本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次临 时会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 8 日分 别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主 席关建超先生主持，应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事张岸力先生因个人原因， 未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-059 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十三日 经审核，鉴于张岸力先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关 规定，经公司控股股东 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-060 维业建设集团股份有限公司 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非职工代表监事辞任的事项 二、关于公司提名非职工代表监事候选人的事项 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司于2023年9月11 日召开了第五届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届监 事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东珠海城市建设集团有限公司推荐， 监事会同意提名张东湖先生（后附简历）为第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 经审核，非职工代表监事候选人张东湖先生符合《公司法》《公司章程》等 相关法律法规规定的监事任职资格，其作为监事候选人已表示同意接受提名，且 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。 第五届监事会非职工代表监事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律 ...

公司名称变更 - 公司于2023年6月8日完成工商变更登记，中文名称更名为维业建设集团股份有限公司，英文名称更名为Weiye Construction Group Co.,LTD [11] - 2023年6月公司中文名称更名为“维业建设集团股份有限公司”[17] - 2023年6月8日公司完成名称变更，证券简称和代码不变[124] - 2023年6月8日，公司名称变更为维业建设集团股份有限公司[169] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7,652,286,181.83元，上年同期调整后为5,223,580,558.04元，同比增长46.50% [12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,304,336.99元，上年同期调整后为22,421,426.44元，同比减少80.80% [12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,389,086.52元，上年同期调整后为22,159,834.39元，同比减少93.73% [12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额174,691,049.67元，上年同期调整后为496,766,410.86元，同比减少64.83% [12] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期调整后为0.11元/股，同比减少81.82% [12] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，上年同期调整后为0.11元/股，同比减少81.82% [12] - 本报告期加权平均净资产收益率0.16%，上年同期调整后为0.73%，同比减少0.57% [12] - 本报告期末总资产12,553,080,424.60元，上年度末调整后为14,786,865,234.51元，同比减少15.11% [12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产778,070,866.60元，上年度末调整后为3,004,374,604.85元，同比减少74.10% [12] - 公司2023年上半年营业收入76.52亿元，上年同期52.24亿元，同比增长46.50%，主要系业务增长所致[27] - 公司2023年上半年营业成本72.64亿元，上年同期48.92亿元，同比增长48.50%，主要系业务增长所致[28] - 公司2023年上半年销售费用935.46万元，上年同期1563.29万元，同比减少40.16%，主要系加强费用控制所致[30] - 公司2023年上半年财务费用9034.39万元，上年同期8375.32万元，同比增长7.87%，主要系贷款利息及融资手续费增加所致[30] - 公司2023年上半年所得税费用3652.60万元，上年同期2264.24万元，同比增长61.32%，主要系子公司利润增加所致[31] - 公司2023年上半年研发投入3140.13万元，上年同期2187.32万元，同比增长43.56%，主要系增加研发材料投入所致[32] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，上年同期4.97亿元，同比减少64.83%，主要系支付货款增加所致[33] - 本报告期末货币资金21.27亿元，占总资产16.95%，上年末22.83亿元，占比15.44%，比重增1.51%[38] - 本报告期末应收账款24.59亿元，占总资产19.59%，上年末19.44亿元，占比13.15%，比重增6.44%[38] - 本报告期末合同资产66.50亿元，占总资产52.98%，上年末64.03亿元，占比43.30%，比重增9.68%[39] - 报告期投资额1.28亿元，上年同期121万元，变动幅度10475.21%[56] - 本报告期末短期借款7.60亿元，占总资产6.05%，上年末6.23亿元，占比4.22%，比重增1.83%[39] - 本报告期末合同负债12.70亿元，占总资产10.12%，上年末10.14亿元，占比6.86%，比重增3.26%[39] - 2023年6月30日货币资金为2,127,162,290.76元，1月1日为2,283,105,981.46元[142] - 2023年6月30日应收票据为4,687,436.62元，1月1日为14,628,449.07元[142] - 2023年6月30日应收账款为2,458,714,873.45元，1月1日为1,944,418,460.51元[142] - 2023年6月30日存货为519,569,357.58元，1月1日为665,517,363.31元[142] - 2023年6月30日流动资产合计12,028,246,388.22元，1月1日为14,220,323,006.97元[142] - 