| 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销部分股票期权合计 2,051,270 份，占公司总股本 0.89%，涉及人 数为 191 人。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述股票期权的注销手续。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于： 2020 年股票期权激励计划第三个行权期实际可行权期为 2023 年 4 月 28 日 至 2024 年 4 月 16 日，在行权期内未行权的股票期权合计 2,564 份，该部分股票 期权不得递延至下 ...

| 股票代码：300613 | 股票简称：富瀚微 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。 本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先 生主持，公司本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部 分股票期权的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2024 年 ...

财务表现 - 2024年第一季度，上海富瀚微电子营业收入为3.58亿元，同比下降13.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,610万元，同比下降38.28%[5] - 公司总资产为36.1亿元，较上年末下降1.84%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为25.86亿元，较上年末增长1.57%[5] - 公司非经常性损益项目合计为6,244万元[5] - 公司财务费用同比减少75.78%[8] - 公司其他收益同比增长1718.25%[9] - 公司归属于母公司所有者的净利润同比下降38.28%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比增长836.26%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长836.26%[9] - 经营活动现金流入小计为600,916,953.43元，较上期357,606,653.67元有显著增长[19] - 经营活动现金流出小计为462,723,235.12元，较上期376,376,224.32元有所增加[19] - 上海富瀚微电子2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为32,326,305.97元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-59,985,652.48元[20] - 现金及现金等价物净增加额为109,956,413.94元[20] 公司资产情况 - 上海富瀚微电子股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计约为2,673.74亿元，较上期略有下降[14] - 公司非流动资产合计约为935.94亿元，较上期略有下降[14] - 公司资产总计约为3,609.68亿元，较上期略有下降[14] - 公司短期借款金额为约53.3亿元，较上期有所减少[15] - 公司应付账款金额为约89.07亿元，较上期略有下降[15]

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季 度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权， 不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司注销部分股票期权。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 通知已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出，本次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席陈晓春先生 召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》等 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编码：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2020 年股票期权激励计划中部分 激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 2,564 份进行注销；同意将 2021 年 股票期权激励计划预留授予激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 14,250 份进行注销。现对有关事项说明如下： 一、 股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2020年3月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关 于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 ...

本所仅就与激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国境 内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表 法律意见。本所不对公司激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合 理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数 据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所 对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖 有关政府部门、富瀚微或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司实施激励计划的必备文件之一，随其他材 料一起上报或公告，作为公开披露文件，并依法对所出具的法律意见书承担相应 的法律责任。 本法律意见书仅供公司为实施激励计划之目的使用，不得用作任何其他目 的。本所同意公司在其为实行激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的 相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所 有权对上述相关文件的相应内容再次审 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海富瀚微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259 号）同意注册，本公司向不特 定对象发行 581.19 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计募集资金 总额为人民币 581,190,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信 评级费、信息披露费、发行手续费等发行费用共计人民币 12,189,148.90 元（不 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联方基本情况 （一）日常关联交易概述 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及日常经 营的需要，公司及控股子公司 2024 年度预计与关联方珠海数字动力科技股份有 限公司（以下简称"数字动力"）、上海芯熠微电子有限公司（以下简称"芯熠微"）、 深圳市灯盏屋科技有限公司（以下简称"灯盏屋"）全年日常关联交易金额合计 不超过人民币 5,000 万元（不含税），公司于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事 会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事杨小奇先生、万建军先生回避表决，本事 项已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）预计 2024 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 公司股份总数、每股金额和注册资本 4 | | 第二节 | | 股份发行及发起人 5 | | 第三节 | | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会提案 14 | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 独立董事 21 | | 第三节 | | 董事会 24 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第五节 | | 董事会秘书 28 | | 第六 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海富瀚微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10796 号 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审 ...