限制性股票归属情况 - 本次第二类限制性股票归属数量为68.10万股，占归属前公司总股本的0.36%[4] - 本次归属涉及激励对象27人[4] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年7月4日[4] 获授人员情况 - 王忠伟获授限制性股票30.00万股，占授予总量的6.00%，占当前总股本0.16%[6] - 孙海龙获授限制性股票30.00万股，占授予总量的6.00%，占当前总股本0.16%[6] - 中层管理人员及核心骨干人员（28人）获授限制性股票212.00万股，占授予总量的42.40%，占当前总股本1.13%[6] - 预留获授限制性股票98.00万股，占授予总量的19.60%，占当前总股本0.52%[6] 归属比例情况 - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属比例为40%[7] - 首次授予的第二类限制性股票第二个归属期归属比例为30%[7] - 首次授予的第二类限制性股票第三个归属期归属比例为30%[7] 激励计划调整情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票总量由500万股调整为495万股，激励对象人数由32人调整为31人，授予价格由5.21元/股调整为5.16元/股[18] - 首次授予有1名激励对象因个人考核结果为“合格”，0.8万股第二类限制性股票作废，授予价格由5.16元/股调整为5.11元/股[19] - 2022年11月24日，首次授予部分2名、预留授予部分1名激励对象因离职，25.20万股第二类限制性股票作废[19] - 2023年7月4日，预留授予1名激励对象因离职，1.8万股第二类限制性股票作废，授予价格由5.11元/股调整为5.01元/股[20] - 2023年12月13日，预留授予1名激励对象因离职，1.8万股第二类限制性股票作废[20] - 2024年6月12日，预留授予1名激励对象因离职，1.5万股第二类限制性股票作废，授予价格由5.01元/股调整为4.91元/股[21] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为60337589.97元，剔除激励计划股份支付费用影响的净利润数值为74263470.68元，相比2020年净利润增长率为1245.63%[24] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 8424616.01元[34] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0439元[34] - 按新股本摊薄计算2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0438元[34] 其他情况 - 2024年6月18日，27名激励对象缴纳新增注册资本（股本）合计681000元，增加资本公积2662710元[30] - 本次归属完成后，公司总股本将由191700600股增加至192381600股，注册资本由191700600元增加至192381600元[30] - 本次归属的募集资金全部用于补充公司流动资金[32] - 本次变动前有限售条件股份61628003股，占比32.15%，无限售条件流通股份130072597股，占比67.85%；变动后有限售条件股份61628003股，占比32.03%，无限售条件流通股份130753597股，占比67.97%[33] - 本次归属限制性股票对公司股权结构不会产生重大影响，公司控制权未发生变化[33]

激励计划进展 - 2021年激励计划2024年第三个解除限售期符合条件[2] - 2021年4 - 5月激励计划议案审议、获批[2][3] - 2021年6月、12月分别授予限制性股票[4] - 2022 - 2024年各解除限售期议案审议通过[5][7][8] 解除限售情况 - 第三个解除限售期解除限售比例30%[9] - 第三个限售期2024年7月7日届满[9] - 2名激励对象可解除限售39万股，占总股本0.203%[2][13] - 董事袁铮、汪长华分别可解限30万、9万股[14] 业绩数据 - 2023年归母净利润60337589.97元[11] - 剔除费用后净利润74263470.68元，较2020年增1245.63%[12]

关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-034 深圳市欣天科技股份有限公司 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为自 2021 年 4 月 28 日起至 2021 年 5 月 7 日止。公示期满，公司监事会未收 到任何异议，并于 2021 年 5 月 8 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励 计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-035）。 3、2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于< 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审 议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有 ...

深圳市欣天科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属名单的核查意见 二〇二四年六月十三日 监事会同意为符合条件的上述激励对象办理归属事宜。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市欣天科技股份有限公司 监 事 会 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市欣天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属名单 进行核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的 27 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， ...

股权激励 - 2021年4 - 5月公司多会议审议通过激励计划相关议案并公示激励对象名单[13][14][15] - 2021年6月25日向2名激励对象授予第一类限制性股票130万股，向29名授予第二类267万股，授予价5.16元/股[17] - 2021年12月10日向22名激励对象授予98万股第二类限制性股票[18][19] - 2024年6月激励计划授予价格调整为4.91元/股，第一类回购价也调为4.91元/股[33][37][61] - 1名激励对象离职，15,000股第二类限制性股票作废[38] - 第一类限制性股票第三个限售期2024年7月7日届满，解除限售比例30%[40] - 本次符合解除限售条件激励对象2人，解除限售39万股，约占总股本0.203%[45][48][49] - 公司首次授予第二类限制性股票2024年6月26日进入第三个归属期[52] - 本次符合归属条件激励对象27人，归属数量68.10万股[57][58][59][60] 利润分配 - 2021年度以188,500,000股为基数，每10股派现0.5元，合计派现9,425,000元[20] - 2022年度以189,947,200股为基数，每10股派现1元，合计派现18,994,720元[23] - 2023年度以191,700,600股为基数，每10股派现1元，合计派现19,170,060元[25][29] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润60337589.97元，剔除影响后为74263470.68元，相比2020年增长率1245.63%[44][56][57] - 第三个归属期业绩考核要求2022年净利润增长率不低于230%（以2020年为基数）[44][56]

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就暨 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就暨首次授予部分第三 | | | 个归属期归属条件成就的说明 10 | | 第六章 | 本次激励计划第三个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量和 | | | 首次授予部分第三个归属期可归属的第二类限制性股票数量 15 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 | 释义项 | | ...

业绩分配 - 2023年度以191,700,600股为基数，每10股派现金红利1元（含税）[8] - 2023年度合计派发现金19,170,060元（含税），不送红股、不转增股本[9] 激励计划 - 2021 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[1][3][4][5][6][7] - 第二类限制性股票授予价、第一类回购价由5.01元/股调为4.91元/股[1][10][11] - 调整依据派息法P＝P0 - V，调整后P须大于1[10][11] - 调整属授权范围，无需再审议，对财务经营无实质影响[11][12][13] - 监事会同意调整，律师认为符合规定[14][15]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-036 特别提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：68.10 万股，占公司总股本比例为 0.355%。 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、激励计划简述 （一）本次股权激励计划方案 2、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第十八次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成 就的议案》，现将相关情况公告如下： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 获授的限制性 | 获授的限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-031 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2024 年 6 月 12 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以公司 2023 年 12 月 31 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次（临时）会议6月7日发通知，6月12日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项议案[2] - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[2][3] - 审议通过第三个解除限售期解除限售条件成就议案[4] - 审议通过首次授予部分第三个归属期归属条件成就议案[5][6]