证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-015 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 29 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 7、 出席对象： （1）截止至 2024 年 3 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-008 珠海光库科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 第三届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次 会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十九次会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生 主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-014 珠海光库科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华发科技产业集团有限公司现就提名刘成昆先生为珠海光库科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为珠海光库科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海光库科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-013 珠海光库科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华发科技产业集团有限公司现就提名陶晓慧女士为珠海光 库科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珠海光库科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海光库科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

承诺人：刘成昆 2024 年 3 月 13 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 的书面承诺书 本人刘成昆（港澳居民来往内地通行证 M3003****）尚未取 得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司珠海光库科技 股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-011 珠海光库科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘成昆作为珠海光库科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海华发科技产业集团有限公司提名为珠海 光库科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海光库科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-007 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知及会 议资料于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董事 已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 （1）提名郭瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 （2）提名Wang Xinglong先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果： ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-010 珠海光库科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陶晓慧作为珠海光库科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海华发科技产业集团有限公司提名为珠海 光库科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海光库科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-009 珠海光库科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄翊东作为珠海光库科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海华发科技产业集团有限公司提名为珠海 光库科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海光库科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

珠海光库科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华发科技产业集团有限公司现就提名黄翊东女士为珠海光库科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为珠海光库科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海光库科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-012 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、 ...