证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-069 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中国人民共和国证券法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易 所相关规定等有关要求，结合公司 2023 年第三季度经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 二、审议通过《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》 为优化公司资产结构，减轻公司经营压力，降低公司管控风险，董事会同意 公司以 6,205.59 万元的交易价格向厦门禄顺实业有限公司（以下简称"厦门禄顺"） 转让控股子公司福建闽东建工投资有限公司 66%股权，并与厦门禄顺、陈远星签署 《股权转让协议》，公司董事会授权相关工作人员签署股权转让相关协议及办 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-072 维业建设集团股份有限公司 关于公司拟转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化公司资产结构，减轻公司经营压力，降低公司管控风险，维业建设集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"维业股份"）拟以6,205.59万元的交易价 格向厦门禄顺实业有限公司（以下简称"厦门禄顺"）转让公司控股子公司福建 闽东建工投资有限公司（以下简称"闽东建工"或"标的公司"）66%股权（以下 简称"标的股权"），并与厦门禄顺、陈远星签署《股权转让协议》。本次交易 完成后，公司不再持有闽东建工的股份，闽东建工将不再纳入公司合并报表范围。 公司于2023年10月25日召开的第五届董事会第十九次临时会议，以9票同意表 决结果审议通过《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次股权转让事项无需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方介绍 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-068 维业建设集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持期限届满的公告 公司股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-009）， 公司持股 5%以上股东云南众英集企业管理中心（有限合伙）（以下简称"众英 集"）持有公司股份 23,422,550 股（占公司股份总数的 11.26%），计划自上述 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价、大宗交易或其他深圳 证券交易所认可的合法方式减持公司股份数量不超过 4,170,000 股，占公司股份 总数的 2%。 2023 年 6 月 27 日公司披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半 的进展公告》（公告编号：2023-046）。2023 年 7 月 19 日公司披露了《关于持 ...

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 也无需经过有关部门批准。 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-067 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《建筑工程施工合同》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于近日收到珠海市海润房地产开发有限公司（以下简 称"海润房地产"）公开招标的华发城建国际海岸花园 (二期)13#地块主体工程 （以下简称"本项目"）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中标单位，中标 金额约 754,683,871.06 元人民币。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于巨 潮资讯网的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》（公告编 号：2023-065）。依据上述中标结果，近日建泰建设与海润房地产签署了《建筑工 程施工合同》。 海润房地产为珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）间接控制的控 股子公司， ...

广东盛唐律师事务所 关于维业建设集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 唐律非诉字 2023 第 01010-01 号 唐律非诉字 2023 第 01010-01 号 致:维业建设集团股份有限公司 广东盛唐律师事务所(以下简称"本所")受维业建设集团股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派朱汉律师、张帆律师(以下简称"本所 律师"）出席公司召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),对本次股东大会进行律师见证。本所律师根据 《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《维 业建设集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《维业建 设集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》") 的相关规定对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人 的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和 见证,并根据对相关事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作其他目的;本所律师同意将本法律意见书作为公司 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-066 维业建设集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年第一次临时股东大会， 审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）股东大会现场会议主持人：副董事长张汉伟先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）15:00 2、网络投票时间：2023 年 10 月 10 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-065 建泰建设为公司全资子公司，海润房地产为珠海华发集团有限公司（以下简 称"华发集团"）间接控制的控股子公司，海润房地产与公司属于受华发集团同 一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常 关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项目 本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公 司将就相关项目履行相应审批程序后确认合作事项，因此是否合作及协议具 体内容以最终签署的合同为准。 由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响， 在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根 据相关规定及时披露项目相关进展情况。 属于日常关联交易预计金额范围内。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也无需经过有关部 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-064 维业建设集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计 处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利 益。 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到重大诉讼、仲裁事项的相关 披露标准。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-036）及相关公告。 自 2023 年 4 月 12 日至本公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事 项涉案金额合计约 7,878.85 万元，占公司最近一期经审计净 ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-062 维业建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经维业建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十八次临时会议审议通过，公司决定于 2023年10月10日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年10月10日（星期二）15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月10日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为： ...

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-061 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临 时会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 9 月 12 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、全体高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》 公司监事会于2023年9月11日召开第五届监事会第十四次临时会议审议通过 了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张东湖先生 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止，并向公司董事会书面提议召开临时股东大会审议该议 案。经审议，与会董事一致认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合 法合规，提 ...