会议信息 - 宣亚国际第六届监事会第六次会议于2024年11月26日16:00召开，3名监事均参会[1] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象由73人调为71人[3] - 拟授予限制性股票数量由630.00万股调为625.00万股[3] 激励计划授予 - 2024年11月26日向4名对象授予35.00万股第一类限制性股票[5] - 向71名对象首次授予558.00万股第二类限制性股票[5]

激励计划时间线 - 2024年10月31日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[20] - 2024年11月1 - 10日公示激励对象名单，监事会无异议[21] - 2024年11月20日股东大会批准激励计划并授权董事会[22] - 2024年11月26日董事会和监事会调整名单及授予数量并通过首次授予议案[23] 激励计划数据 - 授予日为2024年11月26日，授予数量593.00万股，占股本总额3.29%[25] - 授予人数71人，授予价格8.07元/股，股票来源定向发行A股[25][26] - 第一类限制性股票授予35.00万股，占股本总额0.19%，4人获授[25] - 第二类限制性股票首次授予558.00万股，占股本总额3.10%，71人获授[25] 调整情况 - 激励对象人数由73人调为71人，授予数量由630.00万股调为625.00万股[33][34] 合规情况 - 任何激励对象累计获授股票未超股本总额1%，全部激励计划涉及标的股票总数未超20%[28][32] - 参与激励的董事、高管授予日前6个月无买卖公司股票情况[35] - 公司及激励对象未出现特定负面情形[37][38] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权，授予事项合规[42]

激励计划授予情况 - 2024年11月26日为限制性股票首次授予日[2][43][49][64] - 向71名激励对象首次授予593.00万股限制性股票，授予价格8.07元/股[2][46][64] - 公司拟向激励对象授予第一类限制性股票40.00万股，约占草案公布日公司股本总额0.22%[6] - 公司拟授予第二类限制性股票590.00万股，占股本总额3.28%[23] 激励对象获授情况 - 董事长任翔、董事杨扬各获授第一类限制性股票10.00万股[6][52] - 2名核心骨干人员获授第一类限制性股票20.00万股[6] - 董事长任翔获授第二类限制性股票55.00万股[24][56] 激励计划时间安排 - 第一类及第二类限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月[7][26] - 第一类限制性股票授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[9] - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期自授予日起12 - 24个月，第二个归属期自授予日起24 - 36个月[28] 业绩考核目标 - 2025年毛利率增长率目标值10.00%、触发值8.00%，毛利润增长率目标值14.30%、触发值13.00%，净利润增加额目标值8200万元、触发值8000万元[16][36] - 2026年毛利率增长率目标值12.00%、触发值10.00%，毛利润增长率目标值15.60%、触发值13.00%，净利润增加额目标值8500万元、触发值8200万元[16][36] 个人考核与归属比例 - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四级，对应个人层面解除限售或归属比例为100%、80%、60%、0%[19][39] 费用摊销 - 2024 - 2026年第一类限制性股票预计摊销总费用为339.85万元，2024年21.24万元，2025年240.73万元，2026年77.88万元[59] - 2024 - 2026年第二类限制性股票预计摊销总费用为5,546.83万元，2024年345.43万元，2025年3,916.52万元，2026年1,284.88万元[59] - 2024 - 2026年两类限制性股票预计摊销合计总费用为5,886.68万元，2024年366.67万元，2025年4,157.25万元，2026年1,362.76万元[59] 其他要点 - 第二类限制性股票公允价值测算采用Black - Scholes模型，无风险利率为1.50%、2.10%[56][57] - 标的股价为17.78元/股（授予日收盘价）[62] - 历史波动率分别为29.21%、22.87%（分别采用深证综指最近1年、2年的年化波动率）[62] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司代扣代缴相关税费[63] - 激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响[60]

激励计划股权分配 - 董事长任翔获授第一类100,000股、第二类550,000股，占比10.40%、0.36%[1] - 董事张二东获授第二类100,000股，占比1.60%、0.06%[1] - 65名核心骨干获授第一类150,000股、第二类4,270,000股，占比70.72%、2.45%[1] 激励计划总体情况 - 拟授出第一类350,000股、第二类5,900,000股[1] - 拟授全部权益占股本总额3.47%[1]

