广州尚品宅配家居股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监 事会自身职能，出席和列席相关会议，充分发挥了监事会应有的作用。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案/索引 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024年2月2 | 2024年2月3 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十三次会议 | 日 | 日 | 《第四届监事会第十三次会议决议 | | | | | 公告》（公告编号：2024-007） | | 第四届监事会 | 2024年3月 | 2024年3月13 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十四次会议 | 13日 | 日 | 《第四届监事会第十四次会议决议 | | | | | 公告》（公告编号：2024-029） ...

募资情况 - 向特定对象发行A股股票26,648,900股，每股15.01元，募资399,999,989元，净额394,140,439.86元[3] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金83,272,386.54元及发行费用自筹资金1,614,266.27元[4] 项目进度 - 截至2024年12月31日，成都维尚生产基地建设项目承诺投资39,414.04万元，累计投入9,934.75万元，进度25.21%[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年度股东大会召开[1][2][7] - 现金管理产品为保本型，期限不超12个月[1][6] 决策流程 - 2025年4月28日董事会审议通过闲置募集资金现金管理议案[2][7] - 监事会同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[8] 其他 - 现金管理收益归公司及子公司，到期归还专户[6] - 投资有市场波动等风险[9] - 保荐机构认为使用闲置募集资金现金管理合规，无损害股东利益情形[12]

广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

公司治理 - 报告期内召开3次股东大会[7] - 换届后董事会设7名董事，其中3名独立董事，召开12次董事会[9] - 监事会设3名监事，其中1名职工代表监事，召开7次监事会[11] 信息披露与投资者交流 - 报告期内披露167份公司公告及配套文件，2024年度信息披露获“B”评级[13] - 回复86条互动易平台提问，召开20次投资者交流会，举办1场网上业绩说明会，参加投资者网上集体接待日活动[15] 分红情况 - 以2023年12月31日扣除回购股份后的股本为基数，每10股派现金股利9元，合计派197,499,049.20元[16] 人事变动 - 全年完成超百人次集团直管干部调整，引入30余名核心干部[18] - 校招引入30余名管培生，青训营二期选拔60余名青年储备干部[19] 生产指标 - 材料利用率从85%提升至93%以上[24] - 单位产品综合能耗从6.44kgce/套降至3.9kgce/套，降幅39.4%[24] 项目进展 - 2024年12月23日维尚家具光伏发电项目并网，装机容量2,072.34kWp，预计年发电量200万千瓦时，年减碳约1,600吨[24] 公益活动 - 2024年“爱尚计划·爱上学”为7省10所乡村学校送1,366套课桌椅和21张讲台[27] - 截至2024年12月，“爱尚计划·爱上学”累计为28省份471所小学捐赠物资[34] - 2024年“心意行动・爱读书”多次捐赠物资[35][36][38][41] - “心意行动・爱读书”累计捐赠图书15.4万本，书吧1470台，覆盖305所学校[41] - “爱尚计划·衣旧有爱”累计为179所小学捐赠18157件冬衣[44] - 2024年“爱尚计划·衣旧有爱”多次捐赠新冬衣[42] 企业文化建设 - 2023年完成企业文化价值观体系战略重构，2024年构建闭环管理机制[21]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:30现场会议，当日网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 会议审议 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等11项议案[4][5] 登记信息 - 2025年5月16日登记，地点为广州高德置地广场A座35楼[7] 投票信息 - 网络投票代码350616，简称尚品投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月19日[13][14] 委托授权 - 授权委托出席2024年度股东大会，对多项议案表示同意[16]

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-016号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专 人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监 事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公司董事 会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 2. 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存 ...

会议与议案 - 董事会会议于2025年4月28日召开，7名董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][6][7][8][14] - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议通过[15] - 会计政策变更议案审议通过[16] - 公司将于2025年5月19日召开2024年度股东大会[29] 薪酬情况 - 2025年独立董事税前薪酬为10万元/年[9] - 2025年部分副总经理基本薪酬80 - 110万元，部分60 - 100万元，绩效奖金按考核核发[11] - 2025年董事长等基本薪酬100 - 120万元，绩效奖金按考核核发[12] - 原副总经理欧阳熙2025年4月离任，薪酬按36万元（税前）发放[11] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超20亿元闲置自有资金买低风险理财产品[18] - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[19] 项目进展 - 公司将“成都维尚生产基地建设项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[21] 业务拓展 - 公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，金额等上限不超2亿元[24] 利润分配 - 公司提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案[28]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润-2.15亿元，母公司净利润1.14亿元[3] - 2024年经营活动现金流量净额约3.43亿元[8] 利润分配 - 提取母公司净利润10%即1135.41万元作法定盈余公积[3] - 预计现金分红总额1.87亿元，占2024年末可使用资金余额6%[3][8] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润14.54亿元，母公司2.16亿元[3] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为56.28%[8] 其他数据 - 最近三年累计研发投入占累计营收比例4.38%[6] - 2024年现金分红1.87亿元，上年度1.97亿元，上上年度2968.01万元[6] - 上年度回购注销4999.86万元，2024年为0元[6]

广州尚品宅配家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015100037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2025]24015100037 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚 品宅配"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 尚品宅配董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尚品宅配董事会 ...

招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为广州 尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）向特定对象发 行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对尚品宅配开展金融衍生品交易业务事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、金融衍生品业务概述 （一）交易目的 为应对汇率及利率波动风险，降低其对公司日常经营活动的潜在不利影响， 公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情况选择合适的时 机开展金融衍生品交易业务，增强公司财务稳健性，提升公司盈利能力的稳定性。 公司及子公司开展金融衍生品交易业务以自身业务需求为导向，立足于正常的生 产经营需要，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不会对公司主营业务 的正常发展产生影响。 （二）交易额度 公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易 ...