证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-102 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 四届董事会第第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股（以下简称"本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购总金额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年 11 月 23 日刊 登于 中 国 证 监会 指 定的 创 业 板 信息 披 露网 站 巨 潮 资 ...

股份与资本变更 - 2023年9月27日2023年限制性股票上市，首次授予登记261.67万股[1] - 授予登记后公司股份总数增至312,233,839股[1] - 授予登记后公司注册资本变更为312,233,839元[1] 章程修订与手续办理 - 拟修订《公司章程》中注册资本、股本总数相关内容[1] - 增加注册资本及修订章程需股东大会审议[3] - 提请授权董事会办理工商变更登记手续[3]

南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：予以注销减少公司注册资本。 （2）回购股份的金额：不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 5,000 万元（含本数）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 45.08 元/股（含本数）。 （4）回购股份的数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 665,484 股至 1,109,139 股，约占公司当前总股本比例为 0.21%至 0.36%。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （5）回购股份的资金来源：公司自有资金。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-098 （6）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其一致行动人在回购期间的增减持 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 对外投资管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 对外投资管理制度 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，有效、合理的使用资金，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件，结合《南京寒锐钴业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 国家产业政策；必须符合公 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 南京寒锐钴业股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《南京寒锐钴 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所 交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、 经济、便捷的股东大会网络投票服务，方便股东行使表决权。 1 股东大会提案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的， 或根据有关法律法规、规 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京寒锐钴业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半 数并担任召集人。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第五条 董事会提名 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-097 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会逐项审议。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件方 式通知各位监事，会议于 2023 年 11 月 22 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半 数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举产生。审计委 员会的主任委员应当为会计专业人士。 第六条 董事会审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第七条 公司设内部审计部门，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。内部审计部门每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并 提交董事会： （1）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、 ...

南京寒锐钴业股份有限公司章程 南京寒锐钴业股份有限公司 章程 中国-南京 二○二三年十一月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章董事会 | 20 | | 第一节董事 | 20 | | 第二节独立董事 | 23 | | 第三节董事会 | 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 | 33 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 | 35 | | 第二节利润分配 | 35 | | 第三节内部审计 | 38 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会秘书工作细则 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 职责，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《南京寒锐钴业 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络 人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得 ...