会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月8日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 现场会议地点为南京市江宁区将军大道527号公司会议室[5] 议案情况 - 需审议10项议案，已在2025年4月17日相关会议审议通过[6][8] - 多项议案获同意，含《2024年度董事会工作报告》等[29] 投票安排 - 网络投票时间为2025年5月8日多个时段[2][23][25] - 网络投票代码350618，简称寒锐投票[21] 登记事宜 - 登记方式分法人、自然人、异地股东[10] - 登记时间为2025年5月6日[10] - 登记地点在公司证券事务部[11] 其他信息 - 会议联系人沈卫宏，有电话、传真等信息[13]

内部控制报告 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅报告并发表审核意见[1] 评价情况 - 董事会报告能客观真实反映内控情况[1] - 公司法人治理结构较完善，内控体系健全合规[1] 审核信息 - 监事会对报告无异议，发表意见时间为2025年4月18日[1][2]

业绩与分配 - 2024年利润分配以308,324,991股为基数，每10股派1.5元，共派46,248,748.65元[17] 议案情况 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][7][10][13][15][19][24][28] - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][8][16][20][25] 薪酬规定 - 2025年内部监事薪酬按制度，由基础和绩效工资组成，无津贴[22] 报告发布 - 《2024年度监事会工作报告》等报告2025年4月18日登巨潮资讯网[2][6][9][11][14][18][23][27] - 《2024年年度报告摘要》登《证券时报》《中国证券报》[6] 核查审计 - 保荐机构同意《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，大华出鉴证报告[9] - 大华对《2024年度内部控制自我评价报告》出审计报告[11] 关联交易 - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》关联交易，监事回避，交股东大会[22]

会议与议案 - 第五届董事会第十一次会议于2025年4月17日召开，5名董事全部出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决多为同意5票、反对0票、弃权0票，《关于公司独立董事独立性自查情况评估的议案》同意3票[3][6][9][13][17][19][22][25][29] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][10][26][29] - 《关于公司及子公司2025年度融资及担保额度的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[33][55] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意3票[42] - 《关于公司顾问薪酬方案的议案》同意4票[45] - 《关于制定<南京寒锐钴业股份有限公司舆情管理制度>的议案》等表决为5票同意[61][63][65] - 公司提议于2025年5月8日下午14：30召开2024年年度股东大会[66] 财务相关 - 2024年利润分配以308,324,991股为基数，每10股派现金股利1.50元，合计派46,248,748.65元[27] - 公司及各子公司2025年度申请融资额度不超100亿元，担保额度不超60亿元[30] - 2025年度独立董事津贴每人10万元/年[35] - 公司聘任顾问费用不超200万元/年[43] - 公司及控股子公司开展套期保值业务，保证金和权利金上限合计不超6亿元，任一交易日最高合约价值不超33亿元[51] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月18日在巨潮资讯网等媒体披露[7][11][15][18][21][23][28] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》通过董事会审计委员会审议[8] - 《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》通过董事会战略委员会审议[12] - 《2024年度内部控制自我评价报告》通过董事会审计委员会审议，监事会发表核查意见，大华会计师事务所出具审计报告[20] - 《2024年度财务决算报告》通过董事会审计委员会审议[24] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》等2025年4月18日刊登在巨潮资讯网[60][62][67] 其他事项 - 2024年12月18日公司完成回购股份注销，数量为1,292,148股，总股本减至308,324,991股[57] - “年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”预定可使用状态日期调整为2026年3月31日[59] - 公司调整募集资金投资项目实施进度履行必要决策程序，符合相关规定[60]

业绩数据 - 2024年度净利润201,623,397.32元[2] - 2024年营业收入5,949,911,320.05元[5] - 2023、2024年金融资产核算列报金额分别为516,996,381.62元、451,114,575.46元[8] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金70,974,304.78元[2] - 每10股派发现金股利1.50元，合计46,248,748.65元[2] - 利润分配预案待股东大会审议[1] 资金使用 - 2024年研发投入95,550,277.35元[5] - 2024年股份回购金额30,318,393.84元[3] - 现金分红和回购金额合计76,567,142.49元，占净利润37.98%[3]

