资金安排 - 公司及子公司拟以不超20亿闲置自有资金买低风险理财产品[2] 授权情况 - 授权有效期至2025年度股东大会召开日[3] - 授权总经理行使投资决策权，财务部负责购买[7] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 多部门监督控制风险，必要时聘请专业机构审计[9] 审议进展 - 购买理财产品事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[15]

业绩总结 - 2024年度合并报表营业收入为37.89亿元[7] - 2024年营业总收入为37.89亿元，2023年为48.99亿元[1] - 2024年营业总成本为39.60亿元，2023年为48.48亿元[1] - 2024年销售费用为10.81亿元，2023年为8.92亿元[1] - 2024年营业利润为5660.25万元，2023年亏损2.11亿元[1] - 2024年净利润为6467.39万元，2023年亏损2.15亿元[1] 财务状况 - 2024年12月31日资产总计87.92亿元，2023年为84.13亿元[26] - 2024年12月31日负债合计87.92亿元，2023年为84.12亿元[26] - 2024年末所有者权益为34.12亿元，2023年末为36.15亿元[33] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入为4.78亿元，2023年为6.34亿元[30] - 2024年投资活动现金流入小计为4.91亿元，2023年为9.22亿元[30] - 2024年筹资活动现金流入小计为8.16亿元，2023年为6.29亿元[30] 子公司情况 - 公司本期纳入合并财务报表范围的子公司共32家，较上期新增4家[53]

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广州尚 品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅配使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次调整概述 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"尚品宅配"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使 用最高额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好 的保本型产品进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年度股 东大会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议 ...

财务数据 - 2024年期初占用资金余额60,269,958.04元[12] - 2024年度占用累计发生额32,961,377元[12] - 2024年期末占用资金余额885,564,922元[12] - 2024年期初往来资金余额60,269,958.04元[12] - 2024年度往来累计发生额32,961,377元[12] - 2024年期末往来资金余额697,666,412元[12] - 无锡维尚2024年期初占用资金余额636,819,725.1元[12] - 成都维尚2024年度往来累计发生额517,566.95元[12] - 广州新居网2024年度往来累计发生额206,303.35元[12] 审计情况 - 华兴2025年4月28日对尚品宅配2024财报签无保留意见[2]

招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广州尚 品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对尚品宅配 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查的具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公 司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A 股股票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除承销商的承销费用人民币 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （彭说龙-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，已于 2024 年 8 月 7 日换届离任。本人在任职期间，严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权 力，及时了解公司的生产经营和发展状况，按时出席公司相关会议，充分发挥自 身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表了 独立、客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥 了独立董事及专业委员会委员的作用。 现将本人在 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 7 日）履行 独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、独立董事的基本情况 本人彭说龙，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任 江西新余钢铁厂职工大学教师，贵州六盘水市委常委、 ...

会议与履职情况 - 2024年公司召开4次董事会会议，独立董事均现场出席[4] - 2024年独立董事出席1次股东大会[5] - 2024年召开3次审计、1次提名委员会会议，独立董事按时出席[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[9] 公司运营情况 - 2024年无独立聘请中介机构等行使特别职权情况[10] - 2024年独立董事现场工作7天[14] - 2024年无应披露关联交易[17] - 2024年不涉及变更或豁免承诺情形[18] 信息披露与人事变动 - 2024年按时编制披露定期及内控评价报告，信息真实准确[20] - 2024年8月7日审议通过聘任财务负责人议案[24] - 2024年8月7日完成董事长等选举及高管聘任[25] 薪酬与激励情况 - 2024年度董事、高管薪酬方案未变[26] - 2024年无股权激励计划[28] - 2024年员工持股计划未变[28] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[29]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次审计委员会会议，独立董事均出席[4][7] - 2024年独立董事出席1次股东大会[6] - 2024年未召开薪酬与考核、独立董事专门会议[9][10] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作7天[15] - 2024年无应披露关联交易及变更或豁免承诺方案[19][20] - 2024年按要求编制披露定期及内控评价报告[22] 人事变动 - 2024年8月7日聘任财务负责人，完成董高人员选举聘任[25][26] 政策与计划 - 2024年除准则变更外无会计政策变更或差错更正[25] - 2024年度董高薪酬方案未改变，无股权激励计划[27][28] - 独立董事自2024年8月7日履职维护权益[29]

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事许晓霞、赵俊峰、葛淳棉、彭说龙 已届满离任）、胡鹏翔 已届满离任）、曾萍 已届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。（（ 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广州尚品宅配家居股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事许晓霞、赵俊峰、葛淳棉，以及 2024 年届满离任的独立董 事彭说龙、胡鹏翔、曾萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）证券投资、期货和衍生品交易业务及相关信息披露工作，防范投资风险， 健全和完善证券投资、期货和衍生品交易业务管理机制，强化风险控制，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所有控股子公司的证券投资、期货及衍 生品交易套期保值业务，未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，但固定收 益类或者承诺保本的投资行为、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利、 购买其他上市公司股份超过总股本的 10%且拟持有三年以上的证券投资、公司 首次公开发行股票并上市前已进行的投资除外。 第四条 公司进行证券投资必须遵循"规 ...