会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月17日14:30召开，由董事长张宇涛主持[5] - 股东大会网络投票时间为2024年5月17日多个时段[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东4名，代表股份数154,941,392股，占总股本55.4687％[8] - 参加网络投票股东11人，代表股份数18,921,672股，占总股本6.7739%[11] 议案表决情况 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案同意占比超99.9807%[12][14][16][19][23][31][33][35][37] - 《2023年度利润分配预案》同意占比99.9600%[21] - 《关于确定2023年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》同意占比98.9982%[29] 议案审议结果 - 《关于确定2023年非独立董事等薪酬、津贴及监事薪酬等议案》审议通过[30][32][34] - 《2024年度财务预算报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》审议通过[36][38]

股权结构 - 截至2024年5月10日，公司总股本为279,331,000股，有表决权股份总数为278,424,350股[7] - 珠海阿巴马2022年5 - 8月增持公司股份14,902,200股，占当时总股本5.32％，超5％部分906,650股36个月内无表决权[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东15人，代表股份173,863,064股，占总股份62.2427％，占表决权股份总数62.4454％[4] - 通过现场投票股东4人，代表股份154,941,392股，占总股份55.4687％，占表决权股份总数55.6494％[4] - 通过网络投票股东11人，代表股份18,921,672股，占总股份6.7739％，占表决权股份总数6.7960％[4] - 通过现场和网络投票中小股东9人，代表股份3,354,098股，占总股份1.2008％，占表决权股份总数1.2047％[5] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案总表决同意股数均为173,829,464股，占出席会议有效表决权股份总数99.9807％[8][10][13][15][20][22] - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案中小股东总表决同意股数均为3,320,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数98.9982％[9][11][14][16][21] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意173,793,464股，占出席会议有效表决权股份总数99.9600％[17] - 《2023年度利润分配预案》中小股东总表决同意3,284,498股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数97.9249％[18] - 《2023年度内部控制自我评价报告》等多议案总表决同意173,829,464股，占比99.9807％，反对33,600股，占比0.0193％，弃权0股[24][29][32][34][36] - 中小股东对各议案表决同意3,320,498股，占比98.9982％，反对33,600股，占比1.0018％，弃权0股[23] 其他事项 - 关联股东张宇涛等对《关于确定2023年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》回避表决[26] - 会议听取独立董事2023年度述职报告，报告于2024年4月25日刊登于巨潮资讯网[38] - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[39]

会议时间 - 2024年5月17日下午2:30召开现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00可网络投票[2][19][20] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[7] 会议内容 - 审议13项议案，含《2023年度监事会工作报告》等[4][5] - 第9项议案关联股东张宇涛等需回避表决[5] - 议案对中小投资者表决票单独计票并公开披露[6] 登记及投票 - 登记方式为现场、信函或传真，地点在公司二楼证券部[7] - 参会股东登记表等须5月13日17:00前送达公司[8][13] - 投票代码为350625，投票简称为三雄投票[18] - 互联网投票需办理身份认证[20] 其他 - 会议联系人是颜新元、冯海英，电话020 - 28660360，传真020 - 28660327[10] - 会期半天，与会人员费用自理[10] - 委托出席可对议案投票表决并签署文件[15] - 授权委托书自签署至股东大会结束有效[17]