文章核心观点 - 寒锐钴业2024年营收和净利润同比增长 拟进行现金分红 [1] 分组1 - 2024年公司营业收入59.5亿元 同比增长24.25% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.02亿元 同比增长45.85% [1] - 2024年基本每股收益0.65元/股 同比增长44.44% [1] 分组2 - 公司拟向全体股东每10股派发1.5元现金红利(含税) 送红股0股(含税) 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本308,324,991股为基数，每10股派发现金红利1.5元[3] - 公司未来三年（2023 - 2025 年）现金分红不少于当年可供分配利润的 20%，追加中期分红比例也不少于 20%[170] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低 20%；成熟期且有重大资金支出安排，占比最低 40%；成熟期且无重大资金支出安排，占比最低 80%[170] - 2024 年每 10 股派息 1.5 元（含税），股本基数 308,324,991 股，现金分红 46,248,748.65 元（含税）[174] - 2024 年以现金为对价回购股份金额 30,318,393.84 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 76,567,142.49 元[176] - 现金分红和回购金额合计占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 37.98%[176] - 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 201,623,397.32 元，母公司实现净利润为 709,743,047.75 元[175] - 按 10%从母公司净利润提取法定盈余公积金 70,974,304.78 元[175] - 截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为 708,832,754.73 元[174][175] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00%[174] - 2024 年利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配[175] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为5,949,911,320.05元，较2023年增长24.25%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为201,623,397.32元，较2023年增长45.85%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为230,715,041.32元，较2023年增长20.15%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为571,127,283.77元，较2023年增长224.24%[17] - 2024年基本每股收益为0.65元/股，较2023年增长44.44%[17] - 2024年稀释每股收益为0.65元/股，较2023年增长44.44%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为3.74%，较2023年增加1.05%[17] - 2024年末资产总额为8,627,837,495.98元，较2023年末增长11.00%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,542,375,599.71元，较2023年末增长6.47%[17] - 2024年营业收入为594,991.13万元，较去年同期上升24.25%[44] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为20,162.34万元，较去年同期增长45.85%[44] - 2024年公司营业收入为59.4991132005亿元，2023年为47.8875233857亿元，同比增长24.25%[58] - 2024年有色金属冶炼及压延加工行业收入为57.2338470108亿元，占比96.20%，同比增长25.69%[58] - 2024年新能源电池材料行业收入为1.6263660339亿元，占比2.73%，同比下降9.97%[58] - 2024年其他行业收入为0.6389001558亿元，占比1.07%，同比增长17.07%[58] - 2024年经营活动现金流入小计6,288,901,128.84元，同比增长26.30%[75] - 2024年经营活动产生的现金流量净额571,127,283.77元，同比增长224.24%[75] - 2024年投资活动现金流入小计393,472,501.10元，同比减少91.51%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计1,733,204,507.09元，同比减少36.05%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额83,882,814.03元，同比增长780.35%[76] 季度财务指标数据 - 公司四个季度营业收入分别为13.11亿美元、12.49亿美元、16.22亿美元、17.69亿美元[19] - 归属于上市公司股东的净利润四个季度分别为3066.34万美元、3204.42万美元、1.04亿美元、3445.81万美元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润四个季度分别为6105.13万美元、6651.03万美元、7911.48万美元、2403.87万美元[20] - 经营活动产生的现金流量净额四个季度分别为 - 3175.67万美元、1660.47万美元、1.88亿美元、3.99亿美元[20] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 2909.16万美元、 - 5377.57万美元、 - 1190.27万美元[23][24] 全球钴市场数据 - 2024年全球钴陆地储量1100万吨，刚果（金）储量600万吨，占比55%[28] - 2024年全球钴原料产量约29.13万金属吨，同比增长22.39%[28] - 2024年全球钴消费约19.7万吨，同比增加6%[29] - 2024年中国钴消费同比增加5.6%，达到12.26万吨[29] 全球铜矿资源分布 - 