证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-009 珠海光库科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄翊东作为珠海光库科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海华发科技产业集团有限公司提名为珠海 光库科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海光库科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

珠海光库科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华发科技产业集团有限公司现就提名黄翊东女士为珠海光库科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为珠海光库科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海光库科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-012 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、 ...

股票代码：300620 股票简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 Advanced Fiber Resources (Zhuhai), Ltd. （广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并在创业板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 珠海光库科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声明 1、公司及董事会全体成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相 应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 ...

一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-006 珠海光库科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕320号）（以下简称"批复"），主要内容如下： 董事会 2024 年 3 月 4 日 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告 深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在 规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海光库科技股份有 ...

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珠海光库科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：珠海光库科技股份有限公司 股票简称：光库科技 股票代码：300620 信息披露义务人一：珠海华发科技产业集团有限公司 住所/通讯地址：珠海市横琴新区华金街 58 号 3501 办公-1 信息披露义务人二 ：XL Laser (HK) Limited 注册地址：Flat/Rm 1303, 13/F, Ho Lik Centre 66A, Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong 信息披露义务人三：Wang Xinglong 住所/通讯地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 股份变动性质：表决权委托及《一致行动协议》到期后，各方不再续签，一致 行动关系及表决权委托自动终止引起的权益变动 股票上市地点：深圳证券交易所 签署日期：2024 年 2 月 21 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-005 珠海光库科技股份有限公司 关于股东《一致行动协议》到期暨权益变动的提示性公告 公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司和股东 Wang Xinglong 先生、XL Laser (HK) Limited 向本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东珠海华发科技产 业集团有限公司（以下简称"华发科技"）与 Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited （以下简称"XL Laser"）签订的《一致行动协议》及《股份转让协议》项下的表 决权等相关权利委托期限已于 2024 年 2 月 21 日到期，各方不再续签，一致行动关 系及表决权委托自动终止。 2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会影响公司 治理结构和持续经营能力。 一、表决权委托及一致行动关系的形成和履行情况 2021 年 1 月 16 日，Wang Xingl ...

北京德恒律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 并上市之法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 2 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 18 | | 七、发行人的股本及其演变过程 19 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易及同业竞争 21 | | 十、发行人的主要财产 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 23 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事及高级管理人员及其变化 25 | | 十六、发行人的税务 26 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...

中信证券股份有限公司 关于 珠海光库科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票并在创业 板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 声 明 中信证券股份有限公司接受珠海光库科技股份有限公司的委托，担任珠海光 库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 保荐人将依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、保荐人名称 4 | ...

珠海光库科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001486 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 6-1-1 珠海光库科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 6-1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...