| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还 2024 | 年期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | | 金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | ...

宣亚国际 2024 年 度 社会责任报告 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度 社会责任报告 关于本报告 报告简介 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，考虑 到报告的可比性、完整性，部分内容超出上述时间范围。 数据来源与可靠性 本报告使用数据来源主要来自公司《2024年年度报告》、 业经审计的公司财务报告以及公司内部统计数据。 本报告经公司第五届董事会第九次会议审议通过，内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 报告形式 本报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）和本公司官方网站 （https://www.shunyagroup.com/）获取。 02 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度 社会责任报告 本报告是宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（简称 "宣亚国际""公司"）向社会公开发布的2024年度社会责 任报告（简称 "本报告"）。 报告范围 除非有特殊说明，本报告以本公司为主体，涵盖境内外的 分公司、子公司。 时间范围 董事会声明 致各利益相关方： 宣亚国际始终重视依 ...

股东大会信息 - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议地点为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室[3] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 参会与投票信息 - 现场参会登记时间为2025年5月15日9:30 - 12:30，13:30 - 17:30[7] - 交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[18] 提案信息 - 提案包含总议案及10项非累积投票提案[22] - 有2024年度拟不进行利润分配的议案[22] - 有2025年度董事、监事薪酬方案的议案[22]

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-012 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 1 层会议室以现场投票表 决的方式召开。会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全体监事。本次 会议由监事会主席王桢女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议表 决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关 法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各环节，起到 ...

会议及议案表决 - 董事会会议于2025年4月17日召开，7名董事全部参会[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决7票赞成通过[4][7][10][13][17][21][25][28] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决6票赞成通过[33] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多项议案表决7票赞成通过[36][41][43][47][49][53][56] 议案审议安排 - 《2024年度财务决算报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][14][18][29] - 《2025年度董事薪酬方案》提交2024年年度股东大会审议[31] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[37][44][50] 项目及利润分配 - 部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2027年3月3日[22][23] - 2024年度拟不进行利润分配[26] 薪酬及授信 - 2025年度拟对独立董事发放津贴12万元/年[30] - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过20,000万元[34] - 公司为部分全资子公司申请银行授信提供担保，额度可循环使用[42] 其他 - 截至2024年12月23日，收到限制性股票认购款282.45万元，变更后注册资本为18045.4496万元[48] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[54] - 《2024年度社会责任报告》等文件同日披露于巨潮资讯网[46][39][48][52][55]

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-025 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的 议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公 司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华报字（2025）第 010246 号 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司全体股东： 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ ...

内部控制审计 - 审计宣亚国际2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 宣亚国际于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月17日[8]

的鉴证报告 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 01 ...

中德证券有限责任公司 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"、"宣亚国际"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法 规和规范性文件的要求，对宣亚国际 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格 为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民币元，下同），扣除本次发 行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 284, ...