全球铜矿资源主要集中在智利、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等国家[30] 公司业务优势 - 公司钴粉在全球市场占有率排名前三[38] - 公司以铜、钴产品为核心，形成从钴矿石开发到钴粉的完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一[38] - 公司具有较强自主研发和创新能力，拥有自主国际品牌[38] - 公司主要产品有钴粉、氢氧化钴、电积铜等，钴粉用于高温合金等领域，氢氧化钴是生产钴盐等的原料，电积铜是生产其他铜制品的原料[39] - 公司拥有完整采购、生产和销售体系，采购以租赁开采、收购矿石及外购粗制氢氧化钴为主，生产国内以销定产，刚果以产能等安排，销售以直销为主经销为辅[40][41] - 公司钴产品销售定价根据伦敦金属导报钴金属报价，铜产品根据伦敦金属交易所铜金属报价，部分铜产品套期保值[41] - 公司具有行业领先技术和研发优势，钴粉关键指标能满足定制需求[42][45] - 公司深耕刚果（金），有稳定低成本原料供应渠道，生产成本优势明显[42] - 公司建立了完整钴产品产业链，能获得更多附加值[42] - 公司拥有包括韩国TaeguTec等中外一流企业的下游客户群，与其建立长期战略合作关系[43] 公司业务布局与产能建设 - 2024年7月公司在赣州建成5000吨电积钴和5000吨电积镍项目，5000吨电积镍项目转投为5000吨电积钴，赣州寒锐拥有1.5万吨电积钴产能[38] - 报告期内公司在印度尼西亚建设实施年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目[38] - 2024年公司加快在印尼布局镍原料，完善镍资源板块布局建设[39] - 子公司赣州寒锐“年产5000吨电积镍和5000吨电积钴项目”于2024年7月投产，5000吨电积镍转投为电积钴，目前拥有1.5万吨电积钴产能[53] - 子公司寒锐金属电积铜项目技改扩建至年产5万金属吨产能，于2025年1月投产[53] - 年产2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目报告期投入金额112380963.61元，累计实际投入金额112380963.61元，资金来源为募集资金及自有资金，项目进度7.00%[86] - 电积镍车间项目投入237376361.68万元，寒锐金属二期尾矿库工程项目投入46809657.29万元，2万吨/年锂（钠）离子电池正极材料项目投入18095199万元，合计投入414662181.58万元[87] - 电积镍车间、寒锐金属二期尾矿库工程、2万吨/年锂（钠）离子电池正极材料项目自有资金占比均为100%[87] 各业务线收入数据 - 钴产品营业收入23.48亿元，同比增长30.80%；铜产品营业收入33.75亿元，同比增长22.36%[59] - 境内营业收入22.43亿元，同比增长28.39%；境外营业收入37.07亿元，同比增长21.87%[59] - 直销营业收入56.10亿元，同比增长19.58%；经销营业收入3.40亿元，同比增长248.43%[59] 各业务线产销存数据 - 铜产品销售量55952.95金属吨，同比增长17.01%；生产量53325.22金属吨，同比增长6.94%；库存量1433.67金属吨，同比下降64.70%[61] - 钴产品销售量15400.65金属吨，同比增长70.26%；生产量16169.17金属吨，同比增长94.78%；库存量1548.92金属吨，同比下降11.91%[61] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额30.22亿元，占年度销售总额比例50.78%[66] - 前五名供应商合计采购金额19.80亿元，占年度采购总额比例42.84%[67] 费用数据 - 销售费用2434.68万元，同比增长39.25%；管理费用2.50亿元，同比增长37.76%；财务费用4846.36万元，同比增长170.45%；研发费用9555.03万元，同比增长26.20%[68] 子公司数量变化 - 公司纳入合并范围的子公司共21户，较上期增加2户[65] 研发成果与指标 - 报告期内公司新增11项专利，其中发明专利2项，实用新型专利9项[46] - 高压氢还原制备超粗钴粉研究完成小试和中试，客户试用达标，申报并受理一篇发明专利[69] - 大松比钴粉生产批次达标率≥95%，摇松比时间减少27.3%[71] - 碳含量≤0.030的 - T钴粉占全部 - T钴粉的比例≥85%， - 1钴粉碳含量全部控制到0.025内[71] - 2000倍全场扫描下，≤5个（尺寸＞12μm）团聚体的批次/全年检测总批次≥95%，无≥35μm的团聚体的批次/全年检测总批次≥93%[71] - 实现钴粉FSSS 1.22μm、孔隙度≤0.70，申请专利2项[71] - 碳酸钴硫含量最低180ppm（未达标），目标为≤50ppm[71] - 锂综合回收率≥89%，碳酸锂主含量≥99.93%，杂质指标全面达到电池级行业标准[71] - 黑粉处理成本较传统工艺降低15 - 20%[71] - Ni、Co、Mn、Li的浸出率≥98%[71] - 氯化锰溶液Mn≥120g/l、Cu≤0.001g/l[71] - 金属浸出率＞99.99%[71] - 水淬高冰镍浸出工艺研究镍、钴浸出率≥98%，需延期至2025年继续研究[72] - 锰钴溶液钴回收技术优化月回收钴7.5吨，综合成本降低15%[72] - 电积镍钴始极片质量提升研究始极片合格率提升至95%[72] 研发人员与投入数据 - 2024年研发人员数量61人，较2023年的55人增长10.91%[73] - 2024年研发投入金额95,550,277.35元，占营业收入比例1.61%[73] 投资收益与损益数据 - 投资收益11547828.09元，占利润总额比例3.97%；公允价值变动损益 -45308921.09元，占比 -15.59%；资产减值 -85154910.72元，占比 -29.30%；营业外收入235111.85元，占比0.08%；营业外支出8433439.06元，占比2.90%[77] 资产负债数据 - 2024年末货币资金1928356356.39元，占总资产比例22.35%；应收账款250488243.27元，占比2.90%；存货1878785366.36元，占比21.78%；固定资产2735157987.73元，占比31.70%；在建工程163252680.25元，占比1.89%；短期借款560360681.48元，占比6.49%；合同负债37223878.40元，占比0.43%；长期借款56555244.44元，占比0.66%[79][80] - 2024年初货币资金1738888736.16元，占总资产比例22.37%；应收账款345096364.13元，占比4.44%；存货187289617

