证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-084 维业建设集团股份有限公司 关于公司及全资子公司荣获多项 中国建筑工程装饰奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由中国建筑装饰协会组织开展的"2023-2024 年度中国建筑工程装饰奖 （第一批入选工程）"评选结果揭晓，维业建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）承建的"横琴国际金融中心大厦公寓公区装修工程"、"华为生产中心 G 区 改造项目 之 G1 精装修分包工程 (标段二)"、"深圳龙岗区启迪协信科技园项目 二期 (3.3-3.4 区) 幕墙工程二标段"，以及公司全资子公司珠海华发景龙建设 有限公司承建的"珠海粤海酒店吉大项目装修装饰工程"四项工程荣膺"中国建 筑工程装饰奖"。 中国建筑工程装饰奖是建设部批准设立的中国建筑装饰行业的最高荣誉奖。 此次获奖是对公司行业地位、施工品质的充分认可。 未来，公司将继续秉持"唯诚、维信、优质、高效"的经营理念，注重科学 的施工管理，用精益求精、追求卓越的工匠精神不断提高项目质量，优化服务品 质，构建更加突出的综合竞争优 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-083 维业建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 特别提示： 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东云南众 英集企业管理中心（有限合伙）（以下简称"众英集"）持有公司股份 19,272,050 股（占公司股份总数的 9.26%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份数量不 超过 2,080,570 股，占公司股份总数的 1%。 公司于近日收到股东众英集出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有 关情况公告如下： 一、众英集未来减持计划 （一）股东基本情况 1、股东名称：云南众英集企业管理中心（有限合伙） 2、持股情况：截至本公告披露日，众英集持有公司股份19,272,050股，占 公司股份总数的9.26%。 （二）减持计划的主要内容 本次拟减持原因：众英集自身资金需要。 公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-080 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次临 时会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 11 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 按照相关规定，结合公司实际情况现对公司第五届董事会审计委员会部分委 员进行相应调整。 调整前：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、曹冬先生。 调整后：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、张巍先生。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《薪 ...

维业建设集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 1 维业建设集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核评价体系和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬工作组，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并负责提出 2 薪酬方案。工作组成员由公司各主要部门负责人组成，组长由薪酬与考核委员会 决定。工作组可以聘请外部专业人士提供专业 ...

维业建设集团股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 1 维业建设集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《维业建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事需超过半数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作； ...

调整前：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、曹冬先生。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-081 维业建设集团股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 了第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委 员的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。根据中国证 券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》 第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司根据规则修订要求并结合实际情况对第五届董事会审计委员会部分委员进行 相应调整。 一、第五届董事会审计委员会调整情况 调整后：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、张巍先生。 调整后审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会保持不变。 特此公告。 维业建设集团股份有 ...

维业建设集团股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 1 维业建设集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-082 维业建设集团股份有限公司 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等系列法律法 规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关 治理制度，对《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员 会工作细则》《独立董事工作制度》进行了部分条款的修订，并新增制定了《独 立董事专门会议工作细则》，具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 2 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 3 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 否 | 修订 | | 5 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 否 | 制定 | 修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 敬请投资者注意查阅。 ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 维业建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第一章总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《维业 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，公司建立独立董 事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责， ...

维业建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十二月 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 维业建设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章的有关规定，结合 ...