审计报告 - 中兴华会计师事务所于2024年4月18日签发宣亚国际2023年度标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 2023年非经营性资金占用各项金额均为0万元[9] - 2023年其它关联资金往来各项金额均为0万元[9] 审批情况 - 汇总表于2024年4月18日获董事会批准[10]

财报披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长、财务总监等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于4月29日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关于公司全资子公司提前归还控股股东借款暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称"星言云汇"）及其下属子公司业 务发展，公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称"宣亚投资"）与星 言云汇分别于 2022 年 5 月 30 日、2022 年 11 月 23 日、2023 年 1 月 11 日签订了三 份《借款合同》，双方约定宣亚投资向星言云汇分别提供 1,000 万元（人民币元， 下同）、1,000 万元和 3,000 万元的借款额度，额度自相应董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基 准利率计算。上述事项已经公司董事会、监事会分别审议通过并实施，具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。 根据星言云汇实际经营需要，经与宣亚投资友好协商，公司分别于 2023 年 5 月 16 日、2023 年 10 月 26 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-013 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十六次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 26 日上午 11:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 3 月 21 日以电子邮 件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事 会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于确立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-014 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册， 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"宣亚国际"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/ 股，募集资金总额为人民币 294,903,294.00 元，扣除本次发行费用（不含增值 税）人民币 10,559,905.71 元后，实际募集资金净额为人民币 284,343,388.29 元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具中兴华验字（2024）第 010014 号《验资报告》。 二、募集资金专户开立及监管协议签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监 管 ...

关于二级全资子公司提前归还控股股东借款暨关联交易进展的公告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-015 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 2024 年 1 月 16 日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开了第四届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。 为支持公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"） 业务发展，公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称"宣亚投资"）向 星声场提供 2,000 万元（人民币元，下同）的借款额度，额度自公司上述董事会审 议通过之日起 3 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期流动 资金贷款基准利率计算。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...

一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 26 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 3 月 21 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生，独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡 天龙先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-012 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第四届董事会第二十七次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际 ...

