证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-082 珠海光库科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了第三届董事会第二十八次会议 的审议情况； 2、更新了本次发行的发行对象； | | | | 3、更新了本次发行的发行价格、股数及 | | | | 募集资金总额 | | 第一章 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新了本次发行的发行对象、发行对象 更新了本次发行不构成关联交易的情 | | | | 与公司的关系 | | | 四、本次发行方案概要 | 更新了发行对象及认购方式、定价基准 | | | | 日、发行价格及数量、募集资金总额 | | 本次发行 | 五、本次发行是否构成关联交易 | | | 股票方案概要 | 况 | | | | 六、本次发行是否导致公司控制权发 | 更新了公司发行前后实际控制人的股 | | 生变化 | | 权比例等数据 | | | 八、本次发行已取得的有关主管部门 | 更新了国有资产监督管理职责主体 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-081 珠海光库科技股份有限公司 董事会 珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日分别召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 2023年12月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二 十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的议案》等相关议案。 《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）》（以下简称"预案（修订稿）"）及相关公告已在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同意。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 关于 20 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额为 179,999,997.80 元，扣除发行费用 后的募集资金净额将用于以下项目： 二〇二三年十二月 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国光库生产基地项目 | 21,540.00 | 12,610.00 | | 2 | 补充流动资金 | 5,390.00 | 5,390.00 | | | 合计 | 26,930.00 | 18,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据项目需要以自有资 金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后根据有关法律 法规要求对先期投入予以置换。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若本 次向 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-080 珠海光库科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十八次会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先 生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果 的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-078 珠海光库科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东XL Laser (HK) Limited及公司联席董事长、总经理Wang Xinglong先生 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月29日披露了 《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-036），公司股东XL Laser (HK) Limited（以下简称"XL Laser"）及联席董事长、总经理Wang Xinglong先生 自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份 430,000股（占本公司总股本比例0.175%） 近日，公司收到股东XL Laser及Wang Xinglong先生出具的《关于减持股份计 划实施进展/完毕的告知函》，截至本公告日，股东XL Laser及Wang Xinglong先生 本次减持股份计划期限届满，现将有关情况公告如下： ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-077 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月9日召开2022 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行A股股票的议案》，具体内容详见公司2023年5月9日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023年12月8日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十六次会议，审议通过了关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的 相关议案，该次以简易程序向特定对象发行股票预案及相关公告具体内容详见公 司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到所属国家出资企业珠海华发集团有限公司(以下简称"华发 集团"，为公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司的控股股东)批复的《珠 海华发集团有限公司关于珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票的意见》，珠海华发集团有限公司同意珠海光库科技股份有限公司以简易 程序向特定对象发行股票的方式，发行不超过800万股(含本数)股票募集不超过 18,000.0 ...

珠海光库科技股份有限公司重大信息内部报告制度 （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及董事会秘书的资料要准确， 不得有数据错误； （三）完整性是指需上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地上报交 易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累计计算原则，将截至该笔交易结束时，连续 十二个月内的同类交易累计的总额同时进行上报。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门、子公司（包括全资、控股及参股 子公司，下同）、分支机构的主要负责人或指定联络人； 珠海光库科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《珠海光库 ...

珠海光库科技股份有限公司投资者关系管理制度 珠海光库科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珠海光库科技股份有限公司章程》及其 他有关法律规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...

珠海光库科技股份有限公司股东大会议事规则 珠海光库科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确 保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他法律、法规以及《珠海光库科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董 事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东大会会议的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各项职 权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法及 依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项 ...

珠海光库科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 珠海光库科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息知情 人登记管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记管理制度的管理机构，董事长为内幕信 息知情人登记管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档事宜。董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董事 会授权，董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。监事会对内幕信 息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会办公 室同意，公司任何部门和个人不得向外界 ...