证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-030 深圳市欣天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 24 日，公司完成相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取 得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。具体变更信息如下： | 变更事项 | | 变更前 | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币 | 19,142.82 | 万元 | 人民币 | 19,170.06 | 万元 | 三、备查文件 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 一、基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了公 司第四届董事会第十七次会议、于 2024 年 4 月 26 日召开了 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》 的部分条款进行修订，具体内容详见公司 ...

利润分配 - 2023年度以191,700,600股为基数，每10股派现金红利1元，共派19,170,060元[2] - 扣税后不同股东派息有差异[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月17日，除权除息日为5月20日[4] - 代派A股股东现金红利5月20日划入账户[6] 其他事项 - 权益分派后调整股权激励计划相关价格并披露[8]

现金管理 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理，有效期1年[1] 理财产品购买 - 2024年4月29 - 30日，公司向申万宏源买6000万理财产品[1][9] - 2023年有多笔向银行和券商购买存款及理财产品记录[8][9]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-026 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 （临时）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： 监 事 会 二〇二四年四月二十九日 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 监事会认为：公司编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

财务指标 - 营业收入同比下降79.36%，为40,059,966.13元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降135.49%，为-8,424,616.01元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降210.72%，为-24,775,778.62元[15] - 2024年第一季度营业收入为4,005.99万元[23] - 2024年第一季度营业成本为3,269.15万元[23] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-842.46万元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量为5,744.76万元[26] 资产负债情况 - 应收票据余额同比下降30.32%，为9,205,983.32元[7] - 在建工程余额同比增加79.03%，为2,506,677.99元[8] - 应付票据余额同比下降48.82%，为1,633,506.67元[8] - 应付账款余额同比下降40.00%，为38,337,376.43元[9] - 应付职工薪酬余额同比下降62.40%，为5,527,274.36元[9] - 应交税费余额同比增加117.10%，为3,285,233.80元[9] - 公司货币资金余额为11,045.02万元，交易性金融资产余额为13,667.45万元[22] - 公司应收账款余额为9,112.73万元，存货余额为8,511.42万元[22] - 公司长期应收款余额为404.30万元[22] - 公司合并资产总额为50.85亿元，负债总额为12.41亿元[22] - 2024年第一季度资产总计为68,225.06万元[23] - 2024年第一季度负债总计为15,093.95万元[24] - 2024年第一季度所有者权益合计为53,131.11万元[24] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,376人，表决权恢复的优先股股东数量为0人[19] - 前10名股东中，石伟平持股比例为28.69%，刘辉持股比例为12.93%，薛枫持股比例为9.23%[19] - 前10名无限售条件股东中，薛枫持有17,702,112股，石伟平持有13,751,896股，李小筱持有6,509,300股[20] - 公司股东玄元私募基金投资管理（广东）有限公司、上海嘉鸿私募基金管理有限公司、文清娥和李蒙通过信用交易担保证券账户持有部分股份[20] - 公司限售股份中，石伟平持有41,255,687股高管锁定股，刘辉持有18,668,916股高管锁定股，袁铮和汪长华持有股权激励限售股[21] 现金流情况 - 短期借款新增30,000,000.00元[8] - 收到的税费返还为1,022,625.83元和2,912,247.90元[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,137,889.81元和3,961,490.14元[27] - 经营活动现金流入小计为59,608,151.31元和205,261,309.42元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为53,115,570.83元和130,160,990.91元[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为23,315,146.21元和29,384,423.08元[27] - 支付的各项税费为1,269,721.11元和10,812,600.50元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为6,683,491.78元和12,525,546.69元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,775,778.62元和22,377,748.24元[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,254,049.24元和5,126,991.51元[27] - 取得借款收到的现金为30,000,000.00元[27] 其他 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-61.82万元[24] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0439元[24] - 2024年第一季度研发费用为560.12万元[24]

本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-025 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临 时）会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件形式发出。 1、《公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议》； 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0034 号 致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结 ...

