中德证券有限责任公司 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"、"宣亚国际"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法 规和规范性文件的要求，对宣亚国际 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格 为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民币元，下同），扣除本次发 行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 284, ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"、"宣亚国际"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法 规和规范性文件的要求，对宣亚国际本次部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募投项目具体情况如下： （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 2024年度 目 录 一、专项说明 1-2 二、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-013 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度独立董事的独立性 情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司本报告期内离任独立董事方军先生、胡天龙先生以及现任独立董 事李明高先生、张鹏洲先生、刘阳先生在其任职期间的任职经历以及该等人员签 署的相关文件，董事会认为独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 舆情管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 舆情管理制度 1 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活 动造成严重影响，并使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的舆情； 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 公司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况制订本制度。本制度适用于本公司及各 合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （ ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及 其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人亲自出席了公司召开的 6 次董事会会议，2 次股东大会会 议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象， 对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下表： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 ...

（二）独立性说明 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘阳作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人刘阳： 1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士， 中共党员。2010 年 8 月参加工作。2021 年 7 月至今任中商糖业有限公司总经理， 2025 年 1 月起至今任中商糖业有限公司董事；2024 年 5 月 10 日起任公司独立董 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人方军作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，因公司董事会换届选举，已于 2024 年 5 月 10 日离任。任期内本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、基本情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人胡天龙作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，因公司董事会换届选举，已于 2024 年 5 月 10 日离任。任期内本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人胡天龙：1977 年出生，中国国籍，博士研究生学历。历任美国德勤会计 师事务所北京分所税务咨询顾问；美国福特汽车公司总部税务咨询顾问；英国安 理国际律师事务所香港办公室律师；美国普洛思国际律师事务所律 ...