证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-008 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 19 日 10:30 在公司 1 层会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式 通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会 成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议 表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》 经审议，董 ...

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损3000万元 - 4500万元，上年同期亏损7853.06万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3000万元 - 4500万元，上年同期亏损7917.84万元[3] - 预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润无重大影响[6] 营业收入情况 - 报告期内公司营业总收入同比下滑[5] - 数智营销服务业务收入同比减少，数字广告服务业务收入同比下降但盈利能力提升，数据技术产品服务业务收入规模较小[5] 费用与收益情况 - 子公司有息负债规模下降，财务费用同比大幅减少，因股份支付费用增加管理费用同比上升[5] - 其他收益同比大幅减少，因生产、生活性服务业增值税加计抵减政策于2023年12月31日到期[5] 资产减值情况 - 拟计提的信用减值损失较上年同期大幅减少，报告期末拟计提资产减值损失与上年同期相比大幅下降[6] - 公司遵循审慎性原则对长期股权投资和商誉进行减值测试评估，最终减值计提金额以评估和审计结果为准[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-007 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额（万元） | 产品期限 | 预计年化收益率 | 是否到期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限 公司 | 智能通知存款 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 7 天 | 1.00% | 是 | | 2 | 中信银行股份有限 公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币 结构性存款 | 保本浮动收益、 封闭式 | 2,000.00 | 30 天 | 1.05%-2.31% | 是 | | 3 | 中信银行股份有限 公司 | 共赢智信黄金挂钩人民币 结构性存款 | 保本浮动收益、 封闭式 | 2,000.00 | 30 天 | 1.05%-2.18% | 是 | | 4 | 招商银行股份有限 公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间 结构性存款 | 保本保最低收益 | 2,000.00 | 32 天 | ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-004 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 20 日 11:00 在公司 1 层会议 室以现场表决的方式召开。会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的方式通知全体 监事。根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》规定，本次监事会会议经全 体监事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。 本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》 《第六届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-003 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司 1 层会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的方式 通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会 会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相 关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为二级全 ...

培训相关 - 中德证券是宣亚国际2021年定增保荐机构[2] - 2025年1月10日开展2024年度持续督导培训[2] - 培训对象为公司董监高及中层以上人员[3] - 围绕现金分红和并购重组政策展开培训[4] - 结合法规和案例解读并进行廉洁从业宣导[5] 报告相关 - 报告于2025年1月17日签章[8]

限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票授予登记人数为4人，数量为35.00万股，授予价格为8.07元/股[2] - 董事长任翔和董事杨扬各获授10.00万股，核心骨干（业务）人员2人共获授15.00万股[7] - 第一类限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月[7] - 第一个解除限售期自授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为50%[10] - 第二个解除限售期自授予日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为50%[10] 激励计划调整 - 拟首次授予激励对象人数由73人调整为71人，拟授予限制性股票数量由630.00万股调整为625.00万股[20] - 第一类限制性股票数量由40.00万股调整为35.00万股，第二类限制性股票数量总数不变为590.00万股[21] - 首次授予第二类限制性股票数量由563.65万股调整为558.00万股，预留第二类限制性股票由26.35万股调整为32.00万股[21] 资金与股本变动 - 截至2024年12月23日，公司收到4名激励对象35.00万股第一类限制性股票认购款2824500.00元，增加股本350000.00元，增加资本公积2474500.00元[22] - 本次定向发行第一类限制性股票筹集资金全部用于补充公司流动资金[23] - 第一类限制性股票授予日为2024年11月26日，上市日期为2025年1月9日[24] - 限售条件流通股本次变动前225000.00股，占比0.12%，本次增加350000.00股，变动后575000.00股，占比0.32%；无限售条件流通股本次变动前后均为179879496.00股，占比从99.88%变为99.68%；总股本本次变动前180104496.00股，本次增加350000.00股，变动后180454496.00股[25] - 激励计划第一类限制性股票授予登记完成后公司总股本由180,104,496股增至180,454,496股[28] 考核目标 - 激励计划2025 - 2026年分年度考核，2025年毛利率增长率目标值10.00%、触发值8.00%，毛利润增长率目标值14.30%、触发值13.00%，净利润增加额目标值8200万元、触发值8000万元；2026年毛利率增长率目标值12.00%、触发值10.00%，毛利润增长率目标值15.60%、触发值13.00%，净利润增加额目标值8500万元、触发值8200万元[16] 其他 - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四级，对应个人层面解除限售比例为100%、80%、60%、0%[18] - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[11] - 授予前控股股东及实际控制人合计持股37,250,075股，占授予前股本总额20.68%；授予登记完成后控股股东及实际控制人合计持股37,250,075股，占授予后股本总额20.64%[28] - 参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月无买卖公司股票情况[29] - 备查文件包括北京兴华会计师事务所出具的《验资报告》和深圳证券交易所要求的其他文件[30]

资金管理 - 2024年8月22日通过用不超8000万元闲置募集资金现金管理议案，期限不超12个月[1] - 在中信建投证券开立专用结算账户，存管银行为招商银行[2] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[3,4] - 风险控制措施包括遵守原则、多部门监督[5] 影响与文件 - 现金管理不影响运营及募投项目，可提高效率获回报[6] - 备查文件为机构账户信息表及三方存管协议[7]

资金管理 - 2024年8月22日通过用不超8000万元闲置募集资金现金管理议案，期限不超12个月[1] - 在申万宏源证券开立专用结算账户，存管银行为招商银行[2] 风险与原则 - 投资受宏观经济、市场波动、人员操作监控影响[4][5] - 遵守审慎原则，选低风险投资品种[6] 监督机制 - 财务部跟踪资金运作，内审部门定期审计，独董和监事会可监督检查[6] 资金使用影响 - 不影响公司运营及募投项目，可提高资金使用效率[7]

担保情况 - 星言云汇为北京云柯与快手2025年协议担保，上限1000万元[2] - 担保生效后，星言云汇对北京云柯担保余额1000万元，占净资产4.11%[2][3] - 公司及子公司担保额度6700万元，占净资产27.52%[10] 北京云柯财务 - 2023年底资产2882.59万元、负债2311.99万元、净资产570.61万元[6] - 2024年9月资产1494.09万元、负债1027.13万元、净资产466.96万元[6] - 2023年营收7302.79万元、利润155.60万元、净利润150.90万元[7] - 2024年1 - 9月营收1655.56万元、利润 - 105.57万元、净利润 - 103.64万元[7]