民生证券股份有限公司关于 南京寒锐钴业股份有限公司使用募集资金向子公司增资和 提供借款以实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京寒锐 钴业股份有限公司（以下简称"寒锐钴业"或"公司"）2019 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对寒锐 钴业使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格为每 股人民币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人民币 3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集资金到 位情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 ...

南京寒锐钴业股份有限公司监事会 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如 下： 一、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-092 2、公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 3、下述数据如有尾差，均为四舍五入的结果。 一、对外投资概述 南京寒锐钴业股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次增资的控股子公司位于印度尼西亚，涉及境外投资，增资金额在原审批的 境外投资总额范围内，受当地宏观及行业政策、生产经营环境、相关政府审批等因素 影响，存在一定风险。 为建设"年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目"（以下简称"建设项目"）， 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司寒锐钴业（香港）投 资有限公司（以下简称"甲方"或"香港投资"）与华鑫投资有限公司（以下简称"乙 方"或"华鑫投资"）已于 2023 年 12 月签订《合资协议》（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订年产 2 万吨镍金属量富氧连 续吹炼高冰镍项目合资协议的公告》），协议双 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-090 南京寒锐钴业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的授予 条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 9 月 30 日为授予日，向符合授予条件的 113 名激励对象共授予 327 万股 第二类限制性股票，授予价格为 11.45 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述 2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《南 京寒锐钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-089 南京寒锐钴业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 权益的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事 会同意公司以 2024 年 9 月 30 日为授予日，向符合授予条件的 113 名激励对象授 予 327 万股限制性股票，授予价格为 11.45 元/股。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向 2024 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议（以 下简称"会议"）经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯方式发 出会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场方式召开， 会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项 目的议案》 一、董事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"会议"）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯 方式发出会议通知，会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）上午 9：00 在公司会议 室以现场方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2024 年限制性股票激励计 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-086 南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0501 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-087 南京寒锐钴业股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<南京寒 锐钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划首次公开披露 前 6 个月内（即 2024 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-085 南京寒锐钴业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<南京寒锐 钴股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激 励对象的姓名和职务在公司 ...