广州尚品宅配家居股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证广州尚品宅配家居股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《广州尚品宅配家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的表决权集中选举一人， 也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。股东会以累积投票制 选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第三条 本实施细则所称"董事"，包括独立董事和非独立董事，但不包括 职工代表董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广 州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 《广州尚品宅配家居股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 上市公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 上市公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录 募集资金的支出情况和募集资金项 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州尚品宅配家居股份有限公司（下称"公司"）的重大对 外投资（下称"重大投资"）决策程序，建立系统完善的重大投资决策机制，确 保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司的对外投资行为。公 司与其合并范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除 中国证监会或者深圳证券交易所另有规定外，免于按照本制度履行相应程序。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称"重大投资"是指公司以现金、实物、有价证券、各种 有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各种资产"）等进行的、涉及公司 资产发生产权 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称信息是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以 及正在商议筹划、论证咨询、本公司内部报送、编制、审批期间的重大事项；尚 未公开是指本公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息 披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规 定，有权要求公司报送信息的各 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《广州尚品宅配家居股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会。董事会行使法律法规、《公司章程》及股东会赋 予的职权，依法对公司进行经营管理，是公司的经营决策中心，对股东会负责并 报告工作。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程 序等工作实施细则由董事会另行制定。 第五条 本规则自生 ...

董事会提名委员会工作细则 广州尚品宅配家居股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广州尚品宅配家居股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设一名主任委员作为委员会召集人，由独立董事委员担 任，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三 ...

（一）《上市规则》第7.1.1条第一款规定的交易事项，包括： 《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家 其它有关规定，制定广州尚品宅配家居股份有限公司关联交易决策制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得 损害公司和非关联股东的利益。 2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 3.提供财务资助（含委托贷款）； 第三条 公司关联交易是指上市公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： 广州尚品宅配家居股份有限公司 关联交易决策制度 1.购买或者出售资产； 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、 10.签订许可协议； 11. ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广州尚品宅配家 居股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票创业板 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业 ...