公司人事变动 - 原副董事长邓乐坚因个人工作调动原因辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会提名张浚铭为非独立董事候选人 任期自2024年股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止 [1] - 张浚铭现任广西梧州市城建投资发展集团有限公司党委副书记、总经理 与公司实际控制人控制的其他企业存在任职关系 [3] 新任董事背景 - 张浚铭出生于1978年 中国国籍无境外永久居留权 本科学历 [3] - 曾历任广西苍梧县多个党政职务 包括青少年业余体校教练员、副校长、校长 县人民政府办公室副主任 乡镇党委副书记、镇长、党委书记 县委常委、统战部长、副县长等职 [3] - 未持有公司股份 与公司持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 无监管处罚记录 符合任职资格要求 [3]

股东会基本情况 - 公司将于2025年5月27日14:00召开2024年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 网络投票时间为2025年5月27日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网系统进行 [3] - 股权登记日为2025年5月20日，登记在册股东有权参会 [3] 新增临时提案 - 控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司（持股18.50%，表决权29.99%）提出新增《关于补选非独立董事的议案》 [2] - 该提案符合上市公司相关规定，已获董事会同意增补至股东会议程 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括：2025年度银行综合授信额度申请、非独立董事薪酬方案（2024-2025）、独立董事薪酬方案（2024-2025） [6] - 独立董事将在会上进行《2024年度独立董事述职报告》 [6] - 中小投资者表决结果将单独计票披露 [6] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料 [6] - 自然人股东可委托代理人，需提交授权委托书及身份证复印件 [6] - 异地股东需在2025年5月26日16:30前完成信函登记 [6][7] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [7][9] - 需办理数字证书或服务密码进行身份认证 [9] - 重复投票以第一次有效结果为准 [9]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年5月12日以通讯方式召开 [1] - 会议通知通过电话和微信方式发出 应出席董事8人 实际出席董事8人 [1] - 会议由董事长张波主持 召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 原副董事长邓乐坚因个人工作调动原因辞去副董事长 董事及董事会专门委员会职务 [1] - 控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司推荐张浚铭为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会通过资格审查 董事会8票同意0票反对0票弃权0票回避表决通过提名 [1][2] - 董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 该议案尚需提交公司2024年度股东会审议 [2] 临时提案及补充通知 - 2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知详见巨潮资讯网 [2]

人事变动 - 原副董事长邓乐坚2025年5月7日因个人工作调动辞职[2] - 董事会提名张浚铭为第五届非独立董事候选人[2] 会议情况 - 2025年5月12日召开第五届董事会第三次会议[2] - 会议审议通过补选非独立董事议案[2] 候选人信息 - 张浚铭1978年出生，本科，现任梧州城建投党委副书记、总经理[5] - 张浚铭未持股，与大股东无关联，符合任职条件[5] 公告信息 - 公告发布于2025年5月13日[4]

股东会信息 - 2024年度股东会于2025年5月27日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月20日[5] - 登记时间为2025年5月26日09:00 - 16:30[10] - 登记地点为浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司证券部[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[19] - 网络投票代码为"350626"，投票简称为"华瑞投票"[17] 股权结构 - 控股股东梧州市东泰国有资产经营有限公司持股33,296,288股，占总股本18.50%[3] - 控股股东持有表决权53,982,000股股份，占总股本29.99%[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[7] 其他事项 - 2024年度拟不进行利润分配[22] - 需确认2024及2025年度薪酬方案[22] - 需补选非独立董事[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年5月12日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人，由董事长张波主持[1] 人事变动 - 原副董事长邓乐坚因工作调动辞职[2] - 提名张浚铭为非独立董事候选人[2] 议案情况 - 补选议案8票同意通过，需提交2024年度股东会审议[2]

公司人事变动 - 华瑞股份副董事长邓乐坚因个人工作调动原因辞去副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务 [1] - 邓乐坚未持有公司股份，辞职报告自送达董事会时生效 [1] - 公司将尽快补选董事，确保董事会正常运作 [1]

人事变动 - 华瑞电器副董事长邓乐坚因个人工作调动辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[2] - 公司将尽快按法定程序补选董事[2]

报告披露 - 公司于2025年4月30日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00 - 16:00以网络互动方式召开[3][5][6] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 参加人员含董事、总经理兼财务总监谢劲跃等[5] 投资者参与 - 2025年5月13日前可会前提问[3][6] - 当天15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码互动[6] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告于2025年4月30日发布[10]

华瑞电器股份有限公司 Huarui Electric Appliance Co., Ltd. 2024 .社会责任报告 2024 年度社会责任报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | --- | | 董事会致辞 | | 一、公司概况 . | | � 基本情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | � 主营业务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | � 企业文化 | | � 组织架构 | | � 企业荣誉 ……… ...