广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广州尚品宅配家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，依据法律、法规、规范性文件、《上市规 则》及《公司章程》等赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责，是公司 与中国证券监督管理委员会和证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，享有法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备《上市规则》《规范运作指引》要求的任职条 件，并具备以下条件： （一）具备 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关法律、法规、规章和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》与《广州尚品宅配 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率与效果； （三）保障公司资产的安全； （四） ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘；公司设财务负责人一人，由总经理提 名，董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人对总经理负责。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责与分工 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 1 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州尚 品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名（包括一名会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设一名主任委员作为委员会召集人，由作为会计专业人 士的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法规、规范性文件及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。其中，高级管理人员以《公 司章程》所规定的范围为限。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第四条 公司董事和 ...

第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，其对外担保应按本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 广州尚品宅配家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简称公司)对外担保的 管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，从而保护股东和其他利益相关 者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《广 州尚品宅 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证广州尚品宅配家居股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《广州尚品宅配家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的表决权集中选举一人， 也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。股东会以累积投票制 选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第三条 本实施细则所称"董事"，包括独立董事和非独立董事，但不包括 职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广 州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 《广州尚品宅配家居股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 上市公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 上市公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录 募集资金的支出情况和募集资金项 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州尚品宅配家居股份有限公司（下称"公司"）的重大对 外投资（下称"重大投资"）决策程序，建立系统完善的重大投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司的对外投资行为。公 司与其合并范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除 中国证监会或者深圳证券交易所另有规定外，免于按照本制度履行相应程序。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称"重大投资"是指公司以现金、实物、有价证券、各种 有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等进行的、涉及公司 资产发生产权 ...