证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-023 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为应对汇率及利率波动风险，降低对广州尚品宅配家居股份有 限公司（以下简称"公司"）日常经营活动的潜在不利影响，公司及子公司在遵 守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情况选择合适的时机开展金融衍生品 交易业务，增强公司财务稳健性，提升公司盈利能力的稳定性。 2.交易品种：公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉 期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。 3.交易对手：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机 构。 4.交易金额：公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过 2 亿元 人民币（含等值外币），交易保证金和权利金上限不超过 2 亿元人民币（含等值 外币），开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相 关金额）不超过前述额度，资金可循环使用。 5.审批程序：公司 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-020号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，广州尚品宅配家居股份有限公司（以 下简称"公司"）为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值及经营成果，经公司及控股子公司对存在减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试，并计提资产减值损失和信用减值损失。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 2024 年 1-12 月计提各项资产减值准备 83,560,966.82 元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 63,071,568.84 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 67,961,989.89 | | 应收票据坏账准备 | | 220,841.61 | | ...

一、募集资金基本情况 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-024 号 根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专 户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监 督，保证募集资金专款专用。公司设立了募集资金专项账户，用于本次向特定对 象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2024 年 2 月 4 日，公司及成都维 尚家居科技有限公司（募投项目实施主体，公司全资子公司）与中国农业银行股 份有限公司广州城南支行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三 方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A 股股票 实际发 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-025 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"尚品宅配"）第五 届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的 议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目"成都维尚生产基地 建设项目"达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 6 月 30 日。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A 股股票 实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资 金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,859,549.14 元，实际募集资金净额 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告的182人[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元[2] 收入情况 - 2024年收入总额37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[2] 职业保障 - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未提风险基金[3] 监管情况 - 近三年事务所受监管措施4次，13名从业人员受多种措施多次[3] 审计相关 - 2024年续聘为审计机构，制定审计方案，各环节通过相关决议[4][6][9]

广州尚品宅配家居股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监 事会自身职能，出席和列席相关会议，充分发挥了监事会应有的作用。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案/索引 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024年2月2 | 2024年2月3 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十三次会议 | 日 | 日 | 《第四届监事会第十三次会议决议 | | | | | 公告》（公告编号：2024-007） | | 第四届监事会 | 2024年3月 | 2024年3月13 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十四次会议 | 13日 | 日 | 《第四届监事会第十四次会议决议 | | | | | 公告》（公告编号：2024-029） ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-019号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资产品类型：银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品期 限不超过 12 个月的保本型产品。 2.投资额度：公司及子公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3.特别风险提示：尽管公司购买的产品属于低风险产品，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投 资风险。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"尚品宅配"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用 最高额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保 本型产品进行 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

公司治理 - 报告期内召开3次股东大会[7] - 换届后董事会设7名董事，其中3名独立董事，召开12次董事会[9] - 监事会设3名监事，其中1名职工代表监事，召开7次监事会[11] 信息披露与投资者交流 - 报告期内披露167份公司公告及配套文件，2024年度信息披露获“B”评级[13] - 回复86条互动易平台提问，召开20次投资者交流会，举办1场网上业绩说明会，参加投资者网上集体接待日活动[15] 分红情况 - 以2023年12月31日扣除回购股份后的股本为基数，每10股派现金股利9元，合计派197,499,049.20元[16] 人事变动 - 全年完成超百人次集团直管干部调整，引入30余名核心干部[18] - 校招引入30余名管培生，青训营二期选拔60余名青年储备干部[19] 生产指标 - 材料利用率从85%提升至93%以上[24] - 单位产品综合能耗从6.44kgce/套降至3.9kgce/套，降幅39.4%[24] 项目进展 - 2024年12月23日维尚家具光伏发电项目并网，装机容量2,072.34kWp，预计年发电量200万千瓦时，年减碳约1,600吨[24] 公益活动 - 2024年“爱尚计划·爱上学”为7省10所乡村学校送1,366套课桌椅和21张讲台[27] - 截至2024年12月，“爱尚计划·爱上学”累计为28省份471所小学捐赠物资[34] - 2024年“心意行动・爱读书”多次捐赠物资[35][36][38][41] - “心意行动・爱读书”累计捐赠图书15.4万本，书吧1470台，覆盖305所学校[41] - “爱尚计划·衣旧有爱”累计为179所小学捐赠18157件冬衣[44] - 2024年“爱尚计划·衣旧有爱”多次捐赠新冬衣[42] 企业文化建设 - 2023年完成企业文化价值观体系战略重构，2024年构建闭环管理机制[21]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:30现场会议，当日网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 会议审议 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等11项议案[4][5] 登记信息 - 2025年5月16日登记，地点为广州高德置地广场A座35楼[7] 投票信息 - 网络投票代码350616，简称尚品投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月19日[13][14] 委托授权 - 授权委托出席2024年度股东大会，对多项议案表示同意[16]