融资与授权 - 董事会经年度股东会授权可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[5] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[8] - 特定情况董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][12][13] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，变更有相应规定[13][14] - 会议需过半数董事出席方可举行[16] 交易审批权限 - 非关联交易审批有多项资产、营收、利润等指标要求[24] - 关联交易审批按关联自然人、法人有不同金额及净资产占比要求[27] - 董事长对非关联、关联交易有低于董事会的审批权限[47][48][50] 重大事项决策 - 公司对外担保、提供财务资助多数需三分之二以上董事同意[28] - 董事会审议不同事项董事需关注不同要点[23][24][25][26][27][30] - 董事会审议普通提案半数以上董事赞成通过，部分需三分之二以上[31] - 有关联关系董事回避表决，无关联董事不足三人提交股东会[33] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议，会议档案保存十年[38][44] - 各专业委员会人员构成、会议要求不同[54][56][60][62] - 交易按类型累计计算达权限履行相应审批程序[66] - 议事规则生效、修订、解释及与章程关系有规定[60][61]

高管任职 - 公司设首席执行官（总裁）一名，每届任期三年，连聘可连任[6] - 多种限制情形不得担任首席执行官（总裁）[6] - 首席执行官（总裁）由董事长提名，董事会聘任[7] 职责权限 - 首席执行官（总裁）拟订公司年度财务预、决算等方案报董事会批准[9] - 首席执行官（总裁）在授权额度内审批费用支出和决定贷款事项[10] - 首席执行官（总裁）可在授权额度内为持股超50％下属企业贷款担保[20] 办公会议 - 首席执行官（总裁）办公会原则上每年不少于四次[14] - 特定情形下应3日内召开临时会议[14] - 会议需提前3日通知全体与会人员[14] 绩效评价与奖惩 - 首席执行官（总裁）绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[22] - 任期成绩显著可获物质奖励[22] - 任期内出现问题董事会有相应处理措施[22][23] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[25]

投资额度与审议 - 证券投资超净资产10%且超1000万，需董事会审议披露[7] - 超净资产50%且超5000万，董事会审议后提交股东会[7] 投资管理与监督 - 董事长或其授权人员负责交易实施管理[8] - 财务部门负责资金汇划及核算[9] - 内审部门定期检查评估风险[11] - 审计委员会调查跟踪控制风险[11] - 独立董事检查资金使用，可聘外审[11] 信息披露 - 决议后二日向深交所提交文件[15] - 定期报告披露投资情况[16]

资金占用制度 - 制度防止控股股东及关联方占用公司资金[4] - 资金占用分经营性和非经营性两类[6] 责任与审批 - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[11] - 超董事会审批权限的关联交易提交股东会审议[12] 检查与措施 - 财务部门定期检查杜绝非经营性资金占用[15] - 发生违规占用应制定清欠方案保护股东权益[16] 抵债控制 - 控制“以股抵债”或“以资抵债”实施条件[18]

担保审批 - 公司及控股子企业对外担保须经股东会或董事会批准[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[13] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保应提交股东会审议[13] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[13] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%以后提供的担保需提交股东会审议[13] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交股东会审议[13] 担保要求 - 签订担保意向书需附有被担保人营业执照、财务报表等资料[7] - 公司只接受被担保企业特定财产作为抵押物和特定权利作为质押[18][19] 担保管理 - 公司应定期分析被担保人财务状况及偿债能力并建立档案，向董事会报告[21] - 公司提前二个月通知被担保企业做好清偿债务工作[22] - 财务部负责收集外担保有关文件资料并归档保管[23] - 对外担保文件保管期按档案法规定执行[24] 违规处理 - 违反担保制度给公司造成损失的责任人应承担赔偿或受处罚[26] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[26] - 董事会或股东会批准的对外担保须在指定媒体披露相关内容[27] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款，公司应及时披露[27] 制度生效 - 本制度与国家法规等不一致时以其规定为准并修订[29] - 本制度经董事会审议批准、股东会审议通过后生效[29]

