宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 本人张鹏洲作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人张鹏洲：1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士， 中共党员。1997 年 9 月参加工作。2018 年 7 月至今任中国传媒大学互联网信息 研究院院长；2020 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及 其附属企业担任任何职务，与公 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 舆情管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 舆情管理制度 1 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活 动造成严重影响，并使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的舆情； 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 公司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况制订本制度。本制度适用于本公司及各 合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （ ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-013 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度独立董事的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司本报告期内离任独立董事方军先生、胡天龙先生以及现任独立董 事李明高先生、张鹏洲先生、刘阳先生在其任职期间的任职经历以及该等人员签 署的相关文件，董事会认为独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及 其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 6 次董事会会议，2 次股东大会会 议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象， 对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下表： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 ...

（二）独立性说明 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘阳作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人刘阳： 1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士， 中共党员。2010 年 8 月参加工作。2021 年 7 月至今任中商糖业有限公司总经理， 2025 年 1 月起至今任中商糖业有限公司董事；2024 年 5 月 10 日起任公司独立董 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人方军作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，因公司董事会换届选举，已于 2024 年 5 月 10 日离任。任期内本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、基本情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2000 | -0.4900 | 59.18 | 0.3400 | | 每股净资产（元） | 2.66 | 1.53 | 73.86 | 2.13 | | 每股公积金(元) | 1.74 | 0.28 | 521.43 | 0.28 | | 每股未分配利润(元) | 0.06 | 0.30 | -80 | 0.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.83 | 10.49 | -34.89 | 11.08 | | 净利润(亿元) | -0.35 | -0.79 | 55.7 | 0.53 | | 净资产收益率(%) | -7.97 | -26.27 | 69.66 | 16.53 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况 (万股) | | --- | --- | --- | --- | | ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业总收入68309.02万元，同比下滑[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损3509.18万元，同比亏损收窄55.31%[4] - 2024年公司子公司有息负债规模下降，财务费用同比大幅减少[4] - 2024年公司因股份支付费用增加，管理费用同比有所上升[4] - 2024年公司其他收益同比大幅减少，因增值税加计抵减政策到期[5] - 2024年公司计提的信用减值损失较上年同期大幅减少[5] - 2024年公司计提资产减值损失与上年同期相比大幅下降[5] - 2024年营业收入683,090,155.54元，较2023年的1,048,922,354.91元减少34.88%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -35,091,781.77元，较2023年的 -78,530,571.06元增长55.31%[20] - 