保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 二〇二四年三月 股票简称：宣亚国际 股票代码：300612 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 全体董事签字： 邬涛 宾卫 任翔 张二东 方军 张鹏洲 胡天龙 全体监事签字： 汪晓文 王桢 张伟 公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字： 王亚卓 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 年 月 日 任。 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：21,064,521股 2、发行价格：人民币 14.00元/股 3、募集资金总额：人民币 294,903,294.00元 4、募集资金净额：人民币 284,343,388.29元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：21,064,521股 2、股票上市时间：2024年3月25日（上市首日），新增股份上市日公司股价不 除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行完成后，发 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-011 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人前次减持及被动稀释比例 合计超过 1%的公告 控股股东北京宣亚国际投资有限公司、实际控制人张秀兵先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际"、"公司"） 于近日收到公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称"宣亚投资"）、 实际控制人张秀兵先生出具的《关于前次减持及被动稀释比例合计超过1%的告知 函》，宣亚投资于2023年5月15日披露《简式权益变动报告书》后，自2023年5月19 日 至 2023 年 7 月 24 日累 计减 持 公司 股份 1,294,200股 ，占 公司 当时总股本 （159,039,975股）的0.81%。减持后，宣亚投资及张秀兵先生合计持有公司股份 37,250,075股，占公司当时总股本的23.42%。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股 份有 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为15903.9975万元（本次发行前）[15] - 公司股票在深圳证券交易所上市，代码为300612[15] - 公司主营业务包含数智营销服务、数字广告服务、数据技术产品服务[16] 业绩数据 - 2023年9月末资产总计81,844.71万元，负债总计50,057.95万元，股东权益合计31,786.76万元[39] - 2023年1 - 9月营业总收入65,402.51万元，营业利润691.93万元，利润总额703.29万元，净利润227.58万元[41] - 2023年1 - 9月研发费用343.27万元，研发费用占比0.52%[41] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额877.37万元，投资活动产生的现金流量净额1,360.86万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 1,428.56万元[42] - 2023年9月30日流动比率为1.29倍，速动比率为0.98倍，资产负债率为61.16%[43] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.32次，存货周转率为6.53次[43] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.06元/股，每股现金净流量为0.05元/股，基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股[43] - 预计2023年度营业收入8.5亿 - 12亿元，较上年同期变动 - 23.27%至8.32%[45] - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损6000万 - 9000万元，较上年同期变动 - 268.29%至 - 212.20%[45] - 预计2023年度扣除非经常性损益后的净利润亏损6100万 - 9100万元，较上年同期变动 - 274.95%至 - 217.28%[45] - 2020 - 2022年研发投入金额分别为2736.28万元、2776.90万元和1121.65万元[51] - 2020 - 2023年1 - 9月前五大客户收入占当年营业收入比重分别为43.80%、58.66%、66.37%及65.55%[54] - 报告期内与第一大供应商采购金额分别为39162.31万元、60427.27万元、74698.71万元和55979.00万元，占各期采购金额比例分别为60.56%、68.50%、72.90%及75.44%[55] - 报告期末拟计提资产减值约7300万元，其中对北京睿链通证网络科技有限公司股权计提减值准备约6100万元[46] - 报告期内公司营业收入分别为61938.87万元、91744.21万元、110782.45万元和65402.51万元[58] - 2020年数智营销服务收入同比下降6670.38万元，毛利率同比下降6.41%，毛利同比下降4479.00万元[58] - 2023年1 - 9月数智营销服务业务收入同比下降3230.95万元，毛利同比下降638.90万元[58] - 2023年1 - 9月数字广告服务业务毛利率同比下降2.40%，毛利同比下降1023.51万元[59] - 2023年1 - 9月数据技术产品服务业务收入同比下降2747.95万元，毛利同比下降2472.10万元[59] - 报告期内发行人综合毛利率分别为21.78%、20.36%、20.65%和17.37%，整体呈下降趋势[61] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司应收账款账面价值分别为28218.51万元、29894.93万元、44546.74万元和30696.12万元[65] - 截至2023年9月末，发行人其他权益工具投资账面价值为2354.05万元[66] - 截至2023年9月末，发行人长期股权投资账面价值为8890.04万元[67] - 报告期各期末，公司商誉账面价值均为3204.18万元，占资产总额的比例分别为3.75%、4.00%、3.61%和3.91%[69] 产品与技术 - 公司持续升级自研“巨浪技术平台”，提供综合营销服务及SaaS产品服务[16] - WebGL边缘计算VR交互系统项目进行中，成功后可拓展元宇宙营销业务范围[35] - 基于区块链技术的内容版权保护系统项目进行中，成功后可增强内容版权保护功能[35] - “巨浪技术平台”有用户服务、内容服务、评论服务等多个功能模块[29] 募投项目 - 募投项目预计年新增资产折旧摊销1582.61万元至4119.67万元，占预计年总营业收入的1.14%至3.08%，占预计利润总额的13.20%至49.18%[71] - 募投项目预测期内年均营业收入增加23960.38万元，员工数量增加近80名[72] - 极端情况下汽车直播间专用设备闲置价值27.02万元，占募投项目设备购置费9826.93万元的0.27%[77] - 募投项目建设完成后将新增14个实景直播中心和6个虚拟直播中心，内容营销代运营业务预计服务15至25个客户[78] - 全链路沉浸式内容营销平台项目预计税后内部收益率为15.52%，税后静态投资回收期为6.61年[79] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[85] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行时间为2024年2月26日[86] - 本次发行对象最终确定为8名，所有发行对象以现金认购[87] - 本次发行定价基准日为2024年2月22日[89] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年2月22日，发行价格不低于10.97元/股，最终确定为14.00元/股[90] - 本次向特定对象发行股票数量为21,064,521股[91] - 发行对象认购的股票自2024年3月25日起六个月内不得转让[92] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司滚存的未分配利润由新老股东按发行完成后的股份比例共享[95] - 本次向特定对象发行股票的决议有效期延长至2024年5月11日[97] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,490.33万元，用于全链路沉浸式内容营销平台项目、巨浪技术平台升级项目和补充流动资金[98][99]