公司业绩情况 - 公司业绩连续2年亏损，营收连续2年下滑 [1] - 2025年第一季度实现营业收入11,178.87万元，归属于上市公司股东的净利润亏损402.94万元，较上年同期亏损收窄79.77% [1] - 剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为680.97万元，同比增长134.19% [1] 费用管控情况 - 财务费用同比下降65.72%，销售费用同比下降11.30%，剔除股份支付费用影响后管理费用同比下降18.01% [1][2] - 部分应收账款收回并冲回已计提的信用减值损失，信用减值损失同比大幅下降240.30% [2] 未来发展规划 - 2025年积极拓展各类行业客户，努力提升毛利率水平和盈利能力，健全内部管理体系，推动公司实现高质量发展 [2]

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-030 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一 季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第六届监事会第十次会议决议》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在公司 1 层会议室以现场投票表决的 方式召开。会议于 2025 年 4 月 19 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 24 日 10:30 在公司 1 层会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件的方式 通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生、独立董事李明高先生、张鹏洲先生、刘阳先 生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-029 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制程序、审核程 ...

会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议[1] 报告审议 - 公司于2025年4月24日审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为1.1179亿元，同比下降25.51%[5] - 营业总收入本期发生额为1.118亿元，较上期1.501亿元下降25.5%[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润亏损402.94万元，较上年同期亏损收窄79.77%[5][8] - 净利润本期亏损405万元，较上期亏损2025万元收窄80.0%[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-4,029,449.83元，较上期的-19,918,331.38元亏损收窄79.77%[29] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善84.62%[5] - 基本每股收益本期为-0.02元，较上期-0.13元改善84.62%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为1.152亿元，较上期1.657亿元下降30.5%[27][28] - 财务费用同比下降65.72%，销售费用同比下降11.30%[8][12] - 支付给职工的现金本期24,251,361.94元，同比减少17.42%（上期29,370,532.77元）[32] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1091.41万元，同比增长9.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,914,057.12元，同比微增9.02%（上期10,011,335.24元）[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为162,649,553.26元，同比下降36.35%（上期255,521,670.51元）[31] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-351.42万元，同比下降19270.03%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3,514,151.04元，主要因投资支付现金356,130,000.00元[32] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为657.54万元，同比下降97.70%[13] - 筹资活动现金流入本期仅18,000,000.00元，同比骤降94.20%（上期310,204,283.65元）[32] 业务线表现 - 数智营销服务业务收入同比增长，数字广告服务业务毛利率大幅提升[8] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为1.348亿元，较期初1.209亿元增长11.5%[23][25] - 交易性金融资产期末余额为3600万元，较期初4005万元下降10.1%[23][25] - 应收账款期末余额为3.152亿元，较期初3.515亿元下降10.3%[23][25] - 存货期末余额为4959万元，较期初7406万元下降33.0%[25] - 短期借款期末余额为4236万元，较期初3053万元增长38.7%[25] - 应付账款期末余额为5054万元，较期初1.118亿元下降54.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额为134,813,754.81元，较期初增长11.55%[33] 信用减值损失 - 信用减值损失同比大幅下降240.30%，主要因部分应收账款收回[10][12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,744人[15] - 北京宣亚国际投资有限公司持股19.73%，持股数量为35,600,000股[15] - 北京橙色动力咨询中心持股0.93%，持股数量为1,674,100股[15] - 张秀兵直接持股0.91%，持股数量为1,650,075股[15][16] - 李永胜持股0.81%，持股数量为1,460,000股[15] - 于连水持股0.77%，持股数量为1,397,025股[15] - 程成持股0.72%，持股数量为1,294,527股[15] 股权激励和募投项目 - 公司向71名激励对象首次授予593.00万股限制性股票，授予价格为8.07元/股[20] - 股权激励计划中新增限售股350,000股[18] - 公司部分募投项目延期至2027年3月3日[21] 关联交易 - 公司持有云阙科技20%股权，预计2025年与云阙科技的日常关联交易金额不超过2000万元[22] 其他财务数据 - 其他综合收益税后净额本期为-22,781.29元，同比转负（上期+32,400.38元）[29] - 收到的税费返还本期为0元，上期未披露具体数据[31]