2024年末资产总额733,925,665.09元，较2023年末的727,011,671.70元增长0.95%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产479,591,765.69元，较2023年末的243,457,056.71元增长96.99%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为150,072,778.36元、182,475,855.48元、96,294,919.89元、254,246,601.81元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1,498,200.94元，主要系处置长期股权投资产生的投资损失[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为246,328.41元，主要系子公司注册地给予的扶持资金[26] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置的投资收益为126,112.34元[26] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -957,847.23元，主要系公司及子公司固定资产、无形资产报废损失[26] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为238,277.70元，主要系个税手续费返还[26] - 报告期内公司营业收入683,090,155.54元，同比下降34.88%；归属于上市公司股东的净利润亏损35,091,800元，同比亏损收窄55.31%[47] - 2024年销售费用9104.767343万元，同比降2.29%；管理费用5069.097873万元，同比增14.74%；财务费用388.656716万元，同比降43.81%；研发费用551.745278万元，同比增22.55%[63] - 2024年研发人员数量10人，较2023年增66.67%，研发人员数量占比2.70%，较2023年增0.88%[64] - 2024年研发投入金额551.745278万元，占营业收入比例0.81%[64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -5574.637061万元，同比降212.74%；投资活动产生的现金流量净额 -3828.57748万元，同比降434.40%；筹资活动产生的现金流量净额1.5834190249亿元，同比增360.36%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额6453.279806万元，同比增34213.73%[66] - 投资收益为 -3846638.47 元，占利润总额比例 12.46%，因转让北京金色区块网络科技有限公司股权所致[69] - 2024 年末货币资金 120859181.68 元，占总资产 16.47%，较年初比重增加 8.07%，因收到特定对象发行股票募集资金[71] - 2024 年末应收账款 351455956.05 元，占总资产 47.89%，较年初比重减少 6.34%[71] - 2024 年末交易性金融资产 40049369.87 元，占总资产 5.46%，年初为 0，因购买理财产品所致[71] - 报告期投资收益公允价值变动损益 49369.87 元，占利润总额 -0.16%，因交易性金融资产计提公允价值变动损益所致[69] - 报告期资产减值 -4210341.64 元，占利润总额 13.64%，因长期股权投资减值[69] - 报告期营业外支出 978431.50 元，占利润总额 -3.17%，因公司及子公司固定资产及无形资产报废损失[69] - 报告期投资额为 0 元，上年同期为 15000000 元，变动幅度 -100%[73] - 2024 年末资本公积 313825644.80 元，占总资产 42.76%，较年初比重增加 36.65%，因收到特定对象发行股票募集资金[71] - 2024 年末应付账款 111840407.97 元，占总资产 15.24%，较年初比重减少 8.05%，因优化业务结构收入减少[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司数字广告服务业务毛利率同比小幅提升[4] - 2024年互联网营销收入合计5.46亿元，占比79.96%，同比降31.71%[34] - 2024年汽车行业收入5.46亿元，占比79.88%，同比降31.67%[35] - 2024年直接类客户157个，收入4.43亿元；代理类客户58个，收入1.03亿元[36] - 数智营销业务营业收入135,780,361.40元，占比19.88%，同比下降45.23%[47][54] - 数字广告业务营业收入546,169,626.88元，占比79.95%，同比下降31.71%，毛利率同比提升5.88%[47][54] - 数据技术产品业务营业收入1,140,167.26元，占比0.17%，同比下降4.08%[47][54] - 汽车行业收入609,752,894.83元，占比89.26%，同比下降31.82%[54] - 互联网信息技术和IT通讯行业收入60,716,850.17元，占比8.89%，同比下降45.01%[54] - 零售业收入5,755,457.35元，占比0.84%，同比下降48.89%[54] - 金融行业收入1,520,314.42元，占比0.22%，同比下降94.14%[54] - 文化行业收入368,559.25元，占比0.05%，同比增长20.13%[54] - 汽车行业营业收入6.0975289483亿元，营业成本4.9609752947亿元，毛利率18.64%，营业收入同比降31.82%，营业成本同比降35.16%，毛利率同比增4.20%[56] - 数智营销服务营业收入1.357803614亿元，营业成本8994.829457万元，毛利率33.75%，营业收入同比降45.23%，营业成本同比降44.77%，毛利率同比降0.56%[56] - 数字广告服务营业收入5.4616962688亿元，营业成本4.5011927624亿元，毛利率17.59%，营业收入同比降31.71%，营业成本同比降36.26%，毛利率同比增5.88%[56] 公司业务发展与战略 - 公司拥有200余名营销认证人员，近20名中级认证师和1名高级认证师[39] - 