证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-058 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加公司二级全资子公司北京 星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"）、北京星畅网络科技有限公司（以 下简称"北京星畅"）为公司募投项目"全链路沉浸式内容营销平台项目"的实施 主体，对应增加重庆市为该项目的实施地点，并同意新增主体开立募集资金专户， 签署相应的募集资金监管协议。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司 保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议 的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] - 截至2024年8月22日，募集资金专户余额189,892,896.89元（含利息）[3] 资金使用计划 - 公司及子公司拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[5] - 全链路沉浸式内容营销平台等三项目调整后拟分别投入14,744.01万、5,500万、8,190.33万元[6] 决策审议情况 - 2024年8月22日多会议审议通过闲置募资现金管理议案[20][21][22] - 监事会、保荐机构认为合规且无异议[22][24]

会议信息 - 宣亚国际第六届监事会第三次会议于2024年8月22日上午11:30召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等四项议案均3票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][5][6]

募集资金 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目投资 - “全链路沉浸式内容营销平台项目”投资22,649.48万元，拟投入14,744.01万元[3] - “巨浪技术平台升级项目”投资7,105.45万元，拟投入5,500万元[3] - “补充流动资金”项目投资8,190.33万元，拟投入8,190.33万元[3] 子公司业绩 - 星声场2023年营收70,147.46万元、净利润3,034.16万元，2024年1 - 6月营收23,077.14万元、净利润 - 403.27万元[8] - 北京星畅2023年营收1,512.65万元、净利润509.58万元，2024年1 - 6月营收2,885.82万元、净利润1,385.24万元[12] 项目调整 - “全链路沉浸式内容营销平台项目”新增星声场、北京星畅为实施主体，新增重庆市为实施地点[2][3] 后续安排 - 公司将根据需求确定增资进度及金额，为星声场、北京星畅开立专户[13] - 公司将加强募集资金使用监督，确保合法有效，提高效率[15] 审议情况 - 2024年8月22日相关会议审议通过增加实施主体、地点及增资议案[16][17][19] - 保荐机构认为相关事项符合规定，无异议[20]

人事变动 - 2024年4月18日董事会审议通过换届选举独立董事候选人议案[1] - 2024年5月10日股东大会审议通过换届选举独立董事议案[1] - 刘阳自股东大会通过起任第五届董事会独立董事[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，刘阳未取得独立董事资格证书[2] - 刘阳承诺参加培训并取得资格证书，已获培训证明[2]

会议情况 - 宣亚国际第六届监事会第二次会议于2024年7月23日上午11:30召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[2][3] - 审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案[4][5] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[6][7] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目议案[8][11]

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的 要求，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》原 计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司第五届董事会第二次会议、 第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》， 同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调 整。公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 公司正按照募集资金使用计划有序推进 ...

募资情况 - 公司发行21,064,521股A股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 募投项目 - 全链路沉浸式内容营销平台等三项目调整后拟投28,434.34万元[4] 决策流程 - 2024年7月23日三会审议通过调整募投资金议案[6][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目资金投入 - 全链路沉浸式内容营销平台项目调整后拟投入募资14,744.01万元[4] - 巨浪技术平台升级项目拟投入募资5,500万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资8,190.33万元[4] 费用支付与置换 - 截至2024年7月18日，公司用自筹资金支付发行费用1,896,029.17元，拟置换[5] - 2024年7月23日，公司审议通过用募资置换自筹资金议案[9][10][12] - 中兴华会计师事务所认为置换说明合规[13]

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5142 ...