2023年6月30日公司资产总计125.53亿元，较2023年1月1日的147.87亿元下降15.1%[143] - 2023年半年度营业总收入76.52亿元，较2022年半年度的52.24亿元增长46.5%[146] - 2023年半年度营业总成本75.11亿元，较2022年半年度的51.21亿元增长46.7%[146] - 2023年6月30日流动负债合计116.41亿元，较2023年1月1日的111.35亿元增长4.5%[144] - 2023年6月30日非流动负债合计9923.82万元，较2023年1月1日的5.12亿元下降80.6%[144] - 2023年6月30日固定资产为2.85亿元，较2023年1月1日的0.98亿元增长190.9%[143] - 2023年6月30日应付账款为87.43亿元，较2023年1月1日的82.81亿元增长5.6%[143] - 2023年6月30日母公司流动资产合计23.22亿元，较2023年1月1日的21.34亿元增长8.8%[145] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.89亿元，较2023年1月1日的7.58亿元增长17.3%[145] - 2023年6月30日母公司负债合计22.58亿元，较2023年1月1日的19.93亿元增长13.3%[146] - 公司2023年上半年税金及附加为24,425,179.16元，较2022年的16,361,851.14元有所增长[147] - 2023年上半年销售费用为9,354,630.51元，低于2022年的15,632,912.47元[147] - 2023年上半年研发费用为31,401,306.33元，高于2022年的21,873,163.90元[147] - 2023年上半年营业利润为55,334,379.41元，低于2022年的80,127,722.16元[147] - 2023年上半年净利润为19,177,459.78元，远低于2022年的56,956,490.45元[147] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为4,304,336.99元，2022年为22,421,426.44元[148] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2022年为0.11元[148] - 母公司2023年上半年营业收入为901,488,845.32元，高于2022年的707,439,106.54元[149] - 母公司2023年上半年营业成本为836,827,071.73元，高于2022年的619,049,592.45元[149] - 母公司2023年上半年净利润为50,606,455.62元，2022年为 - 4,777,394.73元[150] - 2023年上半年综合收益总额为50606455.62元，2022年为 - 4777394.73元[151] - 2023年上半年经营活动现金流入小计7930152531.78元，2022年为5709255878.82元；现金流出小计7755461482.11元，2022年为5212489467.96元；现金流量净额174691049.67元，2022年为496766410.86元[151] - 2023年上半年投资活动现金流出小计36606105.82元，2022年为35411412.54元；现金流量净额 - 36606105.82元，2022年为 - 35411412.54元[152] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7766660004.29元，2022年为6269381673.69元；现金流出小计8087237585.60元，2022年为6022161849.30元；现金流量净额 - 320577581.31元，2022年为247219824.39元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 182475756.26元，2022年为708574822.71元；期末余额2037481775.82元，2022年为1649342769.71元[152] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1307042105.40元，2022年为664948313.24元；现金流出小计1156974879.69元，2022年为845280242.74元；现金流量净额150067225.71元，2022年为 - 180331929.50元[152] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计95291377.63元，2022年为6984500.00元；现金流出小计32745044.81元，2022年为31063443.84元；现金流量净额62546332.82元，2022年为 - 24078943.84元[152][153] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计714776323.10元，2022年为567529836.80元；现金流出小计907047178.08元，2022年为380727956.62元；现金流量净额 - 192270854.98元，2022年为186801880.18元[153] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额20342703.55元，2022年为 - 17608993.16元；期末余额67419817.54元，2022年为87119055.96元[153] - 本期增减变动金额为26303.73万元（减少以“－”号填列）[154] - 综合收益总额为336.27万元[154] - 所有者投入和减少资本相关变动金额为36398.50万元[154] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为9776.454万元[156] - 专项储备本期提取13345.541万元[157] - 专项储备本期使用12742.803万元[158] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为2242.64万元[161] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为17530.90万元[161] - 2023年专项储备本期提取76044.86万元，本期使用75254.57万元[162] - 2023年上半年初所有者权益合计为460,765,962,893.68元，期末为511,372,427,510.70元[163][165] - 2023年上半年专项储备本期提取1,541,020,000元，本期使用1,624,332,400元[164] - 2022年上半年初所有者权益合计为467,950,511,903.02元，期末为457,555,588,482.15元[165][169] - 2022年上半年专项储备本期提取3,418,500,000元，本期使用2,518,270,200元[169] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-362,519.32元[15] - 计入当期损益的政府补助为484,486.60元[1