公司研发的视频剪辑创作效率提升90%以上[42] - 公司由整合营销服务商发展成综合服务商，提供一站式营销服务[38] - 公司围绕主营业务打造OrangeGPT，应用于营销业务[40] - 公司以“AI大模型+大数据”为底座，升级巨浪平台能力[41] - 公司打造高效创新运营体系，提升客户需求响应速度[43] - 公司构建全链路营销服务优势，形成“工具+资源+服务”复合壁垒[44] - 数智营销业务获沃尔沃小红书KOC标签化运营“金旗奖社交媒体运营金奖”、MOCOPI上市营销“金旗奖数字营销活动金奖”[50] - 公司将在AIGC赋能的数智营销领域提高AIGC内容可用率，形成标准化产品[90] - 公司将增强OrangeGPT的营销数据丰富度与准确性，升级迭代OrangeGPT V2.0[91] - 2025年公司将提升精细化管理水平，推进治理结构优化、项目管理规范化、风险防范系统化等工作[93] - 公司注册成立香港全资子公司，探索出海营销业务模式[94] - 2025年度公司将健全内部管理体系，推动高质量、可持续发展[95] 公司治理与组织架构 - 2024年公司召开3次股东大会，10次董事会会议，10次监事会会议，4次独立董事专门会议[110][111][112][113] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[115] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人各自独立核算，无依赖和同业竞争情况[116] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会履职保证决策科学性[115] - 全体独立董事出席会议，对多项事项进行审查并履行责任义务[114] - 公司于2024年5月10日完成第五届董事会和第六届监事会换届选举[126] - 邬涛、宾卫等多人于2024年5月10日因换届离任原职务[126][128] - 任翔、闫贵忠等多人于2024年5月10日被选举或聘任担任新职务[128] - 任翔1985年4月出生，2024年5月10日起任公司董事长、首席执行官（总裁）[129] - 张二东1969年8月出生，2024年4月至今任公司董事长办公室主任[130] - 闫贵忠1967年9月出生，2024年5月10日起任公司董事[130] - 杨扬1988年12月出生，2024年5月10日起任公司董事[131] - 王桢1981年11月出生，2024年5月10日起任公司监事会主席、内审部主任[133] - 帅姗姗1983年3月出生，2024年5月10日起任公司监事、证券事务代表[133] - 张靖于2024年5月10日起任公司副总裁、财务总监[134] - 王亚卓自2019年11月至今任公司副总裁、首席技术官[134] - 汪晓文于2024年5月10日起任公司副总裁、董事会秘书，2025年1月起任参股公司云阙科技董事[135] - 张二东在宣亚投资任副总裁，任期为2017年4月1日至2024年3月31日[136] - 任翔于2025年4月11日起任宣亚上海执行董事、经理[136] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[138] - 报告期内公司已向董事、监事和高级管理人员全额支付薪酬[138] - 董事长、首席执行官（总裁）任翔从公司获得的税前报酬总额为221.87万元[139] - 董事张二东从公司获得的税前报酬总额为119.15万元[139] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为950.09万元[139] - 2024年5月公司完成董事会、监事会换届并聘任新一届高级管理人员[140] - 2024年度董监高发放薪酬人数为17人，2023年度为11人[140] - 2024年召开多次董事会会议，如1月16日第四届董事会第二十六次会议等[141] - 董事邬涛本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会2次[143] - 董事宾卫本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会2次[143] - 董事任翔本报告期应参加董事会10次，现场出席10次，出席股东大会3次[143] - 董事张二东本报告期应参加董事会10次，现场出席7次，通讯参加3次，出席股东大会3次[143] - 董事方军本报告期应参加董事会4次，通讯参加4次，出席股东大会2次[143] - 董事张鹏洲本报告期应参加董事会10次，现场出席6次，通讯参加4次，出席股东大会3次[143] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[145] - 第四届董事会审计委员会2024年召开2次会议，分别于4月18日和4月25日召开[147] - 第四届董事会提名委员会2024年召开1次会议，于4月18日召开[148] - 第四届董事会薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，于4月18日召开[148] - 第五届董事会提名委员会2024年召开1次会议，于5月10日召开[148] - 第五届董事会审计委员会2024年召开3次会议，分别于5月10日、8月22日和10月25日召开[148] - 第五届董事会薪酬与考核委员会2024年召开2次会议，于10月31日召开第一次会议[148] - 第四届董事会审计委员会4月18日会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》等8项议案[147] - 第四届董事会审计委员会4月25日会议审议通过《2024年第一季度报告》等4项议案[147] - 第四届董事会提名委员会4月18日会议审议通过提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案[148] - 第四届董事会薪酬

宣亚国际（300612）公告，2024年营业收入6.83亿元，同比下降34.88%。归属于上市公司股东的净亏损 3509.18万元，去年同期净亏损7853.06万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...