文章核心观点 宣亚国际发布2024年年度报告摘要，介绍公司基本情况、经营业绩、业务发展等，还公布召开2024年年度股东大会的通知及网络投票操作流程等信息 [7][16][19] 公司基本情况 - 所有董事出席审议报告的董事会会议 [2] - 中兴华会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见，报告期内会计师事务所无变更 [3][4] - 公司计划不派发现金红利、送红股、以公积金转增股本 [5] - 公司党支部连续三年获“先进基层党组织”荣誉称号，书记获“优秀党务工作者”荣誉称号，积极参与社会活动 [6] 经营业绩 - 报告期内公司实现营业收入68,309.02万元，同比下降34.88%；归属上市公司股东净利润亏损3,509.18万元，同比亏损收窄55.31% [7] - 数智营销业务收入13,578.04万元，占比19.88%，同比下降45.23%；数字广告业务收入54,616.96万元，占比79.95%，同比下降31.71%，毛利率提升5.88%；数据技术产品业务收入114.02万元，同比下降4.08% [7][8] 主要业务情况 数智营销服务 - 为客户提供全方位整合营销传播服务，营销进入用户主权时代，品牌方应用AIGC技术 [9] - 业务团队用AIGC赋能业务，拓展新业务增长点，延伸营销模型至多行业，获多媒介平台代理资质 [10] - 建立全员数据素养培养体系，提升跨平台营销服务能力，助力客户打造创新案例获奖 [11] 数字广告服务 - 为客户提供品牌广告投放等服务，团队保持创新优势，拓展下沉市场 [11] - 重点发力汽车新零售业务，拓展客户及代理商资源，获认证续约，提供全链路服务 [11] - 聚焦平台业务需求，增强汽车新零售新媒体全链业务能力，运用AI工具提升效能，获奖并提出品牌心智策略 [12] 数据技术产品服务 - 业务团队稳步推进经营计划，收入规模小 [13] - 构建基于OrangeGPT Agent的行业营销AI解决方案，拓展行业版本应用，开发AI智能创作工具 [14] 股东大会相关信息 召开基本情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式 [19][20] - 召集人为公司董事会，会议召集合法合规 [19] - 股权登记日为2025年5月13日，出席对象包括股东、董监高和见证律师 [23][24][25] - 现场会议地点为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室 [26] 审议事项 - 提交多项提案表决，独立董事将作述职报告，部分提案对中小投资者单独计票，提案10.00为特别决议事项 [28] 登记方法 - 现场参会登记时间为2025年5月15日9:30 - 12:30、13:30 - 17:30，地点同现场会议地点 [29] - 不同类型股东及代理人按相应方式登记，异地股东可书面信函或传真登记，不接受电话登记 [29] 网络投票流程 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [20][21][35] - 交易系统投票需登录证券公司交易客户端，互联网投票需身份认证 [36][39]

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-015 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月17日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条公司注册资本为人民币 | 第七条公司注册资本为人民币 | | | 18,010.4496 万元。 | 18,045.4496 万元。 | | 2 | 第二十一条公司股份总数为 18,010.4496 | 第二十一条公司股份总数为 | | | 万股，全部为普通股。 | 18,045.4496 万股，全部为普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。 公司本次关于变更注册资本及修订《公司章程》事项已经第五届董事会第九 次会议审议通过，尚需 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-018 （二）募投项目基本情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司在募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，结 合目前募投项目的实际进展情况，将"全链路沉浸式内容营销平台项目"、"巨浪技术平 台升级项目"达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 3 月 3 日。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次部分募投项目延期事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对中兴华所的基本情况、执业资质、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况进行充分了解、审查和评价，认为中兴华 所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，一致 同意拟续聘中兴华所为公司 2024 年度会计师事务所并提交公司董事会审议。 （二）2024 年 12 月 20 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册 会计师召开了审前沟通会议，沟通协商 2024 年度财务报告的审计事项，确定审 计工作计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及宣亚国际营销科 技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《会计师事务所选 聘制 ...