关于公司与珠海华发集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》， 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）对珠海华发集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体如下： 一、财务公司基本情况 2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币拾伍亿元。 2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民币贰拾亿元。 2021 年 1 月 15 日，财务公司因注册地变更换发《金融许可证》（证号： 00370170），并于同年 4 月 21 日换发《营业执照》（统一社会信用代码： 9144040007788756XY）。 2021 年 9 月 23 日，财务公司应监管要求换发新版《金融许可证》（证号： 00971815）；同年 12 月 14 日，财务公司股东发生变更 ，并换发《营业执照》 （统一社会信用代码 ：9144040007788756XY）。 2023 年 3 月 17 日，财务公司增资至人民币三十二亿元并换发新的营业执照 （统一社会信用代码 ：9144040007788756XY ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-054 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时 刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司经营发展需要，经公司总裁曹冬先生提名，董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任徐慷先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半 年度占用 累计发生 | 2023 年 半年度 占用资 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年半 年度期末 占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不 含利息） | 金的利 息（如 有） | 累计发生 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及 | | | | | | | | | | 用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | ...

1、本次计提减值损失的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对应收票据、应收账款等应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无 形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象， 基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围和总金额 公司及子公司 2023 年初到本报告期末（半年度）提减值损失合计金额为 8,571.73 万元，明细如下： 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-058 维业建设集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策的规定，2023年半年度计提减值损失合计人民币8,571.73万 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1）本次计提应收账款（包含合同资产）减值损失金额为5, ...

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所 的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同 时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-055 维业建设集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 14 日以书 面、电子邮件方式送达了会 ...

维业建设集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们认为，公司拟定的关于公司高级管理人员徐慷先生的薪酬方案依据公司 所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平制定，符合公司的实际情况，不存在损 害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意关于新聘任高级管理人员薪酬的 议案。 三、关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险 评估报告的独立意见 财务公司为中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有 合法的经营资质，其为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。 公司为此建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资 金安全。 公司出具的《关于公司与珠海华发集团财务有限公司关联存贷款等金融业务 的风险评估报告》全面客观地反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，财 务公司各项监管指标符合有关监管法规，经营风险可控；公司与财务公司开展存 贷款等金融业务，有利于优化公司资金管理，拓宽公司融资渠道，提高资金使用 效率，降低资金成本，符合公司经营发展需要。 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》《独立 董事工作制度》 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-057 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十五日 简历： 徐慷先生：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学土木 工程硕士，高级工程师、珠海市高层次人才。历任晶艺玻璃工程有限公司（北京） 公司设计师、主任设计师、方案室主任，晶艺玻璃工程有限公司（上海）公司副 总经理，大华建设（CAE）市场研发部经理，大华建设（CAE）总部项目总指挥， 晶艺建筑科技有限公司总经理、总工程师 ，晶艺玻璃工程有限公司研发总监；兼 任中国钢结构协会结构稳定与疲劳分会理事、清华大学建筑玻璃与金属结构研究 所研究员、珠海清华创新中心高级研究员、珠海清华创新中心城市建设技术与管 理研究所副所长、抗风实验室主任、珠海市建筑幕墙与金属屋面工程技术中心主 任；2023 年 7 月入职维业建设集团股份有限公司，现任公司副总裁、维业装饰事 业部副总经理及总工程师。 截至本公告日，徐慷先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的 ...