激励计划流程 - 2024年10月30 - 11月20日多会议审议通过激励计划相关议案[9][12] - 2024年11月1 - 10日公示激励对象名单，期满无异议[10] - 2024年11月26日多会议审议通过调整激励计划相关议案[13] 激励计划调整 - 拟首次授予激励对象人数由73人调整为71人[15] - 拟授予限制性股票数量由630.00万股调整为625.00万股[15] 激励计划授予 - 首次授予日为2024年11月26日[18] - 两类限制性股票激励对象共71人，分别授予35.00万股和558.00万股[22] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为8.07元/股[26][27] 激励计划合规 - 激励计划调整及首次授予相关事项合法有效[28] - 激励计划授予需履行信息披露和登记事宜[28]

激励计划调整 - 激励对象人数由73人调为71人[4] - 授予限制性股票数量由630.00万股调为625.00万股[4] 股票授予情况 - 2024年11月26日为首次授予日，向71人授593.00万股限制性股票[6] - 授予价格8.07元/股[6] - 向4人授35.00万股第一类限制性股票，向71人授558.00万股第二类限制性股票[6]

激励计划流程 - 2024年10月31日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年11月1 - 10日公示拟激励对象名单[3] - 2024年11月20日股东大会批准实施激励计划[4] - 2024年11月26日审议调整激励对象名单及授予数量等议案[5] 激励数据调整 - 激励对象人数由73人调为71人[6][9] - 拟授予限制性股票由630.00万股调为625.00万股[6][9] - 首次授予限制性股票由603.65万股调为593.00万股[7][9] - 预留限制性股票由26.35万股调为32.00万股[7][9] - 第一类限制性股票由40.00万股调为35.00万股[7][9] - 第二类首次授予由563.65万股调为558.00万股，预留由26.35万股调为32.00万股[7][9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 参加股东大会股东及代表270人，代表股份39,229,775股，占比21.7817%[6] - 出席中小股东及代表269人，代表股份3,629,775股，占比2.0154%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》总表决同意38,796,675股，占比98.8960%[9] - 《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总表决同意38,796,075股，占比98.8945%[11] - 《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》总表决同意38,795,375股，占比98.8927%[13] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[17]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票630.00万股，占公司股本总额3.50%[8][39] - 首次授予603.65万股，占公司股本总额3.35%，占拟授予总数95.82%[8][39] - 预留26.35万股，占公司股本总额0.15%，占拟授予总数4.18%[8][39] - 第一类限制性股票激励计划拟授予40.00万股，占公司股本总额0.22%[8][39] - 第二类限制性股票激励计划拟授予590.00万股，占公司股本总额3.28%[9][40] 激励对象 - 首次授予激励对象73人，占公司目前员工总数343人的21.28%[33] - 激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干（业务）人员[22] 授予价格与有效期 - 第一类和首次授予的第二类限制性股票授予价格均为8.07元/股[11] - 本激励计划有效期最长不超过36个月[11] 业绩考核目标 - 2025年毛利率增长率目标值10.00%、触发值8.00%[20][60][103] - 2025年毛利润增长率目标值14.30%、触发值13.00%[20][60][103] - 2025年净利润增加额目标值8200万元、触发值8000万元[20][60][103] - 2026年毛利率增长率目标值12.00%、触发值10.00%[20][60][103] - 2026年毛利润增长率目标值15.60%、触发值13.00%[20][103] - 2026年净利润增加额目标值8500万元、触发值8200万元[20][103] 权益分配与调整 - 公司向激励对象授予第一类限制性股票40.00万股，预计授予的权益费用总额为328.80万元[74] - 2024 - 2026年第一类限制性股票摊销成本分别为20.55万元、232.90万元、75.35万元[74][76] - 公司向激励对象授予第二类限制性股票590.00万股，首次授予563.65万股[128] - 预计首次授予的权益费用总额为4,765.33万元[128] - 2024 - 2026年第二类限制性股票摊销成本分别为296.56万元、3,362.68万元、1,106.09万元[130] 特殊情况处理 - 激励对象因信息披露问题需返还全部利益[16][151] - 公司出现特定情形激励计划终止，已获授未解除限售的第一类限制性股票按规则回购注销，未归属的第二类限制性股票作废失效[155] - 激励对象离职、退休、丧失劳动能力、身故等，已获授未解除限售的第一类限制性股票按规则回购注销，未归属的第二类限制性股票作废失效[162][163][164][166]

股东大会信息 - 2024年11月20日召开第二次临时股东大会[5] - 现场会议14:30于北京朝阳区召开[6] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 270人代表39,229,775股，占比21.7817%[9] - 现场2人代表37,296,600股，占比20.7083%[9] - 网络268人代表1,933,175股，占比1.0734%[9] 议案表决结果 - 限制性股票激励计划草案同意率98.8960%[13] - 激励计划实施考核管理办法获通过[18] - 授权董事会办理激励事宜议案获通过[19]