审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[1][2] - 2025年7月18日相关会议审议通过续聘议案[12][13][14] 审计机构情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人等[3] - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元等[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次等[6] 审计费用 - 2024年度公司财务和内控审计费用共152万元[11] - 2025年费用待协商确定[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月4日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年7月30日[3] - 现场会议地点为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室[3] 提案信息 - 提交表决提案有总议案及3项非累积投票提案[4] - 提案1、2需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] 投票信息 - 现场参会登记时间为2025年8月1日9:30 - 17:30 [6] - 交易系统投票代码为350612，简称为宣亚投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月4日9:15 - 15:00 [15][16] 授权与议案勾选 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18] - 总议案及3项提案已勾选同意[19]

会议相关 - 宣亚国际第六届监事会第十一次会议于2025年7月18日11:30召开[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票赞成待股东大会审议[3][4] - 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》3票赞成[6] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》3票赞成待审议[9][10] 资金与合作 - 公司延期归还10,000万元闲置募集资金补充流动资金[5] - 公司拟续聘中兴华所为2025年度会计师事务所[7]

会议相关 - 宣亚国际第五届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，7名董事全部参会[1] - 提议于2025年8月4日14:30召开2025年第一次临时股东大会[20][22] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等3项议案需提交临时股东大会审议[5][6][10][11][18][19] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>等相关制度的议案》表决通过[8] 资金安排 - 公司延期归还10,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，延期12个月[12][14]

公司动态 - 宣亚国际在互动平台明确表示目前与泡泡玛特无直接合作关系 [1]

公司表现 - 6月9日收盘价14.79元，上涨3.50%，市净率5.49创48天新低，总市值26.69亿元 [1] - 股东户数22744户，较上次减少1188户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] - 2025年一季报营收1.12亿元同比-25.51%，净利润-402.94万元同比+79.77%，销售毛利率31.89% [1] 业务构成 - 主营业务为数智营销、数字广告、数据技术产品研发生产，核心产品包括数智营销服务、数字广告服务、数据技术产品服务 [1] - 公司党支部连续三年获"先进基层党组织"称号，党支部书记获"优秀党务工作者"称号 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-138.99，静态PE-76.06，市净率5.49高于行业平均4.25但低于引力传媒(25.43) [2] - 总市值26.69亿元显著低于行业平均值108.28亿元和中值65.70亿元 [2] - 同行业公司市净率分化明显：金逸影视18.60、歌华有线0.90、中国电影1.85 [2]

会议信息 - 公司2025年4月17日决议召开股东大会，召集人为董事会[4] - 2025年4月18日公告会议通知[4] - 2025年5月16日现场与网络投票结合召开股东大会，现场在北京朝阳[5] 参会情况 - 出席股东大会股东106名，代表股份38,212,500股，占比21.1757%[6] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意占98.7386%[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》中小股东表决同意占78.0478%[15] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》总表决同意占98.4215%[19] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东表决同意占77.6153%[22] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意占98.4696%[23] - 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》中小股东表决同意占80.1455%[27] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》总表决同意占98.4960%[27] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意占80.3713%[30] 结果说明 - 股东大会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[32]

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-033 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30开始。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚 国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）1 层会议室。 （三）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宣亚国际 | | --- | --- | | 炜 保荐代表人姓名：王 | 联系电话：010-59026830 | | 保荐代表人姓名：管仁昊 | 联系电话：010-59026673 | 一、保荐工作概述 | | 度收窄，主要系市场竞争不断加 | | --- | --- | | | 剧、实施限制性股票激励计划以 | | | 及增值税加计抵减政策到期等 | | | 因素影响所致。保荐机构已督促 | | | 公司继续严格按照《公司法》《证 | | | 券法》《深圳证券交易所创业板 | | | 股票上市规则》《深圳证券交易 | | | 所上市公司自律监管指引第2号 | | | ——创业板上市公司规范运作》 | | | 等法律法规的要求，及时、充分 | | | 地揭示相关风险，切实保护投资 | | | 者利益。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场 ...

公司财务表现 - 5月8日收盘价14.39元，单日上涨2.35%，市净率5.34创22天新低，总市值25.97亿元 [1] - 2025年一季报营收1.12亿元，同比下滑25.51%，净利润亏损402.9万元但同比改善79.77%，销售毛利率31.89% [1] - 股东户数22,744户，较上期减少1,188户，户均持股市值35.28万元，持股量2.76万股 [1] 行业对比 - 行业平均PE(TTM)58.03，静态PE68.51，市净率4.21，总市值107.15亿元；行业中值PE44.42，静态PE54.32，市净率2.85 [2] - 公司市净率5.34高于行业平均4.21和行业中值2.85，总市值25.97亿元低于行业平均107.15亿元 [1][2] - 可比公司中引力传媒市净率最高达23.68，歌华有线最低仅0.79，蓝色光标总市值最高221.85亿元 [2] 业务概况 - 主营业务为数智营销、数字广告及数据技术产品研发，核心产品包括数智营销服务、数字广告服务、数据技术产品服务 [1] - 公司党支部连续三年获"先进基层党组织"称号，党支部书记获"优秀党务工作者"称号 [1]