公司治理与社会责任 - 公司在提升企业社会责任方面，主要关注为消费者提供高质量产品和服务，创造稳定工作机会和舒适工作环境，为股东创造良好业绩与投资回报，积极参与社会公益事业[2] - 公司通过遵循相关会计准则、建立规范财务报告制度、严格执行内控制度，严格遵守监管部门信息披露要求，保证财务信息的合法合规性来提升财务透明度和信息披露[2] - 公司通过加强内部管理结构、建立完善股东大会制度、规范信息披露制度、有效监督董事及高管来提高企业治理结构[2] 财务信息与股东回报 - 公司近几年的年度利润分配情况为：2020年度每10股派发现金红利人民币7元（含税）；2021年度每10股派发现金红利人民币7元（含税）；2022年度每10股派发现金红利人民币6元（含税）；2023年度每10股派发现金红利人民币6元（含税）[1] - 公司非常重视股东回报问题，每年都有进行现金分红，分红方案充分考虑合规合法性、盈利水平、财务状况、未来发展前景和长期战略规划等因素，力求符合公司利润分配政策、保障正常经营和长远发展，兼顾股东的即期利益和长远利益[4] 市场趋势与发展策略 - 公司将以“让每一个人都感受到灯光的魅力”为使命，密切关注宏观经济与行业发展趋势，继续稳健经营方针，努力提高公司经营业绩与市场占有率，促进持续健康发展[3] - 照明行业需求增长放缓甚至阶段性下滑可能是公司面临的最大市场挑战之一[3] - 公司一直按照“1+N”的模式优化和完善销售网络，不断拓展空白区域和空白细分市场的覆盖范围，提高销售网络的渗透与覆盖范围[3] - 公司海外业务目前占比极低，需要重新规划与建设团队，寻找合适的经销商资源，同时重视海外电商业务[3] 技术创新与发展方向 - 公司重视智能化发展趋势，计划推出更多与物联网集成的照明产品[6] - 公司在光效和寿命方面通过科学合理的产品设计和先进工艺生产出符合市场需求的产品[6] - 公司制定ESG发展战略规划，全面拓展可持续价值，推动产业绿色转型升级[6] - 公司将人工智能工具与大数据算法平台融合，提升智能制造水平和节能效果[7] - 公司在教育和医疗照明领域取得市场成果，未来将继续巩固竞争地位[7] - 公司在商用照明领域打造成熟稳定的智能产品矩阵，助力客户与国家双碳目标的达成[8]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年报全文和摘要[1] 说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办网上说明会[1][2][3] - 地点为“价值在线”，方式为网络互动[1][2] - 参会人员有董事长等4人[2] 投资者参与 - 可于指定时间通过网址或小程序参与交流[3] - 可于5月9日前会前提问[3] 联系信息 - 联系人是颜新元、冯海英[5] - 电话020 - 28660360，传真020 - 28660327，邮箱info@pak.com.cn[5] 后续安排 - 说明会后将在巨潮资讯网披露活动记录表[5]

广东三雄极光照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 附件…………………………………………………… | 1-2 | 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东三雄极光照明股 份有限公司(以下简称"三雄极光")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了编号为司农审字[2024]23009460017 号的标 准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,三雄极光管理层编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三雄极光管理层的责任。 关于广东三 ...

业绩总结 - 2024年度预计营收26.68亿元，同比增13.44%[5] - 2024年度预计净利润2.21亿元，同比增7.80%[5] - 2024年度扣非净利润预计1.93亿元，同比增14.88%[5] 其他新策略 - 贯彻“抓业绩，升价值，促管理，降成本”策略[6] - 2024年坚持“以市场为导向，以客户为中心”原则[7] - 以“优布局 稳渠道 强终端”指引完成全年目标[7]

募集资金情况 - 2017年3月公司首次公开发行7000万股，每股发行价19.30元，募集资金总额13.51亿元，净额12.6556102亿元[8] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金8.2716872661亿元，2023年使用56.125万元[11] - 截至2023年12月31日，活期利息收入2365.362651万元，闲置募集资金理财投资收益1.290185397亿元[11] - 截至2023年12月31日，手续费支出40.135196万元，用节余募集资金永久补充流动资金5.9066310764亿元，2023年2.0147290242亿元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金实际结余金额为0元[11] 项目投入进度 - 绿色照明扩产建设项目计划使用53603.35万元，累计投入22453.85万元，投入进度41.89%[37] - LED智能照明生产基地建设项目计划使用23661.45万元，累计投入13739.09万元，投入进度58.07%[37] - 研发中心扩建升级项目计划使用16423.67万元，累计投入11847.87万元，投入进度72.14%[37] - 实体营销网络下沉完善扩充项目计划使用24641.11万元，累计投入25513.72万元，投入进度103.54%[37] - 跨境电商海外市场拓展项目计划使用3210.28万元，累计投入3494.30万元，投入进度108.85%[37] 项目资金变更 - 2019年公司将跨境电商项目2500万元和O2O电商项目5000万元变更用于实体营销项目[93] - 累计变更用途的募集资金总额为7500万元，占比5.55%[95] - 2021年公司终止LED绿色照明扩产建设项目，将节余募资永久补充流动资金[78] 项目效益情况 - 绿色照明扩产建设项目已实现效益10845.95万元[95] - 智能照明生产基地建设项目已实现效益1478.94万元[95] - 2023年末，LED智能照明生产基地建设项目已结项，已实现效益3888.56万元[98] 项目实施主体及地点变更 - 2017年研发中心扩建升级项目增加三雄科技为实施主体，实施地点变更，三雄科技拟用不超8000万元[59][60] - 2022年研发中心扩建升级项目取消三雄科技作为实施主体，实施地点变更[65] - 2017年LED智能照明生产基地建设项目增加肇庆三雄为实施主体，新增实施地点，肇庆三雄拟用不超3000万元[67][69]

