回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[3][15] - 回购价格不超过15.9元/股[3][13] - 按上限测算预计回购约3144654股，占总股本1.40%[4][16] - 按下限测算预计回购约1572327股，占总股本0.70%[4][16] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[3][18] - 回购股份将在披露结果公告十二个月后出售，三年内完成[2][9][17] - 回购股份方式为深交所集中竞价交易[3][12] - 回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股）[3][14] 财务数据 - 2024年8月19日收盘价10.04元/股，8月22日收盘价9.67元/股，均低于截至2024年3月31日每股净资产17.31元/股[9] - 截至2024年3月31日，公司总资产8351255759.99元等[21] - 以回购金额上限5000万元测算，占截至2024年3月31日总资产的0.60%等[21] 股份结构 - 本次回购前，有限售条件股82029241股，占比36.54%等[22] 其他 - 公司于2024年8月22日召开会议审议通过回购议案，无需提交股东大会审议[27] - 公司已开立股票回购专用证券账户[28] - 用于本次回购股份的资金可及时到位[29] - 回购期间按要求披露信息[30] - 回购方案存在股价超上限等风险[31][32] - 本次回购拟用于维护公司价值及股东权益，未使用部分将注销[24] - 截至公告披露日，相关人员在回购期间及未来六个月暂无增减持计划[5]

回购方案 - 回购资金2500 - 5000万元，价格不超20元/股[2] - 实施时间为2024年7月4日至8月22日[4] 回购情况 - 截至8月22日累计回购4518111股，占总股本2.01%，用资46455702.01元[4] - 首次回购于7月4日，数量882000股[2] 股份结构 - 回购前限售股104160030股占46.39%，无限售股120355950股占53.61%[9] - 回购后限售股82029241股占36.54%，无限售股142486739股占63.46%[9] 后续安排 - 回购股份存专用账户，无相关权利，不得质押出借[11] - 十二个月后出售，三年内完成，未售部分注销[11] 合规说明 - 董事等特定期间无买卖公司股票情况[7] - 回购符合要求，对公司无重大影响[4][5][6]

员工持股计划购买情况 - 2020年5月13日累计购买132,500股，占比0.0667%，成交金额7,995,050元[1] 员工持股计划现状 - 截至披露日持有79,500股，约占总股本0.04%[3] 员工持股计划存续期 - 原2020年2月12日至2024年2月11日，现展期至2025年2月11日[2] 员工持股计划规则 - 存续期届满前管委会决定是否卖出及分配[4] - 定期报告公告前三十日内等不得买卖[4] - 存续期届满前1个月等情况可延长或变更、终止[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会8月7日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东58人，代表股份90,902,088股，占总股份40.4880％[3] 选举结果 - 选举李连柱等4人为第五届董事会非独立董事，同意股数超99.6%[5][6] - 选举许晓霞等3人为第五届董事会独立董事，同意股数99.5669%[7][8] - 选举李庆阳等2人为第五届监事会非职工代表监事，同意股数99.5669%[9] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案，同意90,727,288股，占99.8077％[10] - 调整董事会人数及修订《公司章程》议案，同意90,727,788股，占99.8083％[12] - 中小股东对续聘议案同意407,637股，占69.9882％[10]

公司治理 - 2024年8月7日召开第五届董事会第一次会议，7名董事全出席[1] - 选举李连柱为第五届董事会董事长[2] - 设立四个专门委员会并选举成员[3][4] 人员聘任 - 聘任周淑毅为总经理[5] - 聘任彭劲雄等8人为副总经理[6] - 聘任何裕炳为董事会秘书[7] - 聘任张启枝为财务负责人[9] - 聘任罗时定为证券事务代表[10]

公司治理 - 公司于2024年8月7日召开第五届董事会第一次会议，审议通过多项聘任议案[1] 股权结构 - 周淑毅直接持股17,493,996股，占总股本7.79%[3] - 彭劲雄直接持股17,320,185股，占总股本7.71%[4] - 付建平直接持股8,746,535股，占总股本3.90%[5] - 李嘉聪等多人直接持股约216,000股，占总股本约0.10%[6][8][9][11][12] - 何裕炳直接持股54,000股，占总股本0.02%[14] - 张启枝直接持股45,000股，占总股本0.02%[15] - 罗时定未直接持股[17] 人员情况 - 张庆伟等6人与大股东无关联关系[9][11][12][14][15][17] - 张庆伟等6人无违规违法情况[9][11][12][14][15][17] - 张庆伟等6人任职资格符合规定[9][11][12][14][15][17]

股东大会 - 公司于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会[2] 监事会选举 - 选举李庆阳、谢心情为第五届监事会非职工代表监事[2] - 周晓生为职工代表监事，与非职工代表监事组成第五届监事会[2] 监事会任期与资格 - 第五届监事会任期三年，监事符合任职资格[2] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2]

董事会选举 - 2024年8月7日召开第二次临时股东大会选举董事[2] - 李连柱等4人当选非独立董事[2] - 许晓霞等3人当选独立董事[2] 人员变动 - 肖冰等5人不再担任董事职务[3] - 截至披露日肖冰等5人未持股[3] 任期信息 - 第五届董事会成员任期三年[2]

会议信息 - 公司于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会选举第五届监事会成员[2] - 2024年8月7日下午16:40召开第五届监事会第一次会议[2] 选举结果 - 一致同意选举李庆阳为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 公司2024年8月7日召开第二次临时股东大会[5] - 现场6人代表90319651股，占比40.2286%[7] - 网络52人代表582437股，占比0.2594%[7] - 共58人代表90902088股，占比40.4880%[7] - 中小投资者52人代表582437股，占比0.2594%[8] 选举结果 - 选举李连柱等4人为非独立董事[12][14][16][18] - 选举许晓霞等3人为独立董事[21][23][25] - 选举李庆阳等2人为非职工代表监事[27][29] 议案表决 - 续聘会计师事务所同意90727288股，占比99.8077%[31] - 调整董事会人数及修订章程同意90727788股，占比99.8083%[32]