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-002 南京寒锐钴业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人梁建坤先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 质押 | | | 一大股 | 数量 | | | | | | | | | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 限售股 | 充质 | 日 | | 日 | | | 用途 | | | 东及其 一致 ...

担保情况 - 公司为赣州寒锐提供1亿元连带责任担保，期限三年[2][6] - 本次担保前担保余额12.70亿元，后为13.70亿元，可用额度6.30亿元[10] - 截至披露日，公司及子公司担保额度60亿，累计担保22.34亿[11] 赣州寒锐财务 - 2024年9月末资产23.01亿，负债13.50亿，净资产8.86亿[6] - 2024年1 - 9月营收10.64亿，利润总额4453.25万，净利润3822.84万[6]

股东持股 - 梁建坤持股41,328,135股，比例13.40%[4] - 梁杰持股49,338,977股，比例16.00%[4] - 云南拓驰持股3,024,000股，比例0.98%[4] - 梁建坤及其一致行动人合计持股93,691,112股，比例30.39%[4] 股份质押 - 梁建坤本次质押750,000股，占其所持1.81%，占总股本0.24%[1] - 梁建坤累计质押17,860,000股，占其所持43.22%，占总股本5.79%[4] - 梁建坤及其一致行动人合计累计质押17,860,000股，占其所持19.06%，占总股本5.79%[4] - 梁建坤及其一致行动人未质押37,004,233股，占未质押48.80%[4]