证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-067 邱二虎先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公 司及董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 珠海光库科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 珠海光库科技股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理 邱二虎先生的书面辞职报告，邱二虎先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司副 总经理及在子公司兼任的其他职务。辞职生效后，邱二虎先生将不再担任公司及子 公司任何职务，其所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的正常运营。 邱二虎先生原定任期至2024年3月30日届满，根据相关法律法规以及《珠海光库 科技股份有限公司章程》等有关规定，邱二虎先生的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告日，邱二虎先生直接持有公司股份77,000股，其离职后所持公司股份将 严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-065 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日以现场结合 通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十五次会议。会议通知及会议资料于 2023年10月26日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾 主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 董事会近日收到独立董事杨振新先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事 管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合 考虑个人实际情况，杨振新先生申请辞去公司第三届董事会独 ...

珠海光库科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法 规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《珠海光库科技股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认 真、负责的工作态度，在详细问询和充分了解相关情况后，就 2023 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独 立意见： 一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，补选的独立董事具备法律、法规、规范性文件所规定的上市公司 独立董事任职资格，具备与行使职权相适应的履职能力和条件，未发现补选的 独立董事存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 ...

珠海光库科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宗士才作为珠海光库科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人Infinimax Assets Limited提名为珠海光库科技股份有限公司（以下简称该公司）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海光库科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-066 珠海光库科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 2023 年 10 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：独立董事候选人简历 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事杨振新先生的书面辞职报告，鉴于《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立 董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个人实际情况，杨 振新先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，其辞职后将不再担任公 司任何职务。根据《公司法》《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，杨振新 先生辞去独立董事职务将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在补选新的董事 就任前，杨振新先生将继续严格依照相关规定履行独立董事职责。 宗士才先生：1964 年 8 月出生，1994 年毕业于厦门大学法学院，法学硕士； 2012 年毕业于上海交通大学上海高级金融学院，高级工商管理硕士（EMBA）。 198 ...

珠海光库科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板规 范运作指引》")、《珠海光库科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及《珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们 作为珠海光库科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会成 员，对拟提交公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于补选第三届董事会 独立董事的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人宗士才先生的个人履历等相 关资料进行审核，现就提名宗士才先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项 发表如下审查意见： 经审查独立董事候选人宗士才先生的个人履历等相关资料，全体委员一致认 为宗士才先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，并且已取得独立董 事资格证，能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独 立性，符合独立董事任职资格，未发现有存在《公司 ...

财务表现 - 公司本报告期营业收入为185,326,302.97元，同比增长3.63%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为14,963,372.80元，同比下降53.34%[5] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为68,607,396.89元，同比增长57.28%[5] - 公司本报告期基本每股收益为0.0606元，同比下降53.17%[5] - 公司本报告期总资产为1,953,088,906.77元，较上年末下降0.45%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为68,607,396.89元，同比增加57.28%[8] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-96,249,357.02元，同比减少71.71%[8] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-69,121,778.75元，同比增加78.05%[8] - 公司2023年第三季度净利润为46,688,556.47元，较上期减少48.2%[26] - 经营活动现金流入小计为551,083,700.82和529,665,403.85[28] - 经营活动现金流出小计为482,476,303.93和486,043,934.40[28] - 投资活动现金流入小计为306,802,812.48和741,018,403.16[28] - 投资活动现金流出小计为403,052,169.50和1,081,277,213.88[28] 资产情况 - 公司本报告期应收票据为41,390,619.12元，较上年末增加41.24%[7] - 公司本报告期无形资产为108,740,261.14元，较上年末增加205.69%[7] - 公司本报告期研发费用为97,704,946.38元，同比增长37.83%[7] - 公司本报告期资产处置收益为-38,284.99元，同比减少86.53%[7] - 公司2023年第三季度流动资产合计为955,472,314.78元，较上一期略有下降[23] - 公司2023年第三季度非流动资产中，应收账款为235,689,287.29元，存货为246,283,354.48元[23] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为49,380股，前十名股东中珠海华发科技产业集团有限公司持股最多，占比23.84%[8] - 公司2023年第三季度限售股份变动情况中，吴国勤解除限售股数为384,226股，持股数量达到1,161,679股[12] - 公司前十名股东中，Infinimax Assets Limited持股占比16.20%，Pro-Tech Group Holdings Limited持股占比8.34%[8] 现金流量 - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额主要受到投资活动产生的现金流量净额减少的影响[8] - 公司2023年第三季度现金流量表显示，汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,107,627.83元，同比减少75.97%[8] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为32,816,243.00和32,818,403.00[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为15,799,514.35和5,820,745.53[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,107,627.83和17,091,854.46[29] - 现金及现金等价物净增加额为-69,121,778.75和-314,837,200.34[29] - 期初现金及现金等价物余额为229,010,838.04和633,464,396.41[29] - 期末现金及现金等价物余额为159,889,059.29和318,627,196.07[29]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-062 珠海光库科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日以现场结合 通讯方式在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议。会议通知及会议资料于 2023年10月18日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾 主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《公司 2023 年第三季度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于向全资子 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司第三届监事会第二十五次会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主持，会 议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-063 珠海光库科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局和广东上市公司协会 [1] - 参与公司：珠海光库科技股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程方式 [1] - 参与平台：“全景路演”（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023年9月19日（星期二）下午15:45 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 联席董事长兼总经理：Wang Xinglong先生 [1] - 副总经理兼董事会秘书：吴炜先生 [1] - 财务总监：姚韵莉女士 [1] 交流内容 - 公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1]