珠海光库科技股份有限公司总经理工作细则 珠海光库科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《珠海光库科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理及其他高级管理人员的有 关规定，为进一步规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他高级 管理人员依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益，结合公司实际情况，制 定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理、常务副总经理、副总经理和财务总监的职责权限与分工 作出规定。 第三条 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员除应按 照公司章程的规定行使职权外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。总 经理、常务副总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员应在各自职责、权限范围内 行事。 第四条 公司设置相应的职能部门，由总经理等高级管理人员和职能部门构成公司生产 经营管理的日常执行机构和指挥系统。 第五条 非董事的总经理列席公司董事会议。 第二章 经理机构 第六条 公司设总经理一名、常务副总经理、副总经理若干名，财务总监一名，由董 ...

珠海光库科技股份有限公司监事会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其他法律以及《珠海光库科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。对公司经营、财务 以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由三名监事组成，由股东代表及职工代表组成，其中职工代表 的比例不低于三分之一。 第四条 监事会设主席一名。监事会主席由全体监事的过半数选举产生和罢免。 第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免， 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生和罢免。监事连选可以连任。 第六条 监事会行使下列职权： （一 ...

第一章 总则 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。 珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。委员会成 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任，在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第五条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满， 可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董 ...

珠海光库科技股份有限公司 公司章程修订对照表 珠海光库科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>及办理工商变更登记的议案》，本议案审议通过后，尚需提请公司股东大会 审议。《珠海光库科技股份有限公司章程》拟修订的相应条款内容前后对照如下： | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， | 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，并经国 | | | 并经国家有关主管机构批准，可以采用下列方式 | 家有关主管机构批准，可以采用下列方式增加资本： | | | 增加资本： | （一）公开发行股份； | | | （一）公开发行股份； | …… | | 1 | …… | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会、证 | | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 | 券交易所批准的其他方式。 | | | 批准的其他方式。 | 公司增资发行新股，应当按照《公司法》以及其 | | | 公司增资发 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 3 ...

珠海光库科技股份有限公司内部控制制度 珠海光库科技股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水 平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、监事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定建立健全内部控 制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公 司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会 及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 ...

珠海光库科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名或者以上董事会成员组成，其中独立董事应当过半数。委员会 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 委员会设主任委员（召集人，下同）一名，由独立董事担任，在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-076 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日 召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （1）截止至 2023 年 12 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召 ...

珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度 珠海光库科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容， 维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应 当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司独立董事人数不得少于董事会成员的 1/3，且至少包括一名会计专业 人士。独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数， 并担任召集人。 第二章 独立董事任职条件 1 珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为完善珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强 ...

珠海光库科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《珠海光库科技股 份有限公司章程》《珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的工作态度，在详细问询和充分了 解相关情况后，就 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议的 相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见： 一、关于补选第三届董事会董事的独立意见 经核查，补选的非独立董事具备法律、法规、规范性文件所规定的上市公司 董事任职资格，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，未发现补选的非独立 董事存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律规定及《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形，也未发现其被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入 ...