三、补充协议主要内容 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-011 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《工程施工合同补充协议》暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于前期与珠海华聚开发建设有限公司（以下简称"珠 海华聚"）签署了《建设工程施工合同》，建泰建设为珠海裕华项目 103、106、 110 地块桩基础、主体建安及周边配套工程（以下简称"本项目"）的建设单位， 合同金额约 2,289,895,522.90 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日披 露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-005）。 二、交易进展情况 近日公司收到双方签署的《工程施工合同补充协议》，因本项目 110 地块设 计方案调整，原合同中 110 地块施工内容无法按原合同继续履行，经双方协商一 致，同意调减原合同工程范围及合同总 ...

监管问题 - 公司2025年收到深圳证监局《责令改正决定书》和《警示函》[1] - 需在收到决定书30日内提交书面整改报告[3] - 不服监管措施可60日内申请复议或6个月内诉讼[4] 合规问题 - 2021 - 2023年会议记录不完整且部分有误[1] - 部分董监高未按规定出席或列席股东大会[1] 财务问题 - 2023年度部分项目收入核算不规范[2] - 2023年度部分项目多计存货及应付账款[2] - 2021年来部分项目成本费用会计处理不一致[2] - 应收账款坏账准备单项计提政策不合理[2] 披露问题 - 2023年度部分诉讼事项披露不及时、不准确、不完整[3]

维业建设集团股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 徐慷先生提交的书面辞职报告，徐慷先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职 务。辞职后，徐慷先生仍在公司担任其他职务。徐慷先生的辞职，不会影响公司 日常运营。徐慷先生作为公司副总裁的原定任期至2027年10月9日，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，徐慷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生 效。 截至本公告日，徐慷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-008 徐慷先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、 规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年三月十八日 ...

特此公告。 维业建设集团股份有限公司 维业建设集团股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对深圳市认定 机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，维业建设集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财 政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 为GR202444200883，有效期三年。 本次高新技术企业的认定系对公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重 新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税 收规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2024 年至 2026 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技 术企业的重新认定事项不会对公司 2024 年度业绩产生重大影响。 本次重新认定是对公司创新能力的肯定， ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-006 维业建设集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关 披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-003）及相关公告。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约 8,362.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.18%。其中，公司及子公司 作为原告涉案金额合计为 4, ...

担保信息 - 公司为珠海铧龙提供不超20000万元授信额度连带责任担保[2] - 担保业务自2025年2月25日至2028年2月25日，最高本金限额20000万元[7] - 2024年度担保额度总金额50亿元，含新增15亿元[9] 珠海铧龙数据 - 公司持有珠海铧龙100%股权，其注册资本6250万元[5] - 2023年末总资产307006.00万元，营收326743.23万元，净利润9291.15万元[6] - 2024年1 - 9月总资产361498.72万元，营收273957.99万元，净利润8221.99万元[6] 担保余额情况 - 本次担保前对珠海铧龙担保余额25115.88万元[3] - 截至2025年1月31日，合并报表内实际担保余额72849.97万元，占2023年经审计净资产88.66%[9] - 合并报表外担保总余额为0元[9] 担保风险情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉对外担保及因担保败诉担责情形[9]

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-107 维业建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 （五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲 大厦裙楼 101，维业建设集团股份有限公司二楼 228 号会议室。 （三）股东大会现场会议主持人：董事长张巍先生 （四）会议召开时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2024 第 01230-01 号 事 移 所 自贡 FINANCE & COMMERCE LAW FIRM OF CHINA 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层 电话: (0755) 83296818, 83274066 传真: (0755) 83283645, 83296169 广东盛唐律师事务所 关于 维业建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 唐律非诉字 2024 第 01230-01 号 致:维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所(以下简称"本所")受维业建设集团股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派朱汉律师、李帅律师(以下简称"本所律 师")出席公司召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次临时股 东大会"),对本次临时股东大会进行律师见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《维业 建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 ...

维业建设集团股份有限公司 关于公司控股股东股权结构变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 珠海城市建设集团有限公司（以下简称"珠海城建"）的通知，获悉珠海城建的 股权结构发生变更，并取得了珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《登记通知书》。 现就有关情况公告如下： 一、控股股东股权结构变更情况 公司间接控股股东珠海十字门中央商务区建设控股有限公司(以下简称"十字 门控股"）与珠海华发综合发展有限公司（以下简称"华发综合"）签订了《股 权转让合同》，约定十字门控股拟将其持有的珠海城建的 100%股权全部转让给华 发综合。上述股权结构变更事项已于近日完成工商变更登记手续。 二、控股股东股权结构及控制关系变更情况 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-106 四、备查文件 1、珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《登记通知书》。 特此公告。 1 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十七日 2 本次变更前，十字门控股持有珠海城建 100%股 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-105 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限 公司（以下简称"建泰建设"）于近日收到了珠海十字门中央商务区建设控股有 限公司（以下简称"珠海十字门"）公开招标的华发悦澳湾广场地下室及上部主 体工程总承包（以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的 中标单位，中标金额约 515,618,290.61 元人民币。 建泰建设为公司全资子公司，珠海十字门为珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）间接控制的控股子公司，珠海十字门与公司属于受华发集团同 一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议并于 2024 年 3 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 ...