 月 28 日，长江资 本减持计划期限已届满。在该减持计划期间内，长江资本通过集中竞价交易方式 减持公司股份 1,479,800 股,占公司总股本的 0.7011%。现将本次减持计划实施情 况公告如下： 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-073 浙江美力科技股份有限公司 关于公司股东减持时间届满的公告 公司股东长江成长资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持情况 二、其他相关说明 1、本 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权，预计构成重大资产重组[3] - 2025年10月23日会议审议通过交易有关议案[4] - 2025年10月24日披露交易预案相关公告[4] - 2025年11月21日披露重大资产购买事项进展公告[4] - 各中介完成境外现场尽调，审计等工作按计划推进[6] - 已完成商务主管部门备案，发改主管部门备案待审批[6] - 交易尚需董事会再审议、股东大会审议及监管机构批准[7]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.11%，报26.15元/股，总市值55.20亿元，成交额2998.78万元，换手率0.78% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出60.02万元，其中大单买入267.22万元（占比8.91%），卖出327.24万元（占比10.91%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨150.19%，但近期表现分化，近5个交易日下跌4.74%，近20日上涨3.44%，近60日上涨0.77% [1] - 今年以来公司已8次登上龙虎榜，最近一次为10月15日，龙虎榜净买入3189.15万元，买入总计2.05亿元（占总成交额17.13%），卖出总计1.74亿元（占总成交额14.47%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入14.13亿元，同比增长25.55%，归母净利润1.17亿元，同比增长50.55% [2] - 公司主营业务为高端弹簧产品及精密注塑件的研发、生产和销售，主营业务收入构成为：悬架系统弹簧66.93%，弹性装置及冲压件等17.31%，车身及内饰弹簧14.32%，其他(补充)1.44% [1] - 公司A股上市后累计派现1.19亿元，近三年累计派现4169.22万元 [3] - 截至10月20日，公司股东户数为3.16万户，较上期增加14.67%，人均流通股4697股，较上期减少12.79% [2] 公司背景与行业属性 - 浙江美力科技股份有限公司成立于2002年5月16日，于2017年2月20日上市，注册地址位于浙江省绍兴市新昌县 [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，所属概念板块包括机器人概念、新能源车、汽车零部件、人形机器人、比亚迪概念等 [2]

公司治理与融资动态 - 美力科技于12月15日晚间召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于修订的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》以及《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 [1]