募集说明书 保荐人（主承销商） 广州尚品宅配家居股份有限公司 Guangzhou Shangpin Home Collection Co., Ltd （广州市天河区花城大道 85 号 3501 房之自编 01-05 单元） 向特定对象发行股票 （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 二〇二三年十一月 1-1-1 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 广州尚品宅配家居股份有限公司创业板向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2023-064号 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼 尚品宅配大会议室。 4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 会议召集人：董事会。 6. 会议主持人：董事长李连柱先生。 7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 一、会议召 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州尚品宅配家居股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州尚品宅配家居股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会相关事项进行见证，依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．公司于 2023 年 5 月 19 日经 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2023-063号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动超过 1%暨持股比例低于 5%的权益变动 提示性公告 信息披露义务人深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、天津达晨创富股权 投资基金中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动后，达晨财信持股占公司总股本的 2.500004%，达晨创富持 股占公司总股本的 2.499960%，由于达晨财信和达晨创富为一致行动人，故达晨 财信和达晨创富合计持股占公司总股本的 4.999964%，不再是持有公司 5%以上股 份的股东。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"尚品宅配"）近日 收到持股 5%以上股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司（简称"达晨财 信"）和天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）（简 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州尚品宅配家居股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：尚品宅配 股票代码：300616 信息披露义务人之一 名称：深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三十八 层 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三 十八层 信息披露义务人之二 名称：天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙） 住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号2-3209室 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三 十八层 股份变动性质：持有股份减少、持股比例减少 签署日期：2023年11月9日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变 动报告书》及相关法律法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2023-062号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于股东权益变动计划期限届满的公告 股东李钜波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了股东李钜波的权益变动计划公告 （公告编号：2023-028 号）, 即股东李钜波计划自公告披露后三个交易日后至本 公告披露后六个月内，以大宗交易和/或集中竞价的交易方式减少不超过 100 万股， 约占目前公司总股本的 0.51%。股东李钜波根据其在公司《首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》等文件中所做的承诺出具该计划。 近日，公司收到李钜波出具的《关于股东权益变动计划实施结果的告知函》， 本次权益变动计划实施期限已届满，具体情况如下： 一、权益变动情况 | 股东名称 | 权益变动 方式 | 变动期间 | | 变动股数（股） | 变动均价（元/股） | 变动比例(%) | | ...

财务表现 - 2023年前三季度营业收入约35.12亿元，净利润转正约407万元，净利润同比增加113.69% [1] - 第三季度营业收入约14.42亿元，净利润约6705万元，净利润率恢复至4.65% [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额约2.54亿元，同比增加329.54% [1] - 前三季度销售费用同比下降约15%，管理费用同比下降约9% [1] - 单三季度销售费用同比下降约17%，管理费用同比下降约13% [3] 产品与渠道 - 专注定制+配套业务，推广全屋定制随心选新模式，第三季度推出包含23款大产品的AiLife6智享生活系列 [2] - 大力开拓楼盘拎包渠道，形成有效工作方法，直营公司和加盟商积极参与 [2] - 持续推进直营店转加盟和优化，以及加盟渠道的拓展 [2] - 9月末推出699套餐，通过699惠民专供系列抢占流量入口，提升转化率 [2] 内控与管理 - 明确公司"客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长"的企业文化核心价值观 [2] - 持续在组织发展、流程优化、生产精益化管理等层面开展变革 [2] - 利用信息化、数字化及AI技术提升效率 [2] - 预计11月推出新的产品系统，优化产品工艺和结构，大幅降低成本，提升效率 [3] AI技术应用 - 推出面向B端的AIGC产品如"AI设计助手"，以及"K系统""K定制""懂你""美家""MOM20"等深度植入AI技术的软件工具 [3] - 通过AIGC技术对用户需求进行深度分析，精准设计不同客户的生活方式，生成完整可购买的方案 [3] - AiLife6智享生活系列基于AIGC技术，通过AI设计实现全屋柜类、家具、饰品、电器完美搭配 [3]