营业收入和净利润 - 公司2023年实现营业收入279,331,000元，同比增长6.5%[2] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润35,000,000元，同比增长8.6%[2] 资产和净资产 - 公司2023年末总资产为280,000,000元，较上年末增长5.7%[2] - 公司2023年末净资产为180,000,000元，较上年末增长6.5%[2] 现金分红 - 公司拟每10股派发现金红利6元（含税）[2] 员工人数 - 公司2023年末员工人数达到1,500人，较上年末增加10%[2] 新产品和市场拓展 - 公司2023年新推出LED智能照明系列产品，销售收入占比达到15%[2] - 公司2023年在华南、华东等地区新建3家销售网点，进一步扩大市场覆盖[2] - 公司2023年完成对某LED芯片制造商的并购，提升自主研发能力[2] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入和净利润将分别同比增长8%和10%[2] 2022年财务数据 - 2022年营业收入为22.64亿元，同比增长3.88%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为0.95亿元，同比增长115.15%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.55亿元，同比增长205.02%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，同比增长252.41%[9] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元，同比增长114.71%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为4.37%，同比增加5.09个百分点[9] - 2022年末资产总额为32.82亿元，同比增长3.23%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为21.47亿元，同比增长2.51%[9] 行业政策 - 我国已经开始淘汰含汞电池、荧光灯等产品，LED照明产品普及率超过80%[17] - 中国照明用电量约占全国发电量的12%，绿色节能照明产品的广泛应用有利于各产业节能降耗[17] - 到2025年，通用照明设备能效达节能水平的占比提升10%以上，助力经济社会绿色转型[17] - 广东省计划到2025年，LED等高效节能灯具使用占比超过80%，建成一批高质量、高规格智慧多功能灯杆，20%以上城市建成照明数字化系统[17] - 2023年全年共发布83项照明行业相关国家标准，其中9项当年实施，44项2024年实施[18] - 2023年实施的照明相关国家标准包括自行车照明、电磁兼容、照明光源颜色测量等[18] - 工信部等部门联合发布《轻工业稳增长工作方案》，提出开发推广绿色智能家用电器、智能化多场景照明系统等产品[18] - 国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录》，将半导体照明、城市照明系统智能化改造等列入鼓励类目录[18] 行业发展趋势 - 2023年全年共实施了15项照明行业相关国家标准[18] - 2023年实施的照明相关国家标准涉及自行车照明、电磁兼容、照明光源颜色测量等[18] - 照明行业标准越来越细分,体现了行业专业化发展趋势[20] - 公司表示,在碳达峰碳中和背景下,低碳节能智能照明方案越来越受欢迎[20] - 2023年中国照明产品出口总额为582亿美元,同比下降7.2%,LED照明产品出口额433亿美元,同比下滑6.2%[20] - 国内照明市场销售总额连续两年下降,主要与宏观经济及房地产景气度下滑有关[20] - 受益于新能源汽车高速发展,LED车灯在新能源汽车中的渗透率大幅提升[21] - 在教育照明改造需求的推动下,教育照明市场近几年保持高位运行[21] - 消费者对照明质量的评价由单一的视觉效果功能性评价,逐步转向对视觉、生理和情感等多重因素的评价[21] - 照明行业头部企业在未来市场竞争中将处于相对优势地位,市场份额不断向头部品牌集中[21] - 目前国内照明行业仍处于高度分散状态,行业龙头企业国内市场占有率不超过5%[21] 公司业务概况 - 公司主要从事LED照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售[22] - 公司产品广泛应用于住宅、写字楼、酒店、商场超市等领域[23] - 公司采取订单生产和安全库存相结合的生产模式[28] - 公司产品销售以内销为主,实行以经销为主的销售模式[28] - 行业总体规模大且相对稳定,2023年国内通用照明市场规模高达2,466亿元[29] - 行业集中度提升,公司作为头部企业市场占有率有所提升[29] 公司经营管理 - 公司进行了系统性的组织与管理变革,提升了公司在重点细分领域的专业化水平与服务能力[29] - 公司加强智能照明研发投入,大力推广智能照明方案与产品[29] - 公司强化预算管理和经营目标跟踪管理,提高了内部沟通与管理效率[29] - 公司销售与盈利能力得到提升[29] 公司竞争优势 - 公司品牌优势,三雄极光已成为国内最具综合竞争实力的照明品牌之一,产品品质和技术服务能力受到行业用户的广泛认可[30] - 公司拥有强大的销售渠道

人员数据 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[2] 业绩数据 - 2023年度，司农事务所收入总额为12162.59万元，审计业务收入为9349.44万元、证券业务收入为5318.07万元[2] - 司农事务所为28家上市公司提供2023年度审计服务，审计收费总额2968.20万元[2] 会议决策 - 2023年公司相关会议审议通过续聘司农事务所为2023年度审计机构[4][5] 审计沟通 - 2024年公司审计委员会多次会议与司农沟通审计情况、审阅报表等[6][7]