重要内容提示： 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-032 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 111,788,686.77 | 150,072, ...

文章核心观点 宣亚国际发布2024年年度报告摘要，介绍公司基本情况、经营业绩、业务发展等，还公布召开2024年年度股东大会的通知及网络投票操作流程等信息 [7][16][19] 公司基本情况 - 所有董事出席审议报告的董事会会议 [2] - 中兴华会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见，报告期内会计师事务所无变更 [3][4] - 公司计划不派发现金红利、送红股、以公积金转增股本 [5] - 公司党支部连续三年获“先进基层党组织”荣誉称号，书记获“优秀党务工作者”荣誉称号，积极参与社会活动 [6] 经营业绩 - 报告期内公司实现营业收入68,309.02万元，同比下降34.88%；归属上市公司股东净利润亏损3,509.18万元，同比亏损收窄55.31% [7] - 数智营销业务收入13,578.04万元，占比19.88%，同比下降45.23%；数字广告业务收入54,616.96万元，占比79.95%，同比下降31.71%，毛利率提升5.88%；数据技术产品业务收入114.02万元，同比下降4.08% [7][8] 主要业务情况 数智营销服务 - 为客户提供全方位整合营销传播服务，营销进入用户主权时代，品牌方应用AIGC技术 [9] - 业务团队用AIGC赋能业务，拓展新业务增长点，延伸营销模型至多行业，获多媒介平台代理资质 [10] - 建立全员数据素养培养体系，提升跨平台营销服务能力，助力客户打造创新案例获奖 [11] 数字广告服务 - 为客户提供品牌广告投放等服务，团队保持创新优势，拓展下沉市场 [11] - 重点发力汽车新零售业务，拓展客户及代理商资源，获认证续约，提供全链路服务 [11] - 聚焦平台业务需求，增强汽车新零售新媒体全链业务能力，运用AI工具提升效能，获奖并提出品牌心智策略 [12] 数据技术产品服务 - 业务团队稳步推进经营计划，收入规模小 [13] - 构建基于OrangeGPT Agent的行业营销AI解决方案，拓展行业版本应用，开发AI智能创作工具 [14] 股东大会相关信息 召开基本情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式 [19][20] - 召集人为公司董事会，会议召集合法合规 [19] - 股权登记日为2025年5月13日，出席对象包括股东、董监高和见证律师 [23][24][25] - 现场会议地点为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室 [26] 审议事项 - 提交多项提案表决，独立董事将作述职报告，部分提案对中小投资者单独计票，提案10.00为特别决议事项 [28] 登记方法 - 现场参会登记时间为2025年5月15日9:30 - 12:30、13:30 - 17:30，地点同现场会议地点 [29] - 不同类型股东及代理人按相应方式登记，异地股东可书面信函或传真登记，不接受电话登记 [29] 网络投票流程 - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [20][21][35] - 交易系统投票需登录证券公司交易客户端，互联网投票需身份认证 [36][39]

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-015 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月17日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条公司注册资本为人民币 | 第七条公司注册资本为人民币 | | | 18,010.4496 万元。 | 18,045.4496 万元。 | | 2 | 第二十一条公司股份总数为 18,010.4496 | 第二十一条公司股份总数为 | | | 万股，全部为普通股。 | 18,045.4496 万股，全部为普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。 公司本次关于变更注册资本及修订《公司章程》事项已经第五届董事会第九 次会议审议通过，尚需 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-018 （二）募投项目基本情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司在募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，结 合目前募投项目的实际进展情况，将"全链路沉浸式内容营销平台项目"、"巨浪技术平 台升级项目"达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 3 月 3 日。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次部分募投项目延期事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对中兴华所的基本情况、执业资质、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况进行充分了解、审查和评价，认为中兴华 所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，一致 同意拟续聘中兴华所为公司 2024 年度会计师事务所并提交公司董事会审议。 （二）2024 年 12 月 20 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册 会计师召开了审前沟通会议，沟通协商 2024 年度财务报告的审计事项，确定审 计工作计划、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等事项。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及宣亚国际营销科 技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《会计师事务所选 聘制 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-026 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）、《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求变更公司会计政策，执行财政部修订及 颁布的最新会计准则。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和时间 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-017 公司董事会同意公司及下属公司拟向银行申请综合授信累计额度不超过 20,000 万元，提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述总额度范围内决定 使用金额及业务种类并代表公司与银行签署上述授信额度内的一切与授信有关 的合同、协议等各项具体法律文件。最终授信额度以银行实际审批的额度为准。 以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需 求确定。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）经营战 略及业务发展需要，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第 六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的 议案》。公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）2025 年度 拟向 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-020 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 董事会 2025 年 4 月 17 日 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会 采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长、首席执行官（总裁）任翔先 生，副总裁、财务总监张靖女士，副总裁、董事会秘书汪晓文女士，独立董事张 鹏洲先生，保荐代表人管仁昊先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202 ...