会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年5月12日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人，由董事长张波主持[1] 人事变动 - 原副董事长邓乐坚因工作调动辞职[2] - 提名张浚铭为非独立董事候选人[2] 议案情况 - 补选议案8票同意通过，需提交2024年度股东会审议[2]

公司人事变动 - 华瑞股份副董事长邓乐坚因个人工作调动原因辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务 [1] - 邓乐坚未持有公司股份，辞职报告自送达董事会时生效 [1] - 公司将尽快补选董事，确保董事会正常运作 [1]

人事变动 - 华瑞电器副董事长邓乐坚因个人工作调动辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[2] - 公司将尽快按法定程序补选董事[2]

报告披露 - 公司于2025年4月30日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00 - 16:00以网络互动方式召开[3][5][6] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 参加人员含董事、总经理兼财务总监谢劲跃等[5] 投资者参与 - 2025年5月13日前可会前提问[3][6] - 当天15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[6] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告于2025年4月30日发布[10]

华瑞电器股份有限公司 Huarui Electric Appliance Co., Ltd. 2024 .社会责任报告 2024 年度社会责任报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 董事会致辞 | | 一、公司概况 . | | � 基本情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | � 主营业务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | � 企业文化 | | � 组织架构 | | � 企业荣誉 ……… ...

营收与利润 - 2024年营业收入751,945,485.42元，较2023年上升12.94%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 3,268,056.91元，较2023年增长96.4%[2] 主营收入 - 2024年主营-汽车电机收入24,728.50万元，占比32.89%，同比增长7.37%[4] - 2024年主营-电动工具收入12,744.26万元，占比16.95%，同比增长13.95%[6] 资产与负债 - 2024年流动资产601,549,998.11元，占比61.83%，较2023年增长23.56%[8] - 2024年货币资金68,299,677.06元，占比7.02%，较2023年增加49.77%[8] - 2024年流动负债448,427,353.96元，占比46.09%，较2023年增长19.55%[9] - 2024年负债合计457,495,871.97元，占比47.02%，较2023年增长4.97%[9] - 2024年所有者权益515,439,957.17元，占比52.98%，较2023年下降1.21%[11] 款项变动 - 预付款项较期初减少92.70%，因预付电解铜材料款减少[12] - 其他应收款较期初减少36.02%，因存客户方押金减少[12] - 其他流动资产较期初增加293.16%，因其他非流动资产转入[12] 收支变动 - 税金及附加较上年同期减少38.80%，因房产税及土地增值税减少[14] - 投资收益较上年同期减少234.65%，因对外投资亏损较多[16] - 经营活动现金流入较上年度增加20,453.54万元，增幅34.94%，因订单增加营收及回款增加[17] - 经营活动现金流出较上年度增加22,937.14万元，增幅42.97%，因购买原材料等物资付款增加[17] - 投资活动现金流入较上年度减少8,664.34万元，降幅93.01%，因未出售厂房土地[17] - 现金及现金等价物净增加额较上年度增加1,460.09万元，增幅180.32%，因贷款利率降低利息支付减少[18]

资金使用 - 2024 年 4 月 26 日同意用不超 2 亿闲置资金买理财，单日不超 5000 万，期限 12 个月[3] - 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 26 日使用额度累计 2.64 亿，单日最高 6500 万[3] - 2025 年 4 月 29 日同意在单日最高 1 亿额度内现金管理，期限 12 个月[4] 投资相关 - 拟投理财产品风险等级 R3 及以下，封闭期不超 3 个月[5] - 向无关联金融机构购买，不构成关联交易[6] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作监控风险[7] - 风险控制措施有筛选对象、跟踪净值等[7] 其他 - 因操作超授权额度，将加强资金内控[8] - 使用闲置资金买理财不影响经营，可提高效率获收益[9] - 2025 年 4 月 29 日相关会议审议通过议案[10]

业绩总结 - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，同行业24家，年报审计收费52190.02万元[2][3] 其他新策略 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构，期限一年[3][4] 沟通进展 - 2024 - 2025年审计委员会与大华所就审计计划、业绩预告等沟通汇报[7][8]

业绩总结 - 2024年换向器销量3.12亿只，增30.93%[2] - 2024年营收7.52亿元，增12.94％[2] - 2024年主营业务收入5.76亿元，增14.78%[2] - 2024年净利润-326.81万元[2] - 2024年总资产9.73亿元，增1.60％[2] - 2024年净资产5.15亿元，降1.21％[2] - 2024年每股收益-0.02元[2] 公司会议 - 2024年董事会召开5次会议[3] - 2024年股东会召开2次会议[5] 未来展望 - 2025年增强研发力度，开拓新业务领域[11] 新策略 - 做好信息披露，编制披露定期和临时报告[13] - 提升信息披露透明度与及时性[13] - 加强与投资者沟通，促进良好互动关系[13]

业绩总结 - 2024年度财务体系健全、状况良好、运作规范[5] - 2024年度关联交易符合规定[5] - 2024年度内部控制运行总体有效[6] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，共审议通过20项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作等情况[8][9]