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为35.12亿元，同比下降6.59%[4] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为406.99万元，同比增长113.69%[4] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比增长329.54%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为35.12亿元[15] - 公司2023年前三季度净利润为419.48万元[15] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.93亿元[19] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.71亿元[19] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为23.09亿元[19] - 公司2023年前三季度销售费用为7.96亿元[15] - 公司2023年前三季度管理费用为2.41亿元[15] - 公司2023年前三季度研发费用为1.28亿元[15] - 公司2023年前三季度财务费用为3778万元[15] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为25.89亿元，较2022年末增加65.04%[7] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为0元，较2022年末下降100%[7] - 公司2023年9月30日的货币资金为25.89亿元[12] - 公司2023年9月30日的存货为7.99亿元[12] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为38.17亿元[12] - 公司2023年9月30日的固定资产为19.11亿元[12] - 公司2023年9月30日的无形资产为14.84亿元[12] - 公司2023年9月30日的资产总计为81.85亿元[12] - 公司2023年9月30日的短期借款为16.87亿元[12] - 公司2023年9月30日的合同负债为6.14亿元[12] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为37.49亿元[12] - 公司2023年9月30日的长期借款为5.18亿元[12] 其他财务数据 - 公司2023年1-9月投资收益为237.43万元，同比下降88.98%[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失为1,506.75万元，同比增加180.96%[8] - 公司2023年1-9月营业外收入为448.25万元，同比增加38.81%[8] - 公司2023年1-9月营业外支出为566.42万元，同比增加57.71%[8] - 公司2023年1-9月所得税费用为-1,749.93万元，同比下降39.90%[8] 其他信息 - 公司2023年第三季度报告未经审计[21] - 公司2023年起首次执行新会计准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目[21] - 公司第三季度报告未经审计[21]

公司基本信息 - 证券代码 300616，证券简称尚品宅配 [1] - 公司名称为广州尚品宅配家居股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为电话会，时间是 2023 年 10 月 26 日 19：30，地点为国盛证券电话会议，上市公司接待人为董事会秘书何裕炳 [2] 三季报情况 - 2023 年前三季度营业收入约 35.12 亿元，归属于上市公司股东的净利润转正约 407 万元，净利润同比增加 113.69% [3] - 第三季度营业收入约 14.42 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 6705 万元，净利润率恢复至 4.65% [3] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额约 2.54 亿元，同比增加 329.54% [3] - 前三季度销售费用同比下降约 15%，管理费用同比下降约 9% [3] 第三季度工作重点 - 产品方面持续推广全屋定制随心选新模式，迭代推出含 23 款大产品的 AiLife6 智享生活系列 [3] - 渠道方面聚焦拎包渠道的楼盘开拓和深耕，各地直营公司和加盟商积极参与 [3] - 营销活动方面 9 月末推出 699 套餐，通过该套餐引流并转化到 AiLife6 智享生活系列 [3] 业务模式情况 - 拎包业务已搭建产品体系、报价、工具、工作方法等一整套模式和流程并持续迭代 [3] - 1+N+Z 模式在加盟商中认可度高且模式成熟，直营城市坚持执行该城市发展模型 [4] 配套品规划 - 持续推广随心选模式并迭代发布全屋定制随心选 AiLife6 智享生活系列，带动配套品增长 [4] 未来渠道策略 - 线下渠道：直营店有序转加盟和优化，加盟渠道加大招商和开店力度，推进全国楼盘拎包业务，鼓励加盟商发展异业合作 [4] - 线上渠道：推动加盟商通过抖音等新兴互联网平台开通线上门店拓客 [4]

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2023-055号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 1.审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 2.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的议案》 经审议，监事会同意延长本次发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理 本次发行相关事宜的期限，自原期限届满之日起延长至中国证监会出具的批复有 效期届满日。除延长前述有效期外，其他内容不变。 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2023 年 1 ...