募集资金账户管理 - 公司应在商业银行开设募集资金专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途，专户数量原则不超过募投项目个数[9] - 公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或该专户总额的20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构或独立财务顾问[9] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，并在签订后及时公告协议主要内容[9] 资金用途变更 - 公司改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资金用途，必须经股东会作出决议[13] 资金使用审批 - 公司对募集资金的使用须严格履行资金使用申请、审批手续，在董事会授权范围内经首席执行官、财务总监审批后付款，超过授权范围报董事会审批[15] 项目检查 - 募投项目搁置时间超过一年，公司应对项目可行性、预计收益等进行检查[15] - 超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，公司应对项目进行检查[15] 资金置换与使用 - 公司将募集资金用作以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金等事项时，应经董事会审议通过，并由保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见[16] - 单次使用超募资金金额达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[20] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不超超募资金总额30%[21] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[27] - 单个或全部募投项目完成后，使用节余资金达或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[27] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[29] 闲置资金使用 - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不超12个月[19] - 闲置募集资金投资产品期限不得超十二个月[24] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期前，公司应将资金归还至募集资金专户，并在归还后2个交易日内公告[19] 审计与核查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[29] - 二分之一以上独立董事同意，可聘请注册会计师对募集资金出具鉴证报告[32] - 公司应配合专项审计并承担费用[32] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金进行现场核查[32] - 会计年度结束后，需对公司年度募集资金出具专项核查报告并披露[32] 结论处理 - 若募集资金鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出结论”，保荐机构或独立财务顾问要分析原因并提出核查意见[32] - 保荐机构或独立财务顾问发现违规或重大风险应及时向深交所报告[32] 制度相关 - 制度与其他规定冲突时以法律法规等规定为准[34] - 制度由董事会负责解释和修订[36] - 制度经董事会审议批准、股东会审议通过生效，修改亦同[36]

报告披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[16] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[16] - 公司预计全年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内预告[68,69] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[19] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[20] - 公司发行可转换公司债券，年度和中期报告需包含转股价格、累计转股等内容[28] 重大事件披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[54][55] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[55] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[55] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[55] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[55] - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且绝对金额超1000万元人民币需及时披露[65] 股东及股份变动披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制公司情况发生较大变化需披露[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[40] - 拥有权益股份达5％以上的股东或实际控制人通过证券交易系统买卖股份，每增减比例达1％时应委托公司次日公告[82] 其他重要披露 - 公司证券交易被认定异常，应及时了解因素并披露[41] - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日披露公告[72] - 公共媒体传闻影响公司股票交易价格，公司应提供证据并发布澄清公告[73] 信息披露流程及责任 - 定期报告需经草拟、审核、通报、发布等程序[108] - 公司信息发布需经制作、审核、报送、公告等流程[112] - 公司董事及高级管理人员失职导致信息披露违规，公司应给予相应处分并可要求赔偿[140]

资金募集 - 公司向特定对象发行21,064,521股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 资金使用 - 截至2025年7月18日，已使用9,287.66万元，未使用20,303.23万元[2] 项目进度 - 全链路沉浸式内容营销平台项目投资进度0.03%，巨浪技术平台升级项目0.02%，补充流动资金100%[4] 资金延期 - 延期归还10,000万元闲置资金，期限延长12个月，预计节约财务费用300万元[5][6]

人事变动 - 2025年7月18日9:30召开第一次职工代表大会[1] - 会议审议通过选举张二东为第五届董事会职工董事[1] 人员信息 - 张二东1969年8月出生，2004年2月加入公司[5] - 张二东历任多职务，未持股，无关联关系[5][6]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4500万股，每股金额为1元[3] - 公司已发行股份总数为18045.4496万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益与限制 - 控股股东自公司股票上市交易之日起3年内不得转让股份，其他股东1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅公司会计账簿、凭证[6] 会议与决策 - 2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，2个月内召开临时股东会[13] 融资与交易 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10][11][27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况，应提交股东会审议[12] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[27] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[24] - 独立董事每年对独立性情况自查，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[30] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[34] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[34] 财务与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司作出利润分配决议后须在2个月内完成股利或股份派发[38] 制度与章程 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度需提交股东大会审议[45][46] - 修订后的《公司章程》备案以市场监督管理部门核准结果为准[45] - 《公司章程》由公司股东会审议通过后实施，修改时亦同[45]