公司人事变动 - 寒锐钴业于2025年11月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过聘任姜涛为公司副总经理的议案 [1] - 姜涛的任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止 [1]

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的议 案》。 现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公 司治理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对 第五届董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事长梁杰先生不再担任审计委员会 委员，由公司职工董事李俊先生担任审计委员会委员，与独立董事徐爱东女士、叶邦 银先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。具体调整情况如下： 调整前：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、梁杰先 生（董事）； 调整后：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、李俊先 生（职工董事）。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-063 南京寒锐钴业股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的公告 ...

人事变动 - 2025年11月28日公司第五届董事会第十八次会议同意聘任姜涛为副总经理[1] - 姜涛任期自审议通过至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 姜涛1976年9月出生，中国国籍，硕士学历[4] - 曾在厦门金鹭任职，2025年3月加入公司任粉末冶金负责人[4] - 截至披露日未持股，与公司无关联，符合任职条件[4]

人事调整 - 调整第五届董事会审计委员会部分委员，董事长梁杰不再担任，职工董事李俊担任[2] - 聘任姜涛为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满[5] 议案表决 - 《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的议案》表决通过，6票同意[3] - 《关于聘任公司副总经理的议案》获审议通过，6票同意[4][6]

担保信息 - 公司拟为寒锐新材料提供不超1000万元敞口授信连带责任担保[2] - 公司拟为新加坡寒锐提供不超2亿元敞口授信连带责任担保[2] - 寒锐新材料本次担保后余额7200万元，可用额度3.28亿元[13] - 新加坡寒锐本次担保后余额2.7亿元，可用额度3.3亿元[13] - 公司及子公司担保额度61.5亿元，占2024年经审计净资产110.96%[14] - 公司累计担保21.138亿元，占2024年经审计净资产38.14%[14] 子公司信息 - 南京寒锐新材料注册资本5000万，公司持股100%[4] - 寒锐钴业（新加坡）注册资本200万美元，公司持股100%[6] 新加坡子公司业绩 - 2025年9月30日资产13.9545110704亿元，负债6.5079191855亿元，净资产7446.5918849万元[8] - 2025年1 - 9月营收15.9816334249亿元，利润总额8160.216542万元，净利润6772.979728万元[8]

公司治理动态 - 寒锐钴业于2025年11月23日召开职工代表大会，选举李俊先生为公司第五届董事会职工董事 [2] - 新任职工董事的任期与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事任期一致 [2]

人事变动 - 2025年11月23日公司召开职代会选举李俊为第五届董事会职工董事[2] - 李俊任期与第五届董事会非职工董事一致[2] 人员信息 - 李俊1985年5月出生，2010年入职，现任寒锐钴业（海南）副总经理[5] - 截至披露日李俊未持股，与控股股东无关联，无处罚失信记录[5]

大宗交易详情 - 11月21日大宗交易成交量为18.83万股，成交金额为911.00万元，成交价格为48.38元，相对当日收盘价溢价12.33% [2] - 该笔交易买方为西南证券股份有限公司湖南分公司，卖方为华林证券股份有限公司深圳分公司 [2] - 近3个月内公司累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为1.18亿元 [2] 近期股价与资金表现 - 11月21日公司收盘价为43.07元，当日下跌10.98%，日换手率为7.68%，成交额为9.26亿元 [2] - 当日主力资金净流出1896.76万元，近5日该股累计下跌11.38%，近5日资金合计净流出6537.88万元 [2] - 公司最新融资余额为9.56亿元，近5日减少1150.77万元，降幅为1.19% [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-059 南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0138 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 ...