证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-068 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 公司 2023 年年度权益分派已实施 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-067 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 5、法定代表人：刘政 一、担保情况概述 因公司业务发展需要， 全资子公司赣州寒锐新能源科技有限公司（以下简称 "赣州寒锐"）向浙商银行股份有限公司南京分行（以下简称"浙商银行南京分 行"）申请不超过人民币 2 亿元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担 保额度为人民 ...

| | 是否为控 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 质押 | | | 第一大股 | 数量 | | | | | | | | | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | | 日 | | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 梁建 | | | | | | | 2024 年 | 7 | 2025 年 | 7 | 中信建投 | 补充 | | 坤 | 是 | 105,000 | 0.25% | 0.03% | 否 | 是 | 月 16 | 日 | 月 11 | 日 | 证券股份 | 质押 | | | | | | | | | | | ...

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号 2023-098）。 公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》，若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项， 自股票除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购 价格上限。公司回购股份的 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-064 因公司业务发展需要，全资子公司南京寒锐新材料有限公司（以下简称"寒 锐新材料"）向中国农业银行南京玄武支行申请人民币 2,000 万元流动资金借款， 由公司为上述借款提供连带责任担保，担保额度为 2,000 万元，担保期间为主债务 履行期届满之日起三年；寒锐新材料向江苏银行南京分行申请不超过人民币 1,000 万元授信，由公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为 1,000 万元，担保期 间为主债务履行期届满之日起三年。 上述融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-061 南京寒锐钴业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第五届 董事会第五次会议，第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性 股票激励计划回购价格的议案》。因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，对限制性股票回购价格进行调整。本次调整完 成后，限制性股票回购价格由 16.73 元/股调整为 16.63 元/股，现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于< 南京寒锐钴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》 ...

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-062 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件的方式 通知全体董事，会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）上午 9：00 在公司会议室以 现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐 钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 鉴于公司 2023 ...

北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN135-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN135-4 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"寒锐钴业"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-063 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 15 日以电话、电子邮件的方式通知各位监 事，会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司会议室召开。会议以现场方式召 开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划回购价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 2023 年限制性股 票激励计划的规定和要求，董事会就本次调整回购价格履行的程序符合相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事 ...

3、全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称"安徽寒锐"）向招商银 行南京分行申请不超过人民币 5,000 万元授信，由公司为上述授信提供连带责任 担保，担保额度为人民币 5,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日 起三年； 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，公司拟为全资子公司向银行申请授信提供担保，具体 情况如下： 1 ...