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日以 公告的形式通知召开 2023 年年度股东大会。公司 2023 年年度股东大会采用现场与网络 相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 4 月 26 日 14:50 在深圳市南山区打石一路深圳国 际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-024 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-023 深圳市欣天科技股份有限公司 （2）相关工作人员的操作及监控风险。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第十三次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2024 年 4 月 18 日，深圳市欣天科技股份有限公司向申万宏源证券有限公司购买了 理财产品，现就具体情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收 | 购买 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化 | 关联 | 使用 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

营业收入及用户增长 - 2023年度营业收入为191.7亿元,同比增长15.2%[1][2] - 公司用户数达到2.3亿,同比增长12.3%[1] 产品研发及产能扩张 - 未来将继续加大5G射频器件和结构件的研发投入,推动新产品和新技术的应用[1][2] - 公司计划在2024年内完成在欧洲和越南的产能扩张,进一步提升全球市场份额[1][2] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1元,不送红股,不以资本公积金转增股本[2] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、汇率变动等风险,将采取有效措施应对[2] 未来发展策略 - 公司将持续优化产品结构,加强研发创新,提升运营效率,保持良好的盈利能力[1][2] - 公司将进一步拓展海外市场,加强全球化布局,提升国际竞争力[1][2] - 公司将持续推进ESG理念,履行社会责任,为股东创造更大价值[1][2] - 公司将继续保持稳健的财务状况,为未来发展奠定坚实基础[1][2] 财务数据 - 2023年营业收入为6.16亿元，同比增长19.27%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6,033.76万元，同比增长29.80%[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13,868.87万元，同比增长357.28%[5] - 2023年基本每股收益为0.32元，同比增长28.00%[5] - 2023年加权平均净资产收益率为10.93%，同比增加2.04个百分点[5] - 2023年第四季度营业收入为5,506.57万元[6] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,788.17万元[6] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-467.84万元[6] 政府补助及公允价值变动 - 公司获得政府补助1,267,189.30元[11] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为3,287,793.54元[11] 主营业务及产品 - 公司主要从事移动通信产业中射频器件、射频金属元器件、射频结构件的研发、生产和销售[15] - 公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件和射频器件供应商[15] - 公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等客户的供应商认证[16] - 公司主要产品包括5G滤波器、5G天线及AFU天线、调谐自锁螺钉、谐振器、介质、传输主杆、电容耦合片、低通、电容耦合杆、盖板等[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 行业发展驱动因素 - 移动用户数量持续增加、智能终端迅速普及带来数据业务爆炸式增长，是射频器件及元器件市场发展的原动力[13] - 2023年全国移动互联网流量较快增长，月户均流量(DOU)达16.85GB/户.月，比上年增长10.9%[13] - 2023年全球5G基站部署总量超过517万个，其中中国5G基站累计建成开通337.7万个[13] 采购及生产模式 - 公司采取"以产定销"定单式采购模式，与主要供应商签订框架协议[26] - 公司采取以销定产的"定单式"生产模式，自主掌握完整的射频器件、射频金属元器件核心技术[27] - 公司采取直接销售方式对外销售产品，主要销售对象为移动通信主设备商和射频器件商[28] - 公司在同步研发的基础上，注重理解客户需求，主动研发新产品以符合行业发展趋势和客户市场定位[28] 经营情况 - 报告期内公司通信类产品、新能源类结构件和医疗类结构件等产品产能与上年同期基本持平,产量较上年同期减少24.19%,销量较上年同期增加16.26%,主营业务收入较上年同期增加20.65%,毛利率较上年同期增长0.68%[29] - 公司营业收入较上年同期增长19.27%[32] - 通信类产品收入占比78.34%，较上年同期增长25.35%[33] - 新能源类结构件收入占比12.30%，较上年同期增长40.33%[33] - 医疗类结构件收入占比3.51%，较上年同期增长78.26%[33] - 境外销售收入占比64.25%，较上年同期增长36.58%[33] - 公司综合毛利率较上年同期增长0.78个百分点[32] - 公司期间费用较上年同期增长11.53%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长357.28%[32] 核心竞争力 - 公司拥有优秀的自主研发和精密制造能力，可精准满足客户需求[31] - 公司具有以主动服务为核心的综合服务能力突出，可有效满足客户潜在需求[31] 主要财务数据 - 公司2023年营业收入为602,715,420.05元，同比增长20.65%[36] - 通信类产品营业收入为482,706,326.09元，占总营业收入的80.1%，同比增长25.35%[36] - 境外销售收入为395,849,569.62元，占总营业收入的65.7%，同比增长36.58%[36] - 前五大客户销售额合计为478,415,325.12元，占总营业收入的77.64%[36] - 前五大供应商采购额合计为151,396,980.22元，占总采购额的45.80%[37] - 公司加强库存管理，期末库存量较上年同期下降75.81%[34] - 公司研发投入为30,