广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广 州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制定公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究、制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书及其他由董事会 认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设一名主任 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 1 守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，切实建立公司与投 资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公 司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 内幕知情人登记制度 第一章 总则 第二条 上市公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董 事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负有保密责任， 在内幕信息依法公开披露前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券 及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价 格。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人 明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决 杜绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五 ...

公司聘任会计师事务所从事除财务报表审计业务、内部控制审计业务之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 广州尚品宅配家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范广州尚品宅配家居股份有限公司（下称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公 司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计 报告等行为。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（2025 年修订） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，为进一步完善广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的 透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的 投资回报，切实保护投资者的合法权益，在充分考虑公司实际经营情况及未来发 展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》， 具体内容如下： 一、公司制定未来三年股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，根据公司发展目标、发展战略和发展计划， 在综合考虑外部融资环境、社会资金成本、股东要求和意愿等因素的基础上，结 合公司目前及预期未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境、发展前景及其他重要因素进 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平及公司治理效能，公司拟调整内 部治理结构，不再设置监事会，原由监事会行使的规定职权，将由公司董事会审 计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并结合公 司实际情况对《公司章程》及相关制度同步进行修订。公司第五届董事会第十次 会议、第五届监事会第六次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修 订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护广州尚品宅配家居股份有限公 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-049 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日：2025年11月10日 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-047号 广州尚品宅配家居股份有限公司 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2025 年第三季度报告》。 2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平及公司治理效能，同意公司调整 内部治理结构，不再设置监事会，公司监事职务自然免除，并同意公司结合实际 情况对《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》相关条款作出相应修订。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2025 年 10 月 25 日以 专人送达方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本 次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-046 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 10 月 25 日以微信、 专人送达等方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中付建平董事以通讯 方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列 席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.98亿元，同比下降2.34%[4] - 年初至报告期末营业收入为25.50亿元，同比下降6.66%[4] - 营业收入从27.32亿元下降至25.50亿元，增幅为6.7%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为118.80万元，同比大幅增长114.39%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损7948.14万元，但亏损额同比收窄30.38%[4] - 净亏损从1.14亿元收窄至7948.94万元，改善30.4%[18] - 基本每股收益从-0.54元改善至-0.35元[19] - 投资收益为1469.98万元，同比上升311.29%，主要因银行理财产品收益增加[9] 成本和费用变化 - 年初至报告期末营业总成本从29.12亿元下降至26.43亿元，增幅为9.2%[18] - 销售费用从6.54亿元下降至5.47亿元，增幅为16.3%[18] - 研发费用从1.47亿元下降至1.26亿元，增幅为14.5%[18] - 财务费用为2489.65万元，同比大幅上升747.26%，主要因定期存款利息收入减少[9] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.403亿元，较上期的8.412亿元下降12.0%[20] - 支付的各项税费为2.986亿元，较上期的2.184亿元增加36.7%[20] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为72.06亿元，较上年度末下降12.92%[4] - 公司总资产从82.75亿元下降至72.06亿元，降幅为12.9%[16] - 公司总负债从48.63亿元下降至40.61亿元，降幅为16.5%[16] - 公司所有者权益从34.12亿元下降至31.45亿元，降幅为7.8%[17] - 货币资金期末余额为15.03亿元，较期初减少约20%[15] - 交易性金融资产期末余额为2.27亿元，较期初大幅下降76%[15] - 交易性金融资产为2.27亿元，较年初下降76.12%，主要因赎回银行理财产品[8] - 应收账款期末余额为4.42亿元，较期初增长约85%[15] - 存货期末余额为6.79亿元，较期初略有下降[15] - 流动资产合计期末余额为30.87亿元，较期初减少约24%[15] - 固定资产期末余额为16.77亿元，较期初减少约7%[15] - 在建工程期末余额为6.90亿元，较期初增长约30%[15] - 短期借款从15.01亿元下降至10.29亿元，降幅为31.4%[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出1.71亿元，同比下降75.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-1.708亿元，较上期的-9710万元恶化75.9%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.446亿元，较上期的29.635亿元下降10.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为流入8.70亿元，同比转正增长455.80%，主要因收回银行理财增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为正值，达8.699亿元，较上期的-2.445亿元有显著改善[20] - 收到其他与投资活动有关的现金为118.666亿元，较上期的11.882亿元大幅增加898.8%[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为109.057亿元，较上期的12.676亿元增加760.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，达-7737万元，较上期的1.967亿元由正转负[21] - 取得借款收到的现金为25.767亿元，较上期的94.104亿元大幅下降72.6%[21] - 现金及现金等价物净增加额为6.207亿元，期末余额为10.340亿元，较期初的4.133亿元增加150.2%[21] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为13,401户[11] - 公司回购专用证券账户持股数量为16,267,830股，占总股本比例为7.25%[11] - 第一大股东李连柱持股比例为20.78%，持股数